長(zhǎng)豐縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢二部刑訴〔2019〕317號(hào)

被告人楊某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401211991********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣**鄉(xiāng)**村**村民組，現(xiàn)住長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**室。曾因賭博，2018年7月5日被合肥市公安局廬陽(yáng)分局行政拘留十日，并處罰款一千元；因涉嫌犯詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪，2019年4月27日被長(zhǎng)豐縣公安局刑事拘留，2019年5月31日本院以詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401211992********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號(hào)，現(xiàn)住合肥市廬陽(yáng)區(qū)**大廈**賓館**室。因涉嫌犯詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪，2019年4月26日被長(zhǎng)豐縣公安局刑事拘留，2019年5月31日本院以詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人繆某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411251992********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**村民組**號(hào)，現(xiàn)住合肥市廬陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌犯詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪，2019年4月27日被長(zhǎng)豐縣公安局刑事拘留，2019年5月31日本院以詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401211984********，漢族，小學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**村**村民組，現(xiàn)住合肥市廬陽(yáng)區(qū)北二環(huán)**民房。曾因毆打他人，2011年3月被長(zhǎng)豐縣公安局行政拘留七日；因故意傷害罪，2013年5月7日被合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月；因賭博，2018年5月17日被合肥市公安局廬陽(yáng)分局行政拘留十日，并處罰款五百元；因涉嫌詐騙罪，2019年6月20日被長(zhǎng)豐縣公安局刑事拘留，2019年7月24日被本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、董某某、繆某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人楊某甲、董某某、繆某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年8月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月31日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

為獲取非法利益，自2016年下半年開(kāi)始，被告人楊某甲向被害人張某甲、江某某、代某某高利放貸，并讓他人提供資金幫助，不斷壘高債務(wù)，在索要欠款過(guò)程中組織被告人董某某、繆某某等人分別實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事犯罪。被告人楊某甲還與董某某、繆某某等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，與被告人李某甲等人共同實(shí)施詐騙。逐漸形成了以被告人楊某甲為首要分子，董某某、繆某某為重要成員，被告人李某甲為一般參與者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)部分

2016年下半年，被告人楊某甲、董某某、繆某某伙同劉某甲、劉某乙、“胡某甲”（另案處理）等人在長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)**賓館內(nèi)利用“牌九”方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織他人進(jìn)行賭博，每晚參賭人員十五人到二十幾人不等，最少抽頭三千元，持續(xù)時(shí)間半個(gè)月以上，抽頭獲利達(dá)八萬(wàn)元以上。

二、詐騙罪的事實(shí)部分

1、2016年12月28日晚上，被告人楊某甲利用被害人張某甲找其借錢(qián)之際，組織被告人董某某、繆某某、李某甲和李某乙（另案處理）在合肥市瑤海區(qū)**大酒店旁一所浴場(chǎng)棋牌室內(nèi)，共同利用假骰子誘使張某甲參與推牌九賭博，導(dǎo)致張某甲輸?shù)艟蘅畋黄扔媒钘l結(jié)算，當(dāng)場(chǎng)寫(xiě)下十三萬(wàn)元借條給被告人董某某，后由被告人董某某將借條交與被告人楊某甲處。

被告人楊某甲以替張某甲歸還了十三萬(wàn)元給被告人董某某為由，于2017年1月份一天，約張某甲在合肥市廬陽(yáng)區(qū)**樓上某足浴店包廂內(nèi)見(jiàn)面，迫使張某甲給其重新打了十三萬(wàn)元的借條，而原借條卻不撤回。被告人楊某甲要求張某甲給付十四萬(wàn)八千元。

2、2016年12月29日早晨，被告人楊某甲在位于合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**大廈內(nèi)，其經(jīng)營(yíng)的**賓館房間，按約定借款十萬(wàn)元給張某甲，讓張某甲寫(xiě)下十萬(wàn)元借條。楊某甲扣除三萬(wàn)元利息，只付給張某甲七萬(wàn)元現(xiàn)金，按照十萬(wàn)元本金收取利息。

被告人楊某甲為催要借款，要求張某甲在2017年1月份一天晚上到其經(jīng)營(yíng)的**賓館。張某甲到達(dá)賓館樓下，楊某甲對(duì)張某甲進(jìn)行毆打，再帶至**賓館內(nèi)一房間，安排被告人董某某和繆某某晚上看管張某甲，威脅張某甲不還錢(qián)不準(zhǔn)走。過(guò)了一段時(shí)間后，董某某和繆某某把張某甲放走。迫于威脅，張某甲從貸款公司貸款五萬(wàn)元，其中兩萬(wàn)元由董某某轉(zhuǎn)交給楊某甲。

