錫林浩特市人民檢察院

起?訴?書

錫檢公訴刑訴〔2020〕25號　

被告人楊某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3713251978********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市，捕前住山東省臨沂市**小區(qū)?**號樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，2019年9月22日經錫林浩特市公安局決定，于2019年9月23日被錫林浩特市公安局刑事拘留；經錫林浩特市人民檢察院批準，于2019年10月29日被錫林浩特市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼1525021966********，漢族，大專文化，錫林郭勒盟**局退休職工，現錫林浩特市**酒店有限責任公司員工，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市，現住錫林浩特市**小區(qū)**號樓第**戶，因涉嫌犯有詐騙罪，經錫林浩特市公安局決定，康某某于2019年10月12日被錫林浩特市公安局刑事拘留；經錫林浩特市人民檢察院批準，于2019年11月18日被錫林浩特市公安局逮捕；2020年1月20日被錫林浩特市人民檢察院取保候審，同日予以釋放。

被告人康某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1325251979********，漢族，初中文化，錫林郭勒盟**旗公安局**派出所民警，錫林浩特市**公司法定代表人，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市，現住錫林浩特市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經錫林浩特市公安局決定，于2019年10月15日被錫林浩特市公安局刑事拘留；經錫林浩特市人民檢察院批準，于2019年10月29日被錫林浩特市公安局逮捕；2020年1月20日被錫林浩特市人民檢察院取保候審，同日予以釋放。

被告人孫某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1325251962********，漢族，初中文化，錫林浩特市**有限責任公司經理，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市，現住錫林浩特市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經錫林浩特市公安局決定，于2019年10月15日被錫林浩特市公安局取保候審。

被告人常某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，高中文化，錫林浩特市**酒店有限責任公司法定代表人，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市，現住錫林浩特市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經錫林浩特市公安局決定，于2019年10月9日被錫林浩特市公安局刑事拘留；經錫林浩特市人民檢察院批準，于2019年10月29日被錫林浩特市公安局逮捕；2020年1月20日被錫林浩特市人民檢察院取保候審，同日予以釋放。

被告人劉某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼1525021967********，漢族，初中文化，錫林郭勒盟**學院職工，錫林浩特市**賓館股東，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市，現住內蒙古錫林浩特市錫林盛世小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，2019年10月16日經錫林浩特市公安局決定，于2019年10月17日被錫林浩特市公安局刑事拘留；經錫林浩特市人民檢察院批準，于2019年11月18日被錫林浩特市公安局逮捕；2020年1月20日被錫林浩特市檢察院取保候審，同日予以釋放。

被告人杜某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1501021980********，漢族，中專文化，原錫林浩特市**賓館經營者，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟太仆寺旗，現住錫林浩特市**小區(qū)**號樓**單元**，因涉嫌犯有詐騙罪，經錫林浩特市公安局決定，于2019年10月16日被錫林浩特市公安局刑事拘留；經錫林浩特市人民檢察院批準，于2019年11月18日被錫林浩特市公安局逮捕；2020年1月20日被錫林浩特市人民檢察院取保候審，同日予以釋放。

本案由錫林浩特市公安局偵查終結，以被告人楊某甲等七人涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月10日、2020年4月24日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月9日、2020年5月20日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月28日、2020年4月10日、2020年6月21日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

1.2015年至2017年，被告人楊某甲利用《錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治行動實施方案》的補貼政策，向錫林浩特市**酒店有限責任公司、錫林浩特市**有限責任公司、錫林浩特市**酒店有限責任公司、錫林浩特市**商務會館、錫林浩特市**賓館、錫林浩特市**洗衣房、錫林浩特市**洗浴中心、錫林浩特市**浴池、錫林浩特市**浴池、錫林浩特市**洗浴部共十家企業(yè)及個體戶銷售空氣能、水源熱泵等環(huán)保鍋爐，被告人楊某甲伙同被告人李某甲、康某某、孫某某、常某某、劉某甲、杜某某及劉某乙（另案處理）、韓某某（另案處理）、烏某某（另案處理）、于某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、郝某某（另案處理）、楊某甲（另案處理）通過提供虛假合同及發(fā)票，虛構設備價款，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼，騙取財政補貼款人民幣415383元。被告人楊某甲另外向購買方索要多開發(fā)票數額稅點費人民幣100695.32元。

2.?2016年9月，錫林浩特市**有限責任公司法定代表人被告人康某某、經理被告人孫某某在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，伙同被告人楊某甲采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣489000元，收到補貼款人民幣195600元，虛報價款差額人民幣241000元，按照補貼比例40%計算，騙取錫林浩特市財政補貼款人民幣96400元。2019年10月11日**有限責任公司將補貼款人民幣195600元退回錫林浩特市環(huán)保局。

