朝陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

朝縣檢刑檢刑訴〔2020〕87號(hào)

被告人楊某甲，綽號(hào)楊某乙，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113231974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)，住遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法拘禁罪被朝陽(yáng)市公安局光明分局于2019年11月24日刑事拘留，2019年12月3日被監(jiān)視居住，同日被朝陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)留置，2020年5月22日留置結(jié)束。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)朝陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被朝陽(yáng)市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，綽號(hào)某某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113231972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省凌源市，住遼寧省凌源市**小區(qū)**。2006年11月28日因犯尋釁滋事罪、故意傷害罪，被河北省寬城縣人民法院判處有期徒刑1年8個(gè)月；2014年7月1日因故意毀壞財(cái)物被建平縣公安局紅山派出所行政拘留7日；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年11月24日被朝陽(yáng)市公安局光明分局刑事拘留，經(jīng)朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽(yáng)市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，綽號(hào)洪某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302291981********，漢族，大學(xué)專科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省營(yíng)**圈區(qū)，住遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)**號(hào)**，因涉嫌非法拘禁罪，2019年11月25日被朝陽(yáng)市公安局光明分局刑事拘留，經(jīng)朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽(yáng)市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。

被告人靳某某，綽號(hào)某某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113231971********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省營(yíng)**圈區(qū)，住遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)**號(hào)**。因涉嫌故意傷害罪，2019年8月21日被營(yíng)口開發(fā)區(qū)公安局行政拘留10日，2019年8月31日被營(yíng)口市公安局開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月11日被營(yíng)口市開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，綽號(hào)某某丙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113231971********，漢族，初中文化，遼陽(yáng)市慶陽(yáng)**廠**。戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市文圣區(qū)，住遼陽(yáng)市文圣區(qū)**。2017年4月12日，因阻礙執(zhí)行職務(wù)被遼陽(yáng)市文圣區(qū)東京陵派出所行政拘留10日；2019年7月5日，因故意毀財(cái)被遼陽(yáng)市文圣區(qū)慶陽(yáng)街派出所行政拘留10日；2019年8月25日，因阻礙執(zhí)行職務(wù)被白塔區(qū)北鐵門派出所行政拘留10日；2020年5月14日，因毆打他人被遼陽(yáng)市文圣區(qū)慶陽(yáng)街派出所處以行政拘留5日，罰款2百元的行政處罰；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，2019年11月24日被朝陽(yáng)市公安局光明分局刑事拘留，經(jīng)朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽(yáng)市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。

楊某丙，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201251974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)，住吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)**街**村**屯。2010年8月12日因犯尋釁滋事罪被長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，緩刑2年；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年12月27日被列為網(wǎng)上逃犯，2020年2月24日向光明分局投案，26日被指定居所監(jiān)視居住，2020年3月19日被光明分局刑事拘留，經(jīng)雙塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月22日被朝陽(yáng)市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某甲，曾用名秦某乙，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113021981********，漢族，大學(xué)?？莆幕埑菂^(qū)**政府**科員、信訪助理，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)，住朝陽(yáng)市雙塔區(qū)**街**號(hào)**，因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年11月24日被朝陽(yáng)市公安局光明分局刑事拘留，經(jīng)朝陽(yáng)市雙塔區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽(yáng)市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丁，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201251971********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)。住吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)**街**村**屯2017年7月25日因犯故意傷害罪被吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月14日被朝陽(yáng)市公安局光明分局刑事拘留，經(jīng)朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽(yáng)市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113021974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)，住朝陽(yáng)市雙塔區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月24日被朝陽(yáng)市公安局光明分局刑事拘留，經(jīng)朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽(yáng)市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113231973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：遼寧省凌源市，住遼寧省凌源市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。因犯強(qiáng)迫交易罪，2018年被凌源市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年并處罰金1萬(wàn)元；2017年12月12日被刑事拘留，同月25日被釋放，2018年7月23日被凌源市公安局執(zhí)行逮捕，2018年12月17日被釋放。因涉嫌詐騙罪于2020年7月14日，被朝陽(yáng)市公安局光明分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被朝陽(yáng)市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。

本案由朝陽(yáng)市公安局光明分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、馮某甲、靳某某、王某甲、趙某甲、楊某丙、秦某甲、王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、搶劫罪于2020年5月25日向本院移送審查起訴。以被告人李某甲涉嫌詐騙罪于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。2020年6月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年7月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年7月21日將李某甲案并案審查。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)

2008?年以來(lái)，楊某甲將同為發(fā)小的社會(huì)閑散人員馮某甲、靳某某、王某甲、趙某甲等人糾集在一起，共同通過(guò)高利放貸達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?。最初在凌源市區(qū)物色對(duì)象，利用被害人急于用錢的心理，發(fā)放高利貸聚斂錢某甲。后有同胞兄弟楊某丙和公職人員秦某甲、王某乙等人加入，假借民間借貸之名，通過(guò)簽訂陰陽(yáng)合同、虛假借款協(xié)議、虛增債務(wù)、制造資金走賬流水等方式，長(zhǎng)期從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，詐騙被害人錢某甲。在雙塔區(qū)、建平縣、凌源市欺壓、殘害群眾稱霸一方，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。