被告人楊某甲明知張某甲身上沒(méi)錢(qián)，為使借款收回，于2017年1月份一天，介紹自己姐夫魏某某與張某甲認(rèn)識(shí)，要求張某甲以個(gè)人用錢(qián)為由找魏某某借款十萬(wàn)元，實(shí)際收到九萬(wàn)元。張某甲將其中八萬(wàn)元交給被告人董某某，董某某轉(zhuǎn)給楊某甲。

被告人楊某甲明知張某甲身上沒(méi)錢(qián)，逼迫張某甲盡快還錢(qián)。2017年1月份一天，張某甲只能以個(gè)人用錢(qián)為由找被告人李某甲借款五萬(wàn)元，實(shí)際只得到兩萬(wàn)多元，借來(lái)錢(qián)中兩萬(wàn)元交給楊某甲。

被告人楊某甲在張某甲明確告知其身上沒(méi)錢(qián)情況下，于2017年1月底的一天，和繆某某等人將被害人張某甲帶至合肥大房郢水庫(kù)旁，逼迫張某甲脫去鞋襪站立在水庫(kù)寒冷的水中，直到張某甲答應(yīng)回家找父母要錢(qián)，被告人楊某甲才讓張某甲從水中上來(lái)。之后一天，被告人楊某甲和繆某某來(lái)到位于長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)北城世紀(jì)城**小區(qū)**棟**室的張某甲家中，以威脅、恐嚇等方式逼張某甲父母還款十五萬(wàn)元，迫于無(wú)奈，張某甲父母陸續(xù)付給楊某甲十四萬(wàn)元（其中有三萬(wàn)元由繆某某擔(dān)保），張某甲姐夫周某某付給楊某甲一萬(wàn)元。

自2016年12月29日開(kāi)始，被害人張某甲寫(xiě)下十萬(wàn)元借條給被告人楊某甲，實(shí)際收到七萬(wàn)元現(xiàn)金，至2017年1月份底，被害人張某甲及其家人一共交給被告人楊某甲二十七萬(wàn)元。

三、非法拘禁罪的事實(shí)部分

2017年1月份一天晚上，被告人楊某甲以要錢(qián)為由將被害人張某甲叫到合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**大廈其經(jīng)營(yíng)的**賓館，在賓館樓下楊某甲對(duì)張某甲進(jìn)行毆打，然后將張某甲帶至**賓館內(nèi)一房間，安排被告人董某某和繆某某晚上看管張某甲，威脅張某甲不還錢(qián)不準(zhǔn)走，持續(xù)時(shí)間達(dá)一個(gè)小時(shí)以上。

四、尋釁滋事罪的事實(shí)部分

1、2017年1月份底，被告人楊某甲和被告人繆某某去位于長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)北城世紀(jì)城**小區(qū)**棟**室的被害人張某甲家中，以威脅、恐嚇等方式逼張某甲父母替張某甲還款十五萬(wàn)元，張某甲父母迫于無(wú)奈，之后通過(guò)四處借錢(qián)陸續(xù)交給楊某甲十四萬(wàn)元（其中有三萬(wàn)元由繆某某擔(dān)保），張某甲姐夫周某某付給楊某甲一萬(wàn)元。被害人張某甲和父母家人為了躲避被告人楊某甲追債和騷擾，被迫搬家至蕪湖市生活。

2、2017年1月底一天晚上，被告人楊某甲開(kāi)車(chē)和繆某某在長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)金源大酒店附近找到被害人張某甲，強(qiáng)行將其拽上車(chē)，帶至合瓦路大房郢水庫(kù)邊，逼迫張某甲站在水庫(kù)的水中。當(dāng)時(shí)天氣寒冷，張某甲迫于態(tài)被逼脫掉鞋襪站在水庫(kù)里，水面至小腿肚處,持續(xù)數(shù)十分鐘。楊某甲逼張某甲還錢(qián)，張某甲只得答應(yīng)回家找父母要錢(qián)，楊某甲才讓張某甲從水庫(kù)里上到岸邊，后才允許張某甲離開(kāi)，持續(xù)時(shí)間為一個(gè)小時(shí)以上。