3.?2016年9月，錫林浩特市**酒店有限責任公司法定代表人被告人常某某在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，伙同被告人楊某甲采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣402000元，收到補貼款人民幣160800元，虛報價款差額人民幣240000元，按照補貼比例40%計算，騙取錫林浩特市財政補貼款人民幣96000元。2019年10月11日**酒店有限責任公司將補貼款人民幣160800元退回錫林浩特市環(huán)保局。

4.2016年9月，錫林浩特市**洗浴服務部實際經營者楊某甲（另案處理）在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，伙同被告人楊某甲采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣63300元，收到補貼款人民幣22155元，虛報價款差額人民幣25300元，按照補貼比例35?%計算，騙取錫林浩特市財政補貼款8855元。2018年9月25日**洗浴服務部將補貼款22155元退回錫林浩特市環(huán)保局。

5.2017年9月至2018年12月，錫林浩特市**洗衣房經營者劉某乙（另案處理）在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，伙同被告人楊某甲采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣180100元，收到補貼款人民幣72040元，虛報價款差額人民幣85100元，按照補貼比例40%計算，騙取錫林浩特市財政補貼款人民幣34040元。2019年10月18日**洗衣房將補貼款人民幣72040元退回錫林浩特市公安局。

6.2016年9月，錫林浩特市**洗浴中心實際經營者于某某（另案處理）在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，伙同被告人楊某甲采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣63300元，收到補貼款人民幣22155元，虛報價款差額人民幣36300元，按照補貼比例35%計算，騙取錫林浩特市財政補貼款人民幣12705元。2018年10月29日**洗浴中心將補貼款人民幣22155元退回錫林浩特市環(huán)保局。

7.?2016年9月，錫林浩特市**浴池實際經營者郝某某（另案處理）在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，伙同被告人楊某甲采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣52500元，收到補貼款人民幣18375元，虛報價款差額人民幣29500元，按照補貼比例35%計算，騙取財政補貼款人民幣10325元。2019年10月25日錫林浩特市**浴池將補貼款人民幣18375元退回錫林浩特市公安局。

8.?2016年9月，錫林浩特市**洗浴部實際經營者王某甲（另案處理）在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，伙同被告人楊某甲采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣53000元，收到補貼款人民幣18550元，虛報價款差額人民幣32000元，按照補貼比例35%計算，騙取財政補貼款人民幣11200元。2019年10月24日錫林浩特市**洗浴部將補貼款人民幣18550元退回錫林浩特市公安局。

9.?2016年11月，錫林浩特市**酒店有限責任公司職工被告人李某甲在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣929998元，收到補貼款人民幣371999.20元，虛報價款差額人民幣349345元，按照補貼比例?40%計算，騙取財政補貼款人民幣139738元，其中伙同被告人楊某甲騙取補貼款人民幣83738元。2019年10月15日錫林浩特市**酒店將補貼款人民幣371999.20元退回錫林浩特市公安局。

10.?2016年9月，錫林浩特市**賓館經營者被告人杜某某、持股經營者被告人劉某甲在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，伙同被告人楊某甲采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣306000元，收到補貼款人民幣122400元，虛報價款差額人民幣198300元，按照補貼比例40%計算，騙取財政補貼款人民幣79320元，其中伙同被告人楊某甲騙取補貼款人民幣37320元。錫林郭勒盟**局錫林浩特市分局**股長龐某某（另案處理），明知被告人劉某甲、杜某某虛構新安裝太陽能設備的事實，為其虛假填寫審批表、驗收表，騙取補貼款人民幣42000元；**太陽能熱水器銷售中心經營者張某甲（另案處理），為被告人劉某甲提供虛假合同，在偵查機關取證時提供虛假證言。2019年10月11日錫林浩特市**賓館將補貼款人民幣122400元退回錫林浩特市環(huán)保局。

11.2016年9月，錫林浩特市**會館法定代表人韓某某（另案處理）、辦公室主任烏某某（另案處理）在錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治期間，伙同被告人楊某甲采取簽訂虛假合同、謊報設備價款，提供虛假發(fā)票的方式，向錫林郭勒盟生態(tài)環(huán)境局錫林浩特市分局申領燃煤鍋爐改造補貼人民幣328000元，收到補貼款人民幣131200元，虛報價款差額人民幣62000元，按照補貼比例40%計算，騙取財政補貼款人民幣24800元。2019年10月18日錫林浩特市**會館將補貼款人民幣131200元退回錫林浩特市公安局。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：日記本、黑色華為手機、黑色金立手機、記賬憑證；