該犯罪組織分工明確，核心成員固定。以?2008?年拘禁、勒索被害人張某甲強(qiáng)行索走現(xiàn)金60.6萬(wàn)元，一臺(tái)別克牌轎車，一套住房，致使張某甲三個(gè)藥房無(wú)法經(jīng)營(yíng)，自殺未果，為標(biāo)志性事件。形成了以楊某甲為首，馮某甲、王某甲、靳某某、趙某甲、楊某丙等人為骨干成員，秦某甲（**鎮(zhèn)政府干部）、情婦王某乙、積極參與，采取發(fā)放高利貸、暴力催收、詐騙、非法拘禁等手段，實(shí)施違法犯罪行為，以給組織骨干成員每月開二三千元工資和實(shí)施違法犯罪活動(dòng)后予以獎(jiǎng)勵(lì)的形式，豢養(yǎng)該組織長(zhǎng)期存在。

被告人以非法占有為目的，向他人出借高利貸時(shí)所簽訂的格式借款合同均刻意將出借人處空白，合同上標(biāo)明月利率為百分之二，但實(shí)際約定利率為月息百分之四至百分之十二，要求被害人找政府公職人員、教師等有正式工作人員為擔(dān)保人。還款時(shí)多以現(xiàn)金形式收取利息和本金，故意隱瞞還款證據(jù)，還款后不返還借條；借款時(shí)故意不填寫出借人，讓被害人向組織內(nèi)指定的人還款，起訴時(shí)將借條上的出借人填寫為組織上其他人員姓名，否認(rèn)被害人還款，讓被害人舉證不能。當(dāng)借款人一旦無(wú)力按約定償還利息時(shí)，該組織人員便對(duì)債務(wù)人和保證人實(shí)施暴力討債，采取到單位滋擾、寫大字報(bào)、堵家里鎖眼、砸玻璃、潑臭豆腐等方式索債，并對(duì)被害人實(shí)施非法拘禁、搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入住宅、侮辱等手段，實(shí)施心理壓制；迫使擔(dān)保人與被告人制造虛假流水，重新簽訂借款合同，隱匿被害人償還錢款事實(shí)、利用借條上沒有簽時(shí)間提前借款日期等提起虛假訴訟、詐騙等行為；迫使擔(dān)保人再次尋找其他擔(dān)保人，承擔(dān)還款責(zé)任，索取其財(cái)物。該組織將被害人財(cái)產(chǎn)榨干之后，最終將借條完善后將被害人訴至法院，隱瞞借款人還款事實(shí)，討要自借款之日起的本金及利息。借款人無(wú)法舉證，致使法院基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)作出判決或調(diào)解。

馮某甲、王某甲、靳某某同楊某甲是發(fā)小關(guān)系，都是原凌源**化工廠的工人。三人幫助楊某甲實(shí)施放款、暴力催收等工作，楊某甲給三人開不等的工資；趙某甲跟楊某甲是親戚關(guān)系，警校畢業(yè)以后跟隨楊某甲充當(dāng)管事人，協(xié)助楊某甲放款、暴力催討等工作；楊某丙同楊某甲是同胞兄弟，跟隨楊某甲從事放款、討債等工作；秦某甲是龍城區(qū)**政府工作人員，本是被楊某甲暴力討債的受害者，曾多次被楊某甲、馮某甲等人毆打、敲詐勒索，后成為楊某甲的幫手，在楊某甲等人實(shí)施“套路貸”時(shí)，為其出謀劃策，物色被害對(duì)象，主動(dòng)承擔(dān)司機(jī)、打手等角色。王某乙系楊某甲的情婦，在加入到犯罪組織以后協(xié)助楊某甲進(jìn)行管賬、放款等工作，利用女性身份冒充快遞人員騙出被害人方便楊某甲等人控制。

楊某甲指使馮某甲等人對(duì)被害人采取毆打、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、威脅恐嚇、到單位滋擾等手段，給被害人及其家屬施加心理壓力，勒索錢某甲。受害者基于楊某甲、馮某甲等人的惡名、惡行，害怕打擊報(bào)復(fù)而不敢報(bào)案。該組織欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，具有極強(qiáng)的社會(huì)危害性。

楊某甲等人自2008?年開始實(shí)施“套路貸”等違法犯罪活動(dòng)至2019?年11?月歸案期間，現(xiàn)已查明在凌源、建平、雙塔、龍城向不特定人群發(fā)放高利貸456.02萬(wàn)元。通過(guò)詐騙、暴力催收等方式收回875.5884萬(wàn)元，聚斂巨額錢財(cái)。

該組織具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該案共查封房產(chǎn)18?處，其中營(yíng)口市****6?處，朝陽(yáng)市****8處，凌源市****3?處，大連市****?1處，凍結(jié)、扣押現(xiàn)金?464?萬(wàn)余元，扣押車輛4?輛，查扣涉案財(cái)產(chǎn)總價(jià)值1600?余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、戶籍信息、扣押物品清單、借條、賬本等書證；

