湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕494號(hào)

被告人楊某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430822********2332，漢族，高中文化，系湖南*甲量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*甲部總監(jiān)，家住湖南省張家界市桑植縣**鄉(xiāng)**村**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********2453，漢族，初中文化，系湖南*乙量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*乙部副總監(jiān)，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430321********1549，漢族，初中文化，系湖南*甲量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*甲客戶經(jīng)理，家住湖南省株洲市茶陵縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430321********0648，漢族，初中文化，系湖南*甲量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*甲客戶經(jīng)理，家住湖南省湘潭市湘潭縣**鎮(zhèn)花果山居委會(huì)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********1867，漢族，初中文化，系湖南*乙量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*乙客戶經(jīng)理，家住湖南省婁底市雙峰縣青樹坪鎮(zhèn)長(zhǎng)樂(lè)村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********1859，漢族，小學(xué)文化，系湖南*乙量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*乙客戶經(jīng)理，家住湖南省婁底市雙峰縣青樹坪鎮(zhèn)長(zhǎng)樂(lè)村長(zhǎng)樂(lè)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某乙，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********1860，漢族，初中文化，系湖南*甲量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*甲見(jiàn)習(xí)客戶經(jīng)理，家住廣東省韶關(guān)市新豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430321********3585，漢族，初中文化，系湖南*甲量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*甲客戶經(jīng)理，家住湖南省湘潭市湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼431321********0054，漢族，高中文化，系湖南*甲量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*甲客戶經(jīng)理，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼431321********6586，漢族，初中文化，系湖南**有限公司客服，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********1861，漢族，初中文化，系湖南*乙量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*乙客戶經(jīng)理，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丁，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********1864，漢族，初中文化，系湖南**量文化傳媒有限公司人事主管，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某戊，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********1864，漢族，小學(xué)文化，系湖南**有限公司會(huì)計(jì)，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********1885，漢族，初中文化，系湖南**有限公司財(cái)務(wù)，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********2486，漢族，初中文化，系湖南*甲量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*甲客戶經(jīng)理，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼530328********2117，漢族，大學(xué)本科文化，系湖南**有限公司鑒定專家，家住湖北省武漢市東西湖區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********185x，漢族，初中文化，系湖南**有限公司文案，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********2462，漢族，初中文化，系湖南*丙量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*丙客戶經(jīng)理，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄔某某（化名郭某丙），女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********2483，漢族，初中文化，系湖南*乙量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*乙見(jiàn)習(xí)客戶經(jīng)理，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某乙，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432522********246x，漢族，初中文化，系湖南*乙量文化傳媒有限公司市場(chǎng)*乙見(jiàn)習(xí)客戶經(jīng)理，家住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某等20人涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，分別為2020年1月14日至1月28日、3月24日至4月7日、6月8日至6月22日止。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月23日、4月7日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2020年2月23日、5月7日重新移送本院審查起訴。被告人楊某某等20人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。

經(jīng)依法審查查明：

匡某甲、匡某乙（均另案處理）等人于2018年8月23日在廣州市白云區(qū)*設(shè)立廣州**服務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱品古軒公司），以虛構(gòu)公司可以提供藏品鑒定、展覽以及拍賣服務(wù)等，騙取被害人交納相關(guān)費(fèi)用。陳某己、雷某丙、陳某卯、陳某丁、陳某戊、邱某某、雷某甲、余某某（均已起訴）以及被告人陳某甲、楊某某、張某甲、郭某甲、周某某、彭某某、劉某甲、曾某甲、陳某乙、曾某某、劉某丙、劉某丁、劉某戊、陳某丙均系該公司員工。

因擔(dān)心被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)打擊，2019年4月，匡某乙糾集陳某己、陳某卯共同出資，在本市開(kāi)福區(qū)*設(shè)立湖南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱德量公司），參照品古軒公司的經(jīng)營(yíng)模式實(shí)施詐騙。由陳某丁擔(dān)任公司法定代表人，匡某乙擔(dān)任總經(jīng)理，陳某己、雷某乙擔(dān)任副總經(jīng)理，德量公司于同年5月初開(kāi)始營(yíng)業(yè)。公司設(shè)立后勤部與市場(chǎng)部，通過(guò)設(shè)立公司網(wǎng)站投放虛假?gòu)V告、在百度等網(wǎng)站進(jìn)行推廣等方法，引誘他人提供聯(lián)系方式及藏品信息并由客服人員收集，再提供給市場(chǎng)部分發(fā)給業(yè)務(wù)員（即“客戶經(jīng)理”）。之后由業(yè)務(wù)員通過(guò)電話或微信等方式聯(lián)系被害人，以能幫被害人高價(jià)出售藏品為借口，引誘被害人將藏品寄到公司或攜帶藏品來(lái)到公司，并收取300元/件的鑒定費(fèi)用，將藏品交由公司安排的鑒定師進(jìn)行鑒定、夸大藏品價(jià)值。之后由業(yè)務(wù)員、市場(chǎng)部總監(jiān)、副總監(jiān)等人與被害人洽談，謊稱可以通過(guò)海外拍賣或私下尋找買家，幫被害人將藏品高價(jià)賣出，誘騙被害人通過(guò)銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金的方式交納高額服務(wù)費(fèi)。在被害人交納部分費(fèi)用后，后勤部美工人員將對(duì)被害人藏品照片進(jìn)行美化或制作視頻，再由文案人員配上虛假介紹文字后，放置在公司網(wǎng)站或微信公眾號(hào)上；同時(shí)對(duì)于選擇拍賣的藏品，安排人員將藏品照片發(fā)給他人制作虛假拍賣視頻，并由業(yè)務(wù)員將上述圖片或視頻轉(zhuǎn)發(fā)給被害人，誘騙被害人進(jìn)一步交納費(fèi)用。實(shí)際上被害人藏品根本未參與任何海外拍賣，德量公司也未幫被害人尋某某。

