江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????????????????吳檢訴刑訴〔2019〕483號(hào)

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210831991********，漢族，大學(xué)文化，農(nóng)民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪,于2018年11月8日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局對其執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207041996********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210831994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人鄧某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210831994********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。

被告人姜某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212231997********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住湖北省崇陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210831993********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)該局決定取保候?qū)彛?019年2月14日由本院決定對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人成某某、龔某某等人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年3月15日、2019年5月29日分別決定延長審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年3月29日、2019年6月12日退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查。該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年4月28日、2019年7月12日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至10月下旬期間，席某某（在逃）在湖北省武漢市江漢區(qū)**大廈**樓開辦武漢**科技有限公司（下稱“*甲公司”），招募話務(wù)員、業(yè)務(wù)員，采用統(tǒng)一培訓(xùn)、以老帶新等方式對上述人員進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn)并管理，組成電信詐騙團(tuán)伙，被告人楊某某在該犯罪團(tuán)伙中擔(dān)任管理者。該犯罪團(tuán)伙通過虛構(gòu)貸款平臺(tái)，謊稱交納手續(xù)費(fèi)可以成功辦理貸款的事實(shí)，向不特定多數(shù)被害人實(shí)施詐騙。該犯罪團(tuán)伙首先由話務(wù)員使用撥號(hào)軟件聯(lián)系被害人，通過向被害人推銷貸款業(yè)務(wù)獲取對方聯(lián)系方式后，將被害人聯(lián)系方式轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)員。隨后業(yè)務(wù)員通過網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)按照話術(shù)向被害人繼續(xù)推銷貸款服務(wù)，謊稱能幫被害人辦到貸款業(yè)務(wù)，誘騙被害人下載該犯罪團(tuán)伙虛設(shè)的貸款A(yù)PP，待被害人在該APP上填寫完個(gè)人信息和貸款額度后直接審核通過，以交納手續(xù)費(fèi)即可放款為誘餌，欺騙被害人識(shí)別收款二維碼交納貸款服務(wù)手續(xù)費(fèi)。售后在被害人交納手續(xù)費(fèi)后，繼續(xù)以放款為理由要求被害人刪除業(yè)務(wù)員聯(lián)系方式，待被害人刪除信息后，又以放款到賬需要時(shí)間為由拖住被害人。經(jīng)核實(shí)，該犯罪團(tuán)伙詐騙居住在蘇州市吳某某**鎮(zhèn)的被害人成某某現(xiàn)金人民幣3000元。

2018年10月下旬至11月初，被告人楊某某在湖北省武漢市江岸區(qū)**街**號(hào)**大廈**幢**室開辦**貿(mào)易公司（下稱“*乙公司”），招募原*甲公司業(yè)務(wù)員張某某、李某某、周某某、姜某某、鄧某某等人，采用上述相同方式繼續(xù)詐騙被害人財(cái)物，合計(jì)詐騙包括在蘇州市出差的龔某某在內(nèi)的40名被害人現(xiàn)金人民幣42500元。

被告人周某某于2018年10月初至11月初，先后系*甲公司、*乙公司話務(wù)員、業(yè)務(wù)員，在*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間參與詐騙4名被害人現(xiàn)金人民幣5900元。被告人李某某于2018年9月至11月初，先后系*甲公司、*乙公司話務(wù)員、業(yè)務(wù)員，在*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間參與詐騙1名被害人現(xiàn)金人民幣3000元，在*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間參與詐騙4名被害人現(xiàn)金人民幣3000元，合計(jì)6000元。被告人鄧某某于2018年8月中旬至11月初，先后系*甲公司、*乙公司話務(wù)員、業(yè)務(wù)員，在*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間參與詐騙1名被害人現(xiàn)金人民幣3000元。被告人姜某某于2018年9月中旬至11月初，先后系*甲公司、*乙公司話務(wù)員、業(yè)務(wù)員，在*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間參與詐騙8名被害人現(xiàn)金人民幣7800元。被告人張某某于2018年10月中旬至11月初，先后系*甲公司、*乙公司業(yè)務(wù)員，在*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間參與詐騙5名被害人現(xiàn)金人民幣7500元。

被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、快貸通APP截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖等；

2.證人肖某某、葉某某等人的證言；

3.被害人成某某、龔某某等人的陳述；

4.被告人楊某某、周某某、李某某等人的供述與辯解；

5.蘇州市公安局吳中分局制作的搜查筆錄及辨認(rèn)筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)：*乙公司收款賬號(hào)內(nèi)交易明細(xì)、微信群聊天記錄等。

2019年8月8日，被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某自愿認(rèn)罪、同意量刑建議和程序適用，并在辯護(hù)人或值班律師在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某共同以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，其中被告人楊某某涉案金額人民幣45500元，屬數(shù)額巨大；被告人周某某涉案金額人民幣5900元、被告人李某某涉案金額人民幣6000元、被告人鄧某某涉案金額人民幣3000元、被告人姜某某涉案金額人民幣7800元、被告人張某某涉案金額人民幣7500元，均屬數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)追繳各被告人的違法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢察員：楊丹

2019年8月12日????

附：

???1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；被告人周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份。