2、證人徐某甲、馬某甲、國(guó)某甲、孫某某、張某乙、金某甲、袁某甲、劉某甲、楊某戊等人的證言，

3、被害人陳某甲、樊某甲、李某乙、邱某甲、張某甲、

尹某甲等人的陳述；

4、被告人楊某甲、馮某甲、王某甲、靳某某、趙某甲、楊某丙、楊某丁、王某乙的供述與辯解；

5、筆跡鑒定、價(jià)格認(rèn)證等鑒定意見；

6、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

二、以楊某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體違法犯罪事實(shí)：

（一）張某甲被詐騙；張某甲、袁某乙被敲詐勒索；張某甲被搶劫。

被害人張某甲系凌源市人，在凌源市經(jīng)營(yíng)藥房；被害人袁某乙系凌源市**局工作人員。

2008年10月、2009年4月張某甲兩次向楊某甲借款各10萬(wàn)元，約定借款利息每月百分之八，楊某甲以砍頭息、勞務(wù)費(fèi)名義每次扣除0.9萬(wàn)元，實(shí)際借到18.2萬(wàn)元，袁某乙為2008年10月這筆借款提供擔(dān)保。2010年6月和9月，王某虎向楊某甲兩次借款10萬(wàn)元，約定利息是每月百分之八，由張某甲提供擔(dān)保，被以砍頭息、勞務(wù)費(fèi)名義每次扣除0.9萬(wàn)元，實(shí)際借到18.2萬(wàn)元。

張某甲自2008年11月至2011年8月，每月陸續(xù)支付自己所借18.2萬(wàn)元借款利息給楊某甲合計(jì)48萬(wàn)元。楊某甲未給張某甲出具還款憑據(jù)。

2011年8月份以后張某甲無(wú)力歸還高額利息，楊某甲指使馮某甲、趙某甲、靳某某對(duì)張某甲進(jìn)行毆打、恐嚇，并到袁某乙單位滋擾，2011年底袁某乙被逼無(wú)奈替張某甲歸還5萬(wàn)元，楊某甲將張某甲別克牌轎車要走抵債5萬(wàn)元。

2012年2月11日，馮某甲、趙某甲在張某甲家車庫(kù)內(nèi)對(duì)張某甲進(jìn)行毆打，以勞務(wù)費(fèi)名義要走0.2萬(wàn)元；2012年8月馮某甲、靳某某、趙某甲到張某甲的**藥房對(duì)其毆打，逼迫張某甲將**小區(qū)**樓***號(hào)樓房一處價(jià)值26.12225萬(wàn)元抵債23萬(wàn)元給楊某甲、劉某甲，并另簽1萬(wàn)元借條，后張某甲將1萬(wàn)元支付給楊某甲。

2012年12月1日馮某甲、趙某甲、靳某某強(qiáng)行將張某甲帶到凌源市**山下的一個(gè)果園看護(hù)房?jī)?nèi)，讓張某甲歸還替王某虎擔(dān)保的債務(wù)，三人對(duì)張某甲持續(xù)毆打，用電棍電、往嘴里倒鹽面至晚上9點(diǎn)放張某甲離開，第二天張某甲借1.5萬(wàn)元交給張楊某甲。

2015年1月24日張某甲在凌源市**儲(chǔ)蓄支取0.1萬(wàn)元放在所駕面包車內(nèi)，開車路過(guò)***賓館時(shí)遇到馮某甲，馮某甲直接攔住張某甲車輛，上車后對(duì)張某甲進(jìn)行威脅、毆打?qū)④嚀屪?，后張某甲?bào)警將車要回，車上的0.1萬(wàn)元被馮某甲搶走。

因受楊某甲等人逼迫，張某甲將所經(jīng)營(yíng)的三個(gè)藥房都出售，房子也被頂債，生活無(wú)著落2016年6月張某甲在**辦公樓附近一廢棄工地6米高的墻上欲跳墻自殺未果，導(dǎo)致右腳骨折。

綜上張某甲向楊某甲借款18.2萬(wàn)元，支付給楊某甲等人48萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲詐騙張某甲29.8萬(wàn)元；楊某甲、馮某甲敲詐勒索袁某乙5萬(wàn)元；楊某甲、馮某甲、趙某甲、靳某某敲詐勒索張某甲33.82225萬(wàn)元；楊某甲、馮某甲搶劫?gòu)埬臣?.1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、CR診斷報(bào)告單、診斷書、公證書、房屋買賣合同報(bào)警情況登記表、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收條戶籍信息等書證；

證人劉某乙、高某某、徐某乙的證言；

被害人張某甲、袁某乙的陳述；

被告人楊某甲、馮某甲、趙某甲、靳某某的供述；

張某甲對(duì)馮某甲、靳某某、劉某甲、楊某甲的辨認(rèn)筆錄；張某甲對(duì)被拘禁、毆打場(chǎng)所的指認(rèn)筆錄。袁某乙對(duì)楊某甲、馮某甲的辨認(rèn)筆錄。

（二）王某丁被詐騙、非法拘禁；樊某甲被敲詐勒索；李某丙、王某戊被尋釁滋事；李某丙、王某己被詐騙；閆某某被非法拘禁

被害人王某丁系**市**鎮(zhèn)政府工作人員；被害人樊某甲系**市**局工作人員；被害人李某丙系**市**街道工作人員；被害人閆某某系凌源人當(dāng)時(shí)為王某丁司機(jī)；被害人王某己系**市**鎮(zhèn)政府工作人員。

王某丁2012年12月因服裝廠周轉(zhuǎn)困難，向楊某甲借款10萬(wàn)元，約定借款利息為每月百分之十，借條利息為月息百分之二，由閆某某、王某己提供擔(dān)保，楊某甲直接以砍頭息扣除1萬(wàn)元，實(shí)際借款9萬(wàn)元。2013年1月王某丁以同樣的條件向楊某甲借款兩筆，每筆10萬(wàn)元，由李某丙提供提保，實(shí)際借款18萬(wàn)元。2013年2月王某丁以同樣條件向楊某甲借款10萬(wàn)元，由李某丙提供擔(dān)保，實(shí)際借款9萬(wàn)元。

