河南省社旗縣人民檢察院

起 訴 書

社檢公訴刑訴〔2018〕584號

被告人楊某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證編號4128261***，初中畢業(yè)，戶籍地河南省汝南縣羅店***，住河南省駐馬店****。因涉嫌詐騙犯罪，于2018年8月6日在河北秦皇島市被當?shù)毓裁窬カ@后臨時羈押，8月11日被移交給社旗縣公安局后刑事拘留，因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，經(jīng)本院批準，于2018年9月13日被社旗縣公安局逮捕。

被告人周某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼52222519***，中專畢業(yè)，貴州省思南縣涼水井鎮(zhèn)農(nóng)技中心職工，戶籍地貴州省思南縣****，住貴州省印***。因涉嫌詐騙犯罪，于2018年5月15日在浙江省杭州市火車站被當?shù)毓裁窬カ@后因患有傳染性疾病患病未被羈押，因涉嫌詐騙犯罪，于2018年5月16日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，漢族， xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼422801***，初中畢業(yè)，務(wù)工，住湖北省宜昌市****。因涉嫌詐騙犯罪，于2018年5月15日在湖北省武漢市武昌火車站被當?shù)毓裁窬カ@后臨時羈押，5月17日移交給社旗縣公安局后次日被刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2018年6月12日被社旗縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號4129291963***，中專畢業(yè)，經(jīng)商，戶籍地河南省****，住河南省南陽市****。因涉嫌詐騙犯罪，于2018年5月4日被社旗縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2018年6月12日被社旗縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，漢族，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號21110219****，高中畢業(yè)，遼寧省盤錦市客運站退休職工，住遼寧****。因涉嫌詐騙犯罪，于2018年5月21日在遼寧省大連北火車站被當?shù)毓裁窬カ@后臨時羈押，5月25日移交社旗縣公安局后次日被刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2018年6月13日被社旗縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女，漢族，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2326011***，初中畢業(yè)，下崗職工，住黑龍江省黑河市愛輝區(qū)水***。因涉嫌詐騙犯罪，于2018年5月6日在黑龍江省黑河市家中被當?shù)毓裁窬カ@后臨時羈押，移交給社旗縣公安局后，于5月10日被社旗縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2018年6月13日被社旗縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、周某某、陳某某、王某某、劉某某、付某某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、詐騙犯罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月3日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人王某某、楊某某等人的意見，審查了全部案卷材料。期間，因案件部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年1月14日退回公安機關(guān)補充偵查，2019年2月14日社旗縣公安局補充偵查終結(jié)，重新移送審查起訴；因案件部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年3月29日退回公安機關(guān)補充偵查，2019年4月29日社旗縣公安局補充偵查終結(jié)，重新移送審查起訴。因案件重大復(fù)雜，先后兩次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3、4月份，在微信上做所謂“民族大業(yè)”的夏某某（已判刑），被化名國家扶貧辦工作人員“汪某某”、“李某某”等人實施電信詐騙的廣西凌云縣人楊某某（已判刑）聯(lián)系到后，被楊某某編造的財政部、國家扶貧辦等10+1棚戶區(qū)危房改造等國家扶貧項目及其高額回報所誘，遂以10+1項目為由，與孔某某（已判刑）等人通過微信平臺、組建微信群公開進行宣傳、推介，先后以繳納費用10元、90元（均另加1元手續(xù)費）報名參加（業(yè)內(nèi)稱為“報單”），日后就可以獲得80-120萬元扶貧款、在當?shù)爻菂^(qū)低價購房等豐厚回報為名，大肆吸引群眾報單參與，非法吸收群眾錢款。被告人楊某某、周某某、陳某某、劉某某、王某某、付某某等人，在從夏某某或其下線惠某某（已判刑）等處獲悉此信息后，為項目的高額回報所誘，以此為由進行宣傳推介，通過微信群的裂變式推廣，報單的會員越來越多。截止2017年10月，被告人楊某某、周某某、陳某某、劉某某、王某某、付某某等人共發(fā)展會員12000余人（次），收取會費共計48萬余元。這些費用先被轉(zhuǎn)給夏某某或其統(tǒng)計員惠某某（已判刑），再由夏某某、惠某某等人匯入楊某某指定的羅某6013822***、李某某6228480****等銀行賬戶，楊某某得知款項到賬后，迅即通過POS消費和ATM機取款等方式予以套現(xiàn)。

1、2017年5月份以來，被告人楊某某從惠某某處獲悉所謂的“10+1棚戶區(qū)危房改造項目”后，為項目的高額回報所誘，遂以10+1項目為由，以繳費10元（另加1元手續(xù)費）報單，日后就可以獲得80-120萬元扶貧款、在當?shù)爻菂^(qū)低價購房等豐厚回報為名，積極予以推介，在微信上拉攏會員報單，先后發(fā)展會員4000多人，收取會員費用約47000余元，后被要求已報單的會員需再交90元（另加1元手續(xù)費）即90+1項目才能得到扶貧款等回報時，補款的會員有1700多人，又發(fā)展新會員900多人（直接交100+1元即追單），收取會員費用25萬余元。楊某某將會員交納的費用分別轉(zhuǎn)給惠某某、惠某某，再由惠某某將收到楊某某、惠某某等人轉(zhuǎn)交的上述會員費用匯入楊某某指定的銀行賬戶。