3、2017年6月份，被告人楊某甲以被告人董某某之名借款2萬(wàn)元給被害人江某某，利息一天四百元，借款十天，月利率60%，楊某甲先行扣除四千元利息，實(shí)際支付給江某某一萬(wàn)六千元。在江某某家中（長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**路**酒樓對(duì)面民宅），楊某甲要求江某某老婆李某丙寫(xiě)下兩萬(wàn)元借條給董某某，還要求李某丙簽一份將其位于長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**小區(qū)房子租給董某某的虛假房屋租賃合同。借款到期以后，被害人江某某沒(méi)錢(qián)償還，被告人楊某甲按照兩萬(wàn)元本金來(lái)收取利息，通過(guò)電話(huà)威脅等方式逼江某某盡快還錢(qián)。2017年7月份一天，被告人楊某甲和董某某約被害人江某某到岸香咖啡店見(jiàn)面（位于合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**大廈樓下），董某某逼江某某還錢(qián)，楊某甲以幫江某某還利息錢(qián)給董某某為由，讓江某某再打了一張兩萬(wàn)元借條給其本人。被告人楊某甲之后為了讓被害人江某某還錢(qián)，用電話(huà)威脅李某丙，提出要將李某丙簽訂的租賃合同中的房子占有使用。被告人楊某甲安排被告人董某某跟隨江某某，還跟至江某某家中，晚上在江某某家中睡覺(jué)。之后被告人楊某甲以歸還利息為由，迫使江某某又打了一張五千元借條給被告人董某某。

4、2017年下半年一天下午，被告人楊某甲以讓被害人江某某還錢(qián)為由，將江某某約到合肥市**路**大廈內(nèi)其經(jīng)營(yíng)的**賓館，指派被告人繆某某控制江某某，一直到第二天中午才放江某某離開(kāi)。

5、2017年，被害人代某某因個(gè)人原因找被告人楊某甲借款十萬(wàn)元，被告人楊某甲要求被害人代某某的朋友李某丁、葛某某提供擔(dān)保。在代某某租住的房子內(nèi)（位于合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路旁**生活區(qū)），代某某寫(xiě)下十萬(wàn)元借條，李某丁、葛某某在借條上寫(xiě)上擔(dān)保人，利息一天三千元，借款十天，被告人楊某甲先行扣除三萬(wàn)元的利息，實(shí)際支付給代某某為七萬(wàn)元。借款到期以后被害人代某某沒(méi)錢(qián)償還，被告人楊某甲按照十萬(wàn)元本金要求利息，代某某等人付給楊某甲利息三萬(wàn)元。除用威脅、恐嚇等方式逼代某某、李某丁、葛某某還錢(qián)，被告人楊某甲將三人約至岸香咖啡店內(nèi)（位于合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**大廈樓下），要求還錢(qián)，威脅不還錢(qián)不讓代某某、李某丁、葛某某三人離開(kāi)。迫于無(wú)奈，李某丁將自己的一輛小汽車(chē)（車(chē)號(hào)牌為皖A(yù)*****），戴某某將自己的一輛小汽車(chē)（車(chē)號(hào)牌為皖A(yù)*****）分別抵押，湊夠十萬(wàn)元本金還給楊某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、前科查詢(xún)證明、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、借條、承諾書(shū)、房屋租賃合同、自述材料、組織架構(gòu)圖、應(yīng)訴通知書(shū)、舉證通知書(shū)、民事起訴狀、傳票、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、身份證復(fù)印件、機(jī)動(dòng)車(chē)登記信息、銀行個(gè)人賬戶(hù)信息、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢(xún)結(jié)果單、氣象證明；2.證人李某丙、李某丁、葛某某、戴某某、魏某某、張某乙、周某某、胡某乙、楊某乙證言和證詞；3.被害人張某甲、代某某、江某某的陳述；4.被告人楊某甲、董某某、繆某某、李某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：**鎮(zhèn)江某某家的現(xiàn)場(chǎng)方位圖及照片、賭假現(xiàn)場(chǎng)方位圖及照片、合肥市**路**賓館和岸香咖啡店現(xiàn)場(chǎng)方位圖及照片、雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)**賓館現(xiàn)場(chǎng)方位圖及照片、大房郢水庫(kù)案件現(xiàn)場(chǎng)方位圖及照片；辨認(rèn)筆錄等；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、董某某、繆某某以營(yíng)利為目的，為聚眾賭博提供場(chǎng)所和幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人楊某甲、董某某、繆某某、李某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物達(dá)三十四萬(wàn)八千元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪；被告人楊某甲、董某某、繆某某以拘禁或其他方法非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪；被告人楊某甲、董某某、繆某某采取隨意毆打并辱罵、恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，構(gòu)成尋釁滋事罪。對(duì)于共同犯罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，確定各自應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究各被告人應(yīng)負(fù)的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)豐縣人民法院

檢察員：蔡濤

2019年9月12日

附：

1.被告人楊某甲、董某某、繆某某、李某甲羈押于長(zhǎng)豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，其他材料二十四份八十三頁(yè)，光盤(pán)兩張。