2013年1月至2014?年4?月，王某丁還款45?萬(wàn)元，后無(wú)力支付利息，楊某甲帶領(lǐng)靳某某、王某甲、馮某甲、趙某甲對(duì)王某丁及其家屬實(shí)施威脅、恐嚇、堵鎖眼、砸玻璃、潑臭豆腐等手段催債，王某甲對(duì)王某丁進(jìn)行毆打逼其還債。三次砸毀王某丁父母家玻璃，向屋里扔臭豆腐。

2014年12月楊某甲將手中一張出借人處空白，借款人為王某丁擔(dān)保人閆某某、王某己借款時(shí)間為2012年12月的10萬(wàn)元的借條（借條上注明閆某某已歸還2萬(wàn)元）交給李某甲，讓李某甲將王某丁、閆某某、王某己起訴至**市法院。王某己提供已歸還靳某某、趙某甲5萬(wàn)元的收條，被李某甲否認(rèn)靳某某、趙某甲有關(guān)聯(lián)而未被采信。后被**市法院判決王某丁支付李某甲8萬(wàn)元本金及利息。進(jìn)入執(zhí)行階段后將王某丁工資卡凍結(jié)6.5萬(wàn)元，2020年3月李某甲從法院支取4萬(wàn)元。

2013?年4?月，楊某甲帶領(lǐng)馮某甲、靳某某、趙某甲到李某丙單位制造惡劣影響，采取威脅其人身安全、辱罵等手段，向其索要債務(wù)。楊某甲每天安排靳某某、趙某甲跟著李某丙，對(duì)其進(jìn)行滋擾，2013?年4?月末，李某丙迫于壓力向楊某甲支付5?萬(wàn)元。2013?年5?月，楊某甲采取在李某丙住宅和單位附近張貼大字報(bào)等方式，制造惡劣影響，逼迫李某丙支付欠款，之后李某丙迫于壓力向楊某甲支付10萬(wàn)元。李某丙總共支付楊某甲15?萬(wàn)元現(xiàn)金。

2013年7月王某己被楊某甲要走5萬(wàn)，王某己支付5萬(wàn)元后，不再承擔(dān)保證責(zé)任，2013年7月31日楊某甲等人逼王某丁、樊某甲簽定王某丁為借款人，樊某甲為擔(dān)保人借款8萬(wàn)元的借條。

2014?年2?月，楊某甲到擔(dān)保人樊某甲單位向樊某甲討債，在樊某甲單位制造惡劣影響，2014?年2?月末（農(nóng)歷正月十五之后）一天上午九點(diǎn)，在樊某甲單位楊某甲伙同靳某某、王某甲、馮某甲將樊某甲拉至**市敬老院對(duì)面的河套冰面上，將樊某甲褲子扒掉，將其按坐在冰面上，對(duì)樊某甲采取辱罵、威脅其家人生命安全等方式逼其還錢。樊某甲無(wú)法承受被迫向**局長(zhǎng)馬某乙打電話借1萬(wàn)元錢，中午11點(diǎn)楊某甲等人將樊某甲拉上車到**分局找到馬某乙，樊某甲將借來(lái)的1?萬(wàn)元錢交給楊某甲后，楊某甲等人離開。之后楊某甲又多次采取威脅、恐嚇等手段向其索取錢某甲，至2014?年4月14日，樊某甲被迫向楊某甲交付錢某甲總共9.65?萬(wàn)元，收回其所擔(dān)保的8萬(wàn)元的借條。

2014?年2?月，楊某甲帶領(lǐng)馮某甲、靳某某、趙某甲找到擔(dān)保人閆某某，向其索要債務(wù)，閆某某未答應(yīng)。2014年2月至5月期間，閆某某家臥室和陽(yáng)臺(tái)玻璃多次被砸。閆某某出于恐懼心理搬到**市**進(jìn)修學(xué)校家屬樓租房居住，租**房**。2014?年5月28日上午9?時(shí)，楊某甲帶領(lǐng)馮某甲等人將閆某某帶至**美食城一處樓房?jī)?nèi)，讓其支付錢款沒有得逞，楊某甲、馮某甲等人強(qiáng)行將閆某某褲子扒掉，將其按坐在一個(gè)經(jīng)過(guò)冷凍的鐵器上，持續(xù)5?分鐘左右，將閆某某臀部、腰部?jī)鰝?/span>

王某丁因替“張老四”擔(dān)保10?萬(wàn)元錢債務(wù)向楊某甲借款，2015?年被楊某甲起訴至雙塔區(qū)人民法院。法院判決后進(jìn)入執(zhí)行程序，2018?年1?月17?日中午12?時(shí)，王某丁被楊某甲、王某甲、馮某甲、秦某甲從家中騙出，強(qiáng)行帶到車上，對(duì)其進(jìn)行毆打，要求還錢，當(dāng)天下午18?時(shí)，楊某甲等人開車將王某丁帶至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，法官讓王某丁還錢，否則拘留，王某丁電話聯(lián)系其妻子胡某某，胡某某通過(guò)微信將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到楊某甲賬戶，晚上21?時(shí)楊某甲放王某丁離開，王某丁打車凌晨2?時(shí)才回到凌源家中。被非法控制14小時(shí)。迫于壓力，王某丁的妻子于2018年1月22日又轉(zhuǎn)賬給楊某甲0.4萬(wàn)元。