2、2017年5月份以來，被告人周某某從惠某某處獲悉“10+1棚戶區(qū)改造項目”后，為項目的高額回報所誘，以10+1項目為由，積極通過微信予以宣傳推介，以繳費10元（另加1元手續(xù)費）報單日后就可以獲得80-120萬元扶貧款等豐厚回報為名，吸引群眾報單，發(fā)展10+1項目會員960多人，收取會員費用10000余元。后被要求已報單的會員再交90元稅費（另加1元手續(xù)費）才能發(fā)放扶貧款時，補交90元稅費的會員約570人，又發(fā)展新會員380多人，收取會員款89000余元。被告人周某某通過其錄單員金某某將收取的上述費用分批轉(zhuǎn)給惠某某，再由惠某某匯入楊某某指定的銀行賬戶。

3、2017年5月份以來，被告人陳某某在從夏某某處獲悉“10+1棚戶區(qū)改造項目”后，為項目的高額回報所誘，以10+1項目為由，以繳費10元（另加1元手續(xù)費）報單，日后就可以獲得80-120萬元扶貧款等豐厚回報為名，積極通過微信予以宣傳推介，吸引群眾報單，先后發(fā)展會員1800多人，收取會員費用20000余元，后被要求已報單的會員再交90元稅費（另加1元手續(xù)費）才能發(fā)放扶貧款時，補款的會員有100多人，收取稅費10000余元。被告人陳某某將上述費用30000余元轉(zhuǎn)交給惠某某，再由惠某某轉(zhuǎn)匯入楊某某指定的銀行賬戶。

4、2017年5月份以來，被告人劉某某在從惠某某處獲悉“10+1棚戶區(qū)改造項目”后，為項目的高額回報所誘，以10+1項目為由，積極通過微信予以宣傳推介，以繳費10元（另加1元手續(xù)費）報單日后就可以獲得80-120萬元扶貧款等豐厚回報為名，吸引群眾報單，先后發(fā)展10+1項目會員700多人，收取會員費用11000余元（含補交90元的稅費）。被告人劉某某將收取的上述會員費用經(jīng)惠某某轉(zhuǎn)給惠某某，然后由惠某某匯入楊某某指定的銀行賬戶。

5、2017年5月份以來，被告人王某某在從夏某某處獲悉“10+1棚戶區(qū)改造項目”后，為項目的高額回報所誘，以10+1項目為由，積極通過微信予以宣傳推介，以繳費10元（另加1元手續(xù)費）報單日后就可以獲得80-120萬元扶貧款等豐厚回報為名，吸引群眾報單，先后發(fā)展會員400多人，收取會員費用約5000元；后被要求已報單的會員再交90元稅費（另加1元手續(xù)費）才能發(fā)放扶貧款時，有30余名會員補稅，并發(fā)展新會員100多人，又收取會員費用14000余元。被告人王某某等將收取的上述會員費用約19000元，分批轉(zhuǎn)給夏某某或其統(tǒng)計員惠某某，再由惠某某匯入楊某某指定的銀行賬戶。

6、2017年5月份以來，被告人付某某在從夏某某處獲悉“10+1棚戶區(qū)改造項目”后，為項目的高額回報所誘，以10+1項目為由，以繳費10元（另加1元手續(xù)費）報單，日后就可以獲得80-120萬元扶貧款等豐厚回報為名，積極通過微信予以宣傳推介，吸引群眾報單，先后發(fā)展會員240多人向夏某某報單，后被要求已報單的會員再交90元稅費（另加1元手續(xù)費）才能發(fā)放扶貧款時，補款的會員約有190人，并發(fā)展新會員80余人，共收取會員費用27000余元。被告人付某某將上述費用分次轉(zhuǎn)交給夏某某或其統(tǒng)計員惠某某，再由夏某某、惠某某將款轉(zhuǎn)匯到楊某某指定的銀行賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機等物證；2.會員名單、轉(zhuǎn)款明細等書證；3.檢查筆錄；4.電子數(shù)據(jù)；5.證人夏某某、惠某某、惠某某等人的證言；6.被害人付某某、王某某等的陳述；7.被告人楊某某、周某某、陳某某、王某某、劉某某、付某某等人的供述與辯解。

本院認為，被告人楊某某、周某某、陳某某、劉某某、王某某、付某某等人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，他們的犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人楊某某、周某某、陳某某、劉某某、王某某、付某某的刑事責任。六被告人歸案后，均如實供述了自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

社旗縣人民法院

檢察長：薛萬慶

檢察員：李應(yīng)敏

2019年05月18日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)押于社旗縣看守所，被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>***，陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖北省***，王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省****，劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀详柺型鸪菂^(qū)****，付某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥?****室。

2、全部案卷和證據(jù)材料。

3、證人名單、證據(jù)目錄各一份。

4、會員名單匯總（光盤1張）

5、手機等物證。