浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潯檢刑訴〔2020〕595號　

被告人楊某某，女，?1978年**月**日出生，公民身份號碼3412221978********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省太和縣**鄉(xiāng)**村**號**戶。因本案于2018年9月20日被湖州市公安局南潯區(qū)分局取保候?qū)彛?019年6月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3412211976********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因本案于2018年10月27日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年11月23日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年11月21日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3412041989********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。因本案于2018年6月25日被湖州市公安局南潯區(qū)分局取保候?qū)彛?019年6月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3412041990********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**號。因本案于2018年6月12日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年7月6日被變更為取保候?qū)彛?019年6月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3412021981********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住安徽省阜陽市穎州區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號。因本案于2018年6月16日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年7月6日被變更為取保候?qū)彛?019年6月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3412041990********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。因本案于2018年6月19日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年7月6日被變更為取保候?qū)彛?019年6月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3412041990********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2018年6月22日被湖州市公安局南潯區(qū)分局取保候?qū)彛?019年6月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某涉嫌詐騙罪于2019年6月19日向本院移送起訴，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪于向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，決定將兩案并案處理。被告人楊某某、鄭某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月2日至2017年11月16日期間，曹某某、丁某某（均另案處理）先后以阜陽市潁州區(qū)恒達(dá)企業(yè)管理策劃服務(wù)中心（以下簡稱恒達(dá)公司）、恒基偉業(yè)（北京）文化發(fā)展有限公司（以下簡稱恒基公司）、穎泉區(qū)恒信策劃經(jīng)營部（以下簡稱恒信公司）的名義，先后雇傭被告人楊某某、鄭某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某等多人，冒充全國各地工商局工作人員，虛構(gòu)工商局為迎接“7-5普法”工作，向各地企業(yè)下發(fā)法律書籍的事實，向全國各地不特定企業(yè)負(fù)責(zé)人撥打電話，并要求按照隨書匯款單，以每套書籍人民幣1?680元、1?980元、2?680元不等的價格進(jìn)行匯款，共詐騙本市南潯區(qū)的沈某某、山東省淄博市的樊某某、濟(jì)寧市的李某乙、山東省冠縣的胡某某、吉林省永吉縣的郝某某等全國各地多個省市的5?000余名被害人共計1?100余萬元。

其中，被告人楊某某2017年8月4日至11月11日擔(dān)任恒達(dá)公司話務(wù)員，參與期間團(tuán)伙詐騙數(shù)額為390余萬元，其個人詐騙金額不少于14萬余元；被告人鄭某某2017年8月8日至10月11日擔(dān)任恒達(dá)公司話務(wù)員，參與期間團(tuán)伙詐騙數(shù)額230余萬元，其個人詐騙金額不少于6萬余元；被告人王某甲2017年6月5日至9月29日擔(dān)任恒信公司話務(wù)員，參與期間團(tuán)伙詐騙數(shù)額為410余萬元，其個人詐騙金額不少于5萬余元；被告人李某甲2017年8月7日至9月30日擔(dān)任恒達(dá)公司話務(wù)員，參與期間團(tuán)伙詐騙數(shù)額為220余萬元，其個人詐騙金額不少于3萬余元；被告人王某乙2017年8月16日至9月30日擔(dān)任恒達(dá)公司話務(wù)員，參與期間團(tuán)伙詐騙數(shù)額為180余萬元，其個人詐騙金額不少于2萬余元；被告人謝某某8月4日至9月20日擔(dān)任恒信公司話務(wù)員，參與期間團(tuán)伙詐騙數(shù)額為140余萬元，其個人詐騙金額不少于1萬余元；被告人朱某某2017年8月14日至8月31日擔(dān)任恒達(dá)公司話務(wù)員，參與期間團(tuán)伙詐騙數(shù)額為40余萬元，其個人詐騙金額不少于0.9萬余元。

案發(fā)后，被告人楊某某、王某甲、謝某某主動投案并如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證、物證：戶籍證明、人口信息、接受證據(jù)清單及相關(guān)材料、退贓情況、扣押清單及賬本、刑事判決書等；

2.證人證言：同案犯曹磊、丁桂松、陳利利、孫媛媛等人的證言，抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人李某丙、李某丁、高某某等人的陳述；

4，被告人楊某某、鄭某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某的供述和辯解；

5.電子證據(jù)：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、鄭某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、鄭某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某以非法占有為目的，結(jié)伙采用電信通訊方式詐騙不特定多數(shù)人的財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、鄭某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照刑法第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人楊某某、王某甲、謝某某主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依照刑法第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人鄭某某、李某甲、王某乙、朱某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依照刑法第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人楊某某、鄭某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某均已退贓，酌情從輕處罰；被告人楊某某、鄭某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖州市南潯區(qū)人民法院

檢?察?官?萬鈺

檢察官助理?潘妤

2020年4月27日

（院?。?/span>

附件：1.被告人楊某某、鄭某某、王某甲、李某甲、王某乙、謝某某、朱某某現(xiàn)在居住地候?qū)彛?/span>

??????2.案件證據(jù)及材料；

??????3.量刑建議書七份；

??????4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書七份。

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