綜上王某丁向楊某甲借款36萬(wàn)元，王某丁、王某己、李某丙歸還楊某甲等人65萬(wàn)元。楊某甲、馮某甲、靳某某、趙某甲、王某甲詐騙王某丁、李某丙、王某己29萬(wàn)元；樊某甲被楊某甲、馮某甲、靳某某、王某甲敲詐勒索9.65萬(wàn)元；楊某甲、馮某甲、秦某甲、王某甲對(duì)王某丁非法拘禁；楊某甲、馮某甲、靳某某對(duì)閆某某非法拘禁；楊某甲、李雪鋒詐騙王某丁4萬(wàn)元。楊某甲、馮某甲、王某甲、趙某甲、靳某某對(duì)李某丙、王某戊尋釁滋事。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、戶籍證明、住院病例、借條、報(bào)案記錄、協(xié)議書、微信轉(zhuǎn)賬截圖，雙塔區(qū)人民法院民事訴訟和執(zhí)行卷宗、凌源市人民法院民事和執(zhí)行卷宗復(fù)印件等書證

證人王某戊、胡某某、王某庚、王某辛、楊某己、李某戊、趙某乙、國(guó)某甲、馬某乙、叢某某證言。

被害人王某丁、閆某某、李某丙、樊某甲、王某己陳述；

4、被告人楊某甲、馮某甲、王某甲、靳某某、秦某甲、李某甲的供述和辯解

5、王某丁對(duì)楊某甲、秦某甲、馮某甲、王某甲、靳某某、趙某甲的辨認(rèn)筆錄；閆某某對(duì)楊某甲、馮某甲的辨認(rèn)筆錄，對(duì)被拘禁現(xiàn)場(chǎng)的指認(rèn)筆錄；樊某甲對(duì)王某甲、楊某甲、馮某甲、靳某某的辨認(rèn)筆錄，對(duì)被裸體坐冰面的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄；李某丙對(duì)楊某甲、馮某甲、靳某某、王某甲的辨認(rèn)筆錄。

（三）尹某甲、寧某某被詐騙；尹某甲被敲詐勒索

被害人尹某甲系建平縣**小學(xué)**；被害人寧某某系建平縣**局的工作人員。

尹某甲因裝修幼兒園需要資金，2018年1月26日通過(guò)查看路邊放貸廣告聯(lián)系到被告人秦某甲，秦某甲以對(duì)借貸人及擔(dān)保人條件審查為由，收取尹某甲300?元費(fèi)用。要求尹某甲找公職人員作擔(dān)保，尹某甲找到寧某某作為擔(dān)保人。2018?年1?月27?日被告人秦某甲、馮某甲二人與尹某甲簽訂借款協(xié)議，月息百分之二。1?月28?日被告人楊某甲在銀行柜臺(tái)內(nèi)進(jìn)行操作，向尹某甲銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬10?萬(wàn)元，又將尹某甲銀行卡內(nèi)10?萬(wàn)元提現(xiàn)，并以貸款保證金為由扣下2?萬(wàn)元，承諾按時(shí)還款，只需支付8?萬(wàn)元本金，同時(shí)以支付秦某甲好處費(fèi)8?千元、收取當(dāng)月利息2?千元為由扣下1?萬(wàn)元，實(shí)際交給尹某甲7萬(wàn)元現(xiàn)金。

2018?年2?月28?日，楊某甲帶領(lǐng)馮某甲、秦某甲、楊某丙到尹某甲處，以借貸公司缺乏周轉(zhuǎn)資金為由，向尹某甲索要8?萬(wàn)元本金，尹某甲無(wú)力償還，楊某甲以要沒收2萬(wàn)元保證金、其四人在尹某甲家中吃住不走等相要挾，迫使尹某甲同意變更利息為月息百分之十，以收到的7萬(wàn)元計(jì)算利息，當(dāng)日尹某甲支付7?千元利息后楊某甲等人離開，并告知尹某甲必須按時(shí)向秦某甲支付利息。

2018?年3?月開始，楊某甲指使馮某甲、秦某甲等人采取給尹某甲幼兒園上鎖、張貼大字報(bào)等手段擾亂尹某甲幼兒園正常經(jīng)營(yíng)，實(shí)施到寧某某單位滋擾、辱罵寧某某等手段，逼迫尹某甲、寧某某支付利息。至2018?年10?月尹某甲、寧某某共計(jì)支付楊某甲等人4.42萬(wàn)元。

2018?年10?月11?日，在寧某某、尹某甲無(wú)力繼續(xù)支付利息的情況下，馮某甲隱瞞尹某甲、寧某某支付4萬(wàn)余元利息的事實(shí)，將二人起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，要求歸還本金10萬(wàn)元及月息百分之二的利息。朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院缺席判決二人歸還本金及利息共計(jì)11.8?萬(wàn)元。