2.書證：審計移送處理書、受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢、錫盟生態(tài)環(huán)境局錫市分局關于對錫市燃煤鍋爐改造專項整治工作問題征詢意見的函復、國家稅務總局臨沂市稅務局納稅人涉稅保密信息查詢結果告知書、稅務登記查詢結果截圖、說明、發(fā)票、臨沂市陽光鍋爐制造有限公司證明、臨沂市陽光鍋爐制造有限公司2019年產品銷售合同書、賬戶明細、價格表、合同印章說明、臨沂市行政審批服務局登記信息查詢結果、錫林浩特市人民政府關于印發(fā)《錫林浩特市大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治行動實施方案》的通知、錫林浩特市人民政府關于開展大氣污染防治燃煤鍋爐改造淘汰專項整治行動的通告、錫林郭勒盟行政公署辦公廳關于印發(fā)《錫林郭勒盟大氣污染防治實施細則（2014-2017）年》的通知、內蒙古自治區(qū)人民政府關于貫徹落實大氣無人防治行動計劃的意見、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證、組織機構代碼證、開戶許可證、產品銷售合同書、報價表、承諾書、大氣污染防治燃煤鍋爐淘汰驗收表、大氣污染防治燃煤鍋爐淘汰改造資金補貼發(fā)放審批表、發(fā)票、設備照片、商品房買賣合同、租房合同、房屋所有權證、企業(yè)檔案登記資料、法人授權委托書、錫林浩特市**酒店太陽能熱水施工合同、錫林浩特市**房地產有限公司太陽能熱水系統(tǒng)施工合同、熱水系統(tǒng)報價單、購銷合同、財政直接支付入賬通知書、付款憑證、銀行交易流水、銀行電子回單、借款借據、記賬憑證、收款收據、金門商務會館付款說明、銀行流水、退款憑證；

3.證人證言：證人張某乙、劉某丙、趙某某、王某乙、彭某某、劉某丙、白某甲、白某乙、韓某乙、郭某某、龐某某、陳某某、張某丙、尚某某、宮某某、王某丙、尹某某、包某某、王某丁、李某乙、劉某丁、朱某某、張某丁、張某戊、楊某乙、朱某某、李某丙、姜某某、孔某某、謝某某、劉某戊、陳某乙、董某某、楊某甲、劉某乙、于某某、郝某某、韓某某、烏某某、王某甲、張某甲證言；

4.被告人供述和辯解：被告人楊某甲、康某某、孫某某、常某某、李某甲、劉某甲、杜某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：錫林郭勒盟公安司法鑒定中心“錫公（司）鑒（文）字【2020】128號”、內蒙古迪安恒正司法鑒定中心司法鑒定意見書“蒙迪安【2019】電子鑒字第134號”；

6.視聽資料、電子數據：鑒定光盤、楊某甲手機數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、康某某、孫某某、常某某、劉某甲、杜某某六人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，隱瞞真相騙取國家環(huán)保補貼款人民幣139738元，數額巨大；被告人康某某、被告人孫某某以非法占有為目的，隱瞞真相騙取國家環(huán)保補貼款人民幣96400元，數額巨大；被告人常某某以非法占有為目的，隱瞞真相騙取國家環(huán)保補貼款人民幣96000元，數額巨大；被告人劉某甲、被告人杜某某以非法占有為目的，隱瞞真相騙取國家環(huán)保補貼款人民幣79320元，數額巨大；被告人楊某甲明知被告人李某甲、康某某、孫某某、常某某、劉某甲、杜某某及劉某乙（另案處理）、韓某某（另案處理）、烏某某（另案處理）、于某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、郝某某（另案處理）、楊某甲（另案處理）隱瞞真相騙取國家環(huán)保補貼，仍為其提供虛假合同及發(fā)票，騙取國家環(huán)保補貼款共計人民幣415383元，數額巨大。被告人楊某甲、李某甲、康某某、孫某某、常某某、劉某甲、杜某某行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲、康某某、孫某某、常某某、劉某甲、杜某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人李某甲有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金三萬元；判處被告人康某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金二萬元；判處被告人孫某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金二萬元；判處被告人常某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金二萬元；判處被告人劉某甲有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金一萬五千元；判處被告人杜某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金一萬五千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

錫林浩特市人民法院　

檢察官：張凱銳

2020年7月3日　

附件：

1.被告人楊某甲現羈押于錫林浩特市看守所，被告人李某甲、康某某、孫某某、常某某、杜某某、劉某甲六人現取保候審于錫林浩特市。

2.案卷材料和證據八冊，光盤2張。

3.《認罪認罰具結書》六份。

4.隨案移送物品清單二份。