大同市云岡區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

云岡檢刑二刑訴〔2019〕24號(hào)

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206241991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省南漳縣公安局**派出所，住湖北省襄陽(yáng)市南漳縣**鎮(zhèn)**村**組，無(wú)業(yè)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)大同市公安局云岡分局決定，于2019年7月2日被該局刑事拘留；于2019年7月19日，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日由大同市公安局云岡分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203241989********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省睢寧縣公安局**派出所，住江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)大同市公安局云岡分局決定，于2019年6月24日被該局刑事拘留；于2019年7月19日，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日由大同市公安局云岡分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402261990********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省左云縣公安局**派出所，住山西省大同市云岡區(qū)**里**棟**號(hào)，無(wú)業(yè)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)大同市公安局云岡分局決定，于2019年6月15日被該局刑事拘留；于2019年7月19日，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日由大同市公安局云岡分局執(zhí)行逮捕。

本案由大同市公安局云岡分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、張某某、康某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月16日將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)偵后于同年11月17日重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2018年7月起，被告人楊某某在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)兼職平臺(tái)，團(tuán)伙成員下設(shè)“外宣”、“外宣隊(duì)長(zhǎng)”、“外宣主管”、“登記”、“登記主管”、“培訓(xùn)”、“培訓(xùn)主管”，由“外宣”通過(guò)QQ、微信等方式發(fā)布招聘兼職廣告，并將有意做兼職的求職人員拉入IS語(yǔ)音平臺(tái)由“登記”對(duì)求職人員的信息進(jìn)行登記后，再由“培訓(xùn)”介紹兼職工作的流程與方法，并以收取入職費(fèi)、升職費(fèi)為由收取求職人員錢財(cái)。2019年4月起，被告人楊某某明知其開(kāi)設(shè)的兼職平臺(tái)基本無(wú)法向求職人員提供兼職任務(wù)，但仍由“外宣”通過(guò)QQ、微信等方式發(fā)布虛假兼職廣告，以收取入職費(fèi)125元、升職費(fèi)148元為由騙取被害人錢財(cái)。

其中，被告人楊某某系詐騙團(tuán)伙策劃者、組織者、最終受益人，負(fù)責(zé)策劃組織團(tuán)伙架構(gòu)、分工，制定分贓規(guī)則，收取、匯總“高級(jí)培訓(xùn)主管”上交的被害人交納的148元高級(jí)培訓(xùn)費(fèi)，并從中非法漁利。被告人楊某某詐騙約3550人入職費(fèi)，約2360人升職費(fèi)，犯罪金額人民幣約793050元，非法獲利人民幣約82600元。被告人張某某系詐騙團(tuán)伙“初級(jí)培訓(xùn)主管”，明知其所在的兼職平臺(tái)基本無(wú)法向求職人員提供兼職任務(wù)，仍負(fù)責(zé)平臺(tái)日常管理及收取、匯總下線上交的每一個(gè)被害人交納的125元入職費(fèi)，根據(jù)被告人楊某某制定的分贓規(guī)則，將詐騙所得分給所有參與詐騙的團(tuán)伙成員。被告人張某某詐騙約3550人入職費(fèi)，犯罪金額人民幣約443772元，非法獲利約17750元人民幣。被告人康某某系詐騙團(tuán)伙“初級(jí)培訓(xùn)”，負(fù)責(zé)對(duì)求職人員進(jìn)行培訓(xùn)，后通過(guò)讓求職人員掃描其本人或被告人張某某的收款碼，收取125元入職費(fèi)。被告人康某某詐騙約697人入職費(fèi)，犯罪金額約87125元人民幣，非法獲利17448元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.?書(shū)證；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、張某某、康某某以非法占有為目的，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物。被告人楊某某騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人張某某、康某某騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大。三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人刑事責(zé)任。三被告人如實(shí)供述自己罪行，是坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、康某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人張某某、康某某到案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、康某某在我院審查期間認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)從寬處罰。綜合三被告人的詐騙數(shù)額及個(gè)人獲利，建議對(duì)被告人楊某某判處十年以上十年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。建議對(duì)被告人張某某判處四年八個(gè)月以上五年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。建議對(duì)被告人康某某判處一年六個(gè)月以上兩年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大同市云岡區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：??古雁武

2019年12月17日

附：

1．被告人楊某某現(xiàn)被羈押于大同市第二看守所，被告人張某某、康某某現(xiàn)被羈押于大同市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，單頁(yè)證據(jù)八張，光盤十五張。

3．扣押決定書(shū)、扣押清單一份及贓款一萬(wàn)七千四百四十八元人民幣。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份。