2019?年1月4日楊某甲、馮某甲向朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行尹某甲、寧某某二人債務(wù)。2019年1月14日楊某甲、馮某甲、秦某甲、楊某丙將寧某某帶至雙塔區(qū)人民法院執(zhí)行局。尹某甲到執(zhí)行局后主張已支付秦某甲4?萬(wàn)多元，楊某甲稱不認(rèn)識(shí)秦某甲致執(zhí)行人員未予采信，并欲對(duì)尹某甲、寧某某二人執(zhí)行拘留，尹某甲、寧某某二人支付4.?6萬(wàn)元后，放二人離開。2019?年1?月20日,?尹某甲在楊某甲逼迫下，再次支付楊某甲1.4萬(wàn)元，楊某甲出具了收條。2019?年3月6日，楊某甲、馮某甲再次將尹某甲、寧某某二人帶至執(zhí)行局，途中楊某甲逼迫寧某某支付0.5萬(wàn)元，到達(dá)執(zhí)行局工作人員辦公室后，執(zhí)行人員稱拒不支付欠款便拘留二人，因尹某甲、寧某某二人無(wú)力支付，楊某甲逼尹某甲將1.4萬(wàn)元的收條撕毀頂好處費(fèi)，當(dāng)日馮某甲帶尹某甲回建平，撕毀1.4萬(wàn)元收條并強(qiáng)制刪除尹某甲手機(jī)中保存的收條照片后告知楊某甲放寧某某離開執(zhí)行局。在執(zhí)行期間馮某甲以各種名目索要0.07萬(wàn)元。

綜上尹某甲、寧某某向楊某甲借款7萬(wàn)元，歸還10.49萬(wàn)元。楊某甲、秦某甲、馮某甲、楊某丙詐騙尹某甲、寧某某3.49萬(wàn)元；楊某甲、馮某甲敲詐勒索尹某甲1.4萬(wàn)元未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、戶籍信息、裝修合同、出兌合同，微信轉(zhuǎn)賬截圖、雙塔區(qū)人民法院民事卷宗、執(zhí)行卷宗等書證。

證人王某壬、楊某庚的證言。

被告人楊某甲、馮某甲、秦某甲、楊某丙的供述和辯解。

被害人尹某甲、寧某某的陳述；

王某壬辨認(rèn)去幼兒園滋擾的馮某甲辨認(rèn)筆錄；楊某庚辨認(rèn)去幼兒園滋擾的馮某甲、秦某甲的辨認(rèn)筆錄；尹某甲、寧某某對(duì)楊某甲、馮某甲、秦某甲、楊某丙的辨認(rèn)筆錄。

（四）陳某甲被非法侵入住宅；樊某乙被敲詐勒索案；金某乙被詐騙

被害人陳某甲系凌源市**信用社**人員；被害人金某乙（曾用名金某丙）系凌源市人；被害人樊某乙系凌源市**鎮(zhèn)政府**人員。

2013年初金某乙向楊某甲借款8萬(wàn)元，由被害人陳某甲提供擔(dān)保，月利息為百分之十，砍頭息0.8萬(wàn)元，借到7.1萬(wàn)元。

2013?年4月陳某甲向楊某甲借款8萬(wàn)元，由被害人樊某乙提供擔(dān)保，月利息百分之十毛，砍頭息0.8萬(wàn)元，其他費(fèi)用0.1萬(wàn)元，收到7.1萬(wàn)元。

金某乙借款后支付給楊某甲等人8.5萬(wàn)元后無(wú)力歸還利息，楊某甲帶領(lǐng)馮某甲、楊某丙、靳某某對(duì)陳某甲進(jìn)行暴力催收，到其單位踹門、砸桌子，擾亂單位秩序，逼陳某甲還錢。因金某乙無(wú)力還款2013年10月7日楊某甲逼陳某甲和金某乙重新打了欠款13萬(wàn)元的借條，陳某甲為借款人，金某乙為擔(dān)保人，月利息為百分之二。

陳某甲連同自己借款的利息每月歸還楊某甲1.6萬(wàn)元，至2014年1月陳某甲向楊某甲支付9.4萬(wàn)元。2014年3月至2019年1月陳某甲及家人共支付給楊某甲等人19.8萬(wàn)元。

2015年3月12日楊某甲持13萬(wàn)元借條將陳某甲、金某乙起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，2015年8月17日撤回起訴；2015年9月6日楊某甲持13萬(wàn)借條將擔(dān)保人金某乙單獨(dú)起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院要求支付借款本金13萬(wàn)元。金某乙未出庭，楊某甲主張獲得法院判決支持。

在2016?年1?月初，楊某甲指使被告人楊某丙、楊某丁強(qiáng)行進(jìn)入陳某甲家并居住10?多天，由陳某甲負(fù)責(zé)食宿，期間多次對(duì)陳某甲進(jìn)行毆打，報(bào)警后始離開，最終導(dǎo)致其住院治療17?天。

2014年2月楊某甲帶領(lǐng)馮某甲、靳某某、王某甲在樊某乙單位，將樊某乙強(qiáng)行帶至**鎮(zhèn)**村**水庫(kù)，楊某甲和其手下將樊某乙褲子扒掉，四人將樊某乙按在水庫(kù)冰面上對(duì)其虐待、恐嚇，整個(gè)過(guò)程持續(xù)將近1?個(gè)小時(shí)。之后樊某乙出于恐懼心理，向朋友借款共計(jì)1.6萬(wàn)元交給楊某甲，楊某甲等人放其離開。后楊某甲等人多次找到樊某乙索要錢款，樊某乙懼怕再被楊某甲等人收拾，找到金某丁中間說(shuō)和，于2014年3月31日再次支付給楊某甲4.63萬(wàn)元。