德量公司內(nèi)部分工明確，成員相對(duì)固定，多次實(shí)施詐騙犯罪，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，形成詐騙犯罪集團(tuán)。集團(tuán)內(nèi)人員情況為：市場(chǎng)一部總監(jiān)為陳某戊，副總監(jiān)為被告人陳某甲，客戶經(jīng)理為被告人郭某甲、彭某某、張某甲、周某某、劉某乙、鄔某某、郭某乙等人；市場(chǎng)二部總監(jiān)為被告人楊某某，副總監(jiān)為余某某（原系市場(chǎng)四部總監(jiān)），客戶經(jīng)理為被告人劉某甲、陳某乙、陳某丁、張某乙（已起訴）等人；市場(chǎng)三部總監(jiān)為陳某卯、邱某某（原系市場(chǎng)五部總監(jiān)），副總監(jiān)為雷某甲（原系市場(chǎng)五部副總監(jiān)），客戶經(jīng)理為被告人曾某乙、曾某甲、尹某某等人；后勤保障部客服為被告人劉某丙（原為市場(chǎng)一部客戶經(jīng)理），文案為被告人李某甲，人事主管為被告人劉某丁兼聯(lián)系制作虛假的拍賣視頻，財(cái)務(wù)人員為被告人劉某戊、陳某丙，鑒定專家為被告人蔣某某。

經(jīng)審計(jì)鑒定，本案被害人達(dá)235人，其中被告人陳某甲參與的詐騙數(shù)額為人民幣2794399元，被告人劉某乙參與的詐騙數(shù)額為人民幣2785399元，被告人楊某某、彭某某、郭某甲、周某某、劉某丙、劉某甲、曾某甲、曾某乙、張某甲、陳某乙、劉某丁、劉某戊、陳某丙、李某甲參與的詐騙數(shù)額為人民幣2770399元，被告人鄔某某、郭某乙參與的詐騙數(shù)額為人民幣1027699元，被告人蔣某某參與的詐騙數(shù)額為人民幣596400元，被告人尹某某參與的詐騙數(shù)額為人民幣505900元。

2019年9月6日，公安機(jī)關(guān)在*將被告人楊某某等20人抓獲，依法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搜查出的現(xiàn)金人民幣188640元、合同若干份、涉案銀行卡8張、涉案手機(jī)3部、涉案U盤2個(gè)、公司財(cái)務(wù)電腦主機(jī)1臺(tái)、公司財(cái)務(wù)點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、公司財(cái)務(wù)POS機(jī)2臺(tái)進(jìn)行扣押；對(duì)德量公司用于實(shí)施詐騙收款名為陳某丁的工商銀行賬戶（余額為24501.42元）、招商銀行賬戶（余額為158112.44元）進(jìn)行凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、扣押決定書及清單、銀行流水、合同及收據(jù)、話術(shù)本、入職申請(qǐng)表等書證；2.證人陳某戊、雷某甲、雷某乙、陳某丁、張某乙、余某某、陳某己、陳某卯等人的證言；3.被害人郭某丙、黃某某、李某乙、南某某、鐘某某、吳某某、李某丙、蘇某某、王某某、高某某、秦某某等人的陳述；4.被告人楊某某、陳某甲、彭某某、周某某、劉某甲、曾某甲、曾某乙、張某甲、劉某乙、劉某丙、陳某乙、劉某丁、劉某戊、陳某丙、郭某甲、蔣某某、李某甲、尹某某、鄔某某、郭某乙的供述；5.司法檢驗(yàn)報(bào)告書、司法鑒定意見(jiàn)書等鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄；7.光盤、U盤等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、陳某甲、彭某某、周某某、劉某甲、曾某甲、曾某乙、張某甲、劉某乙、劉某丙、陳某乙、劉某丁、劉某戊、陳某丙、郭某甲、蔣某某、李某甲、尹某某、鄔某某、郭某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、陳某甲、彭某某、周某某、劉某甲、曾某甲、曾某乙、張某甲、劉某乙、劉某丙、陳某乙、劉某丁、劉某戊、陳某丙、郭某甲、蔣某某、李某甲、尹某某、鄔某某、郭某乙以非法占有為目的，利用微信、電話等電信技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。在詐騙犯罪集團(tuán)中，被告人楊某某、陳某甲、彭某某、周某某、劉某甲、曾某甲、曾某乙、張某甲、劉某乙、劉某丙、陳某乙、郭某甲、劉某丁、劉某戊、陳某丙、蔣某某、李某甲、尹某某、鄔某某、郭某乙均起次要、輔助作用，均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條之規(guī)定。被告人楊某某等20人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：常欣彧

2020年6月22日

附件：

1.被告人楊某某、陳某甲、曾某甲、劉某乙、蔣某某、李某甲均押于長(zhǎng)沙市第二看守所，被告人彭某某、周某某、劉某甲、曾某乙、張某甲、劉某丙、陳某乙、劉某丁、劉某戊、陳某丙、郭某甲、尹某某、鄔某某、郭某乙均押于長(zhǎng)沙市第四看守所；

2.移送案卷材料34冊(cè)、鑒定意見(jiàn)2冊(cè)，光盤15個(gè)，扣押的贓款隨案移送；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》各20份；

4.《量刑建議書》1份。