綜上陳某甲向楊某甲借款7.1萬(wàn)元，自己及家人向楊某甲等人歸還29.2萬(wàn)元，楊某甲、楊某丙、馮某甲、靳某某、王某甲詐騙陳某甲22.1萬(wàn)元。楊某甲、馮某甲、靳某某、王某甲敲詐勒索樊某乙6.23萬(wàn)元。楊某甲、楊某丙、楊某丁非法侵入陳某甲住宅。金某乙向楊某甲借款7.1萬(wàn)元，歸還楊某甲等人8.4萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲、王某甲詐騙金某乙1.4萬(wàn)元，楊某甲詐騙金某乙13萬(wàn)元未遂。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、匯款憑證、收條、借條、戶籍信息、報(bào)警記錄、治案卷宗、病例等書證。

證人張某丁、陳某乙、王某癸、陳某丙、金某丁、柏某某、陳某丁、陳某的證言。

被害人陳某甲、樊某乙、金某乙（電話錄音）的陳述。

被告人楊某甲、楊某丙、馮某甲、靳某某、王某甲、楊某丁的供述和辯解。

陳某甲對(duì)楊某丙、楊某丁、馮某甲、靳某某的辨認(rèn)筆錄；樊某乙對(duì)馮某甲、楊某甲、王某甲、靳某某的辨認(rèn)筆錄；樊某乙對(duì)被非法拘禁現(xiàn)場(chǎng)的指認(rèn)筆錄。

(五)柳某甲被非法拘禁；柳某甲、黃某甲被詐騙；李某己被敲詐勒索；柳某乙、李某己被尋釁滋事

被害人柳某甲系**市**鄉(xiāng)政府公務(wù)員；被害人李某己系**市**工作人員；被害人黃某甲系**市**醫(yī)院的工作人員；被害人柳某乙系凌源市人柳某甲的姐姐。

2013年3月柳某甲因?yàn)樽錾庀驐钅臣捉杩?，楊某甲要求必須找政府工作人員作擔(dān)保，柳某甲找到其同學(xué)**市**被害人李某己作擔(dān)保，借款20萬(wàn)元，約定月利息百分之十，借條利息百分之二，砍頭息2萬(wàn)，又扣除勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，實(shí)際交付柳某甲17.5萬(wàn)元。

2013年4月份因柳某甲沒能支付2萬(wàn)元的利息，這2萬(wàn)元利息又滋生0.25萬(wàn)元利息，柳某甲給楊某甲打了張2.25萬(wàn)元的借條。楊某甲、趙某甲、馮某甲、靳某某、王某甲多次向柳某甲要錢，其后一直每月支付給楊某甲2萬(wàn)元到2014年3月，柳某甲共還款22萬(wàn)。

2014年3月，柳某甲無(wú)力再支付利息，一天上午10點(diǎn)，楊某甲帶領(lǐng)趙某甲、靳某某到柳某甲單位將其帶上車，拉到凌源市內(nèi)**賓館開了一個(gè)房間，將柳某甲帶至房間內(nèi)三人對(duì)其進(jìn)行威脅、毆打，讓柳某甲想辦法籌錢，直到第二天早上8點(diǎn)才放其離開。

2014年4月一天早上8點(diǎn)，楊某甲帶領(lǐng)靳某某、馮某甲將柳某甲從上班途中拉上車，帶至凌源市內(nèi)一**館的二樓，對(duì)其進(jìn)行毆打。下午4點(diǎn)，楊某甲將李某己約到**館，在李某己面前對(duì)柳某甲進(jìn)行毆打，逼迫李某己還錢。晚上9點(diǎn)放李某己離開，凌晨3點(diǎn)放柳某甲離開。

之后柳某甲跑到北京躲債。楊某甲多次帶人去柳某甲家進(jìn)行打砸、潑臭豆腐、堵鎖眼。將柳某甲家、其父母家、大姐柳某乙家窗戶玻璃打碎，門被堵鎖眼，墻上被潑臭豆腐。到柳某甲單位、擔(dān)保人李某己?jiǎn)挝蛔虜_。

2014年5月一天下午，馮某甲、靳某某、趙某甲來(lái)到李某已辦公室逼其還錢，下午5點(diǎn)下班后三人將李某己帶至**賓館一房間內(nèi)逼其還錢，直到晚上9?點(diǎn)李某己答應(yīng)籌錢后放其離開。3?天后李某己交給楊某甲2萬(wàn)元。2014年6月一天，下班之后三人再次將李某己帶至**賓館逼其還錢，到晚上9點(diǎn)放其離開。2014年6月27日，楊某甲、馮某甲、靳某某與李某己協(xié)商，最終李某己再次向楊某甲支付23萬(wàn)元將事情了結(jié)。

2016年11月8日楊某甲在朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院將李某己、柳某甲、柳某甲妻子被害人黃某甲起訴，要求償還其手中的2.25?萬(wàn)元的欠條的債務(wù)，最后法院判決要求三人一共償還4.14?萬(wàn)元。2019年2月2日，楊某甲帶著朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院執(zhí)行局的人將黃某甲帶到雙塔區(qū)人民法院準(zhǔn)備執(zhí)行司法拘留。黃某甲因?yàn)檠獕焊唧w檢不合格，放其離開。2019年2月3日黃某甲匯給雙塔法院1萬(wàn)元，當(dāng)月在工資卡上被執(zhí)行0.9萬(wàn)元，2019年7月18日雙塔區(qū)人民法院要拘留柳某甲，黃某甲匯給楊某甲2萬(wàn)元，合計(jì)3.9萬(wàn)元了結(jié)。

綜上楊某甲、趙某甲、馮某甲、靳某某、王某甲詐騙柳某甲、黃某甲8.4萬(wàn)元；楊某甲、趙某甲、馮某甲、靳某某、王某甲敲詐李某己25萬(wàn)元；楊某甲、趙某甲、靳某某非法拘禁柳某甲兩次。楊某甲、趙某甲、馮某甲、靳某某、王某甲對(duì)柳某乙、李某己尋釁滋事。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、戶籍信息、收條、借條、雙塔區(qū)人民法院民事卷宗和執(zhí)行卷宗等書證。

證人李某庚、王某A的證言。

被害人柳某甲、柳某乙、李某乙、黃某甲陳述；

被告人楊某甲、趙某甲、靳某某、馮某甲、王某甲的供述和辯解。

柳某甲對(duì)趙某甲、靳某某、馮某甲、楊某甲的辨認(rèn)筆錄；柳某甲對(duì)被拘禁場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄；李某己對(duì)楊某甲、馮某甲、靳某某、王某甲的辨認(rèn)筆錄；李某己對(duì)被拘禁的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。

（六）張某戊被虛假訴訟

2017年12月19日，被害人張某戊因需要用錢，通過(guò)被告人秦某甲介紹向被告人王某乙借款7萬(wàn)元，找到同鄉(xiāng)宋某會(huì)做擔(dān)保，協(xié)議上寫明月息百分之二，擔(dān)保人宋某會(huì)，私下實(shí)際月息百分之十二。之后楊某甲、王某乙、秦某甲帶領(lǐng)張某戊到朝陽(yáng)市區(qū)內(nèi)一建設(shè)銀行柜臺(tái)，楊某甲將7萬(wàn)元錢匯入張某戊銀行卡內(nèi)，制造資金流水，然后在銀行內(nèi)ATM?機(jī)上楊某甲用張某戊銀行卡取出2?萬(wàn)元現(xiàn)金。告知張某戊這2萬(wàn)元是扣除前兩個(gè)月砍頭息加辛苦費(fèi)，實(shí)際交付張某戊借款5萬(wàn)元。2018年2月至2019年2月，張某戊共通過(guò)秦某丁王某乙償還現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬共5.02萬(wàn)元之后張某戊無(wú)力還款。

王某乙和楊某甲、秦某甲預(yù)謀串通不承認(rèn)張某戊的還款行為，隱瞞已全部歸還的事實(shí)，于2019年2月將王某乙將張某戊、其妻子邵某某、兒子張某望、擔(dān)保人宋某會(huì)起訴至雙塔區(qū)人民法院，要求償還7萬(wàn)元欠及利息，法院判決王某乙勝訴，后交執(zhí)行局執(zhí)行。執(zhí)行了0.314823萬(wàn)元，將張某戊、宋某會(huì)、邵某某、張某望納入失信人員名單及限制消費(fèi)名單。

綜上，王某乙、楊某甲、秦某甲對(duì)張某戊、邵某某、張某望、宋某會(huì)虛假訴訟。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、案件來(lái)源、微信轉(zhuǎn)賬截圖、法院民事卷宗和執(zhí)行卷宗、賬本等書證；

2、被害人張某戊、邵某某陳述；

3、被告人王某乙、秦某甲、楊某甲供述和辯解。

4、張某戊對(duì)楊某甲、秦某甲、王某乙的辨認(rèn)。

（七）邱某甲被非法拘禁、詐騙；劉某丙被詐騙；邱某甲、劉某丁被虛假訴訟

被害人邱某甲系**市**鎮(zhèn)**村**；被害人劉某丙凌源市人；被害人劉某丁系邱某甲的妻子。

2013?年12月邱某甲因村里需要錢向楊某甲借款10萬(wàn)元，約定月利息百分之十，借條寫月利息百分之二?，被害人劉某丙、吳某甲作為擔(dān)保人?？鄢愁^息1?萬(wàn)元，實(shí)際交付9萬(wàn)元。

借款后邱某甲每月支付楊某甲1萬(wàn)元利息至2014年8月，合計(jì)8萬(wàn)元后無(wú)力支付，馮某甲帶領(lǐng)王某甲、靳某某、楊某丙多次到邱某甲工作單位賴著不走，索要利息，干擾邱某甲正常工作，邱某甲支付馮某甲等人油費(fèi)、飯費(fèi)后馮某甲才帶人離開。

2014年11月26日上午，楊某甲帶領(lǐng)馮某甲等人，將邱某甲帶著凌源市楊杖子一河流旁邊，欲將邱某甲扔進(jìn)河道內(nèi)，恐嚇逼迫邱某甲還錢無(wú)果，后又將邱某甲帶至凌源市楊杖子鐵路旁，將邱某甲下身脫光，按壓在鐵軌上，冰其下體10?余分鐘，邱某甲無(wú)法忍受后求饒。楊某甲等人在邱蔭民屈服的情況下將邱蔭民帶至附近一銀行旁，逼迫邱某甲簽訂3?萬(wàn)元借條后離開。

2015年3月31日楊某甲持10?萬(wàn)元借條，將邱某甲、劉某丙起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，要求支付本金及利息。楊某甲于2015年8月向邱某甲索要價(jià)值2.35萬(wàn)元家具。至2017年1月17日，劉某丙向楊某甲支付10.36萬(wàn)元。

2016年10月26日，楊某甲妻子劉某甲持逼迫邱某甲簽訂的3?萬(wàn)元借條，將邱某甲及妻子劉某丁起訴至雙塔區(qū)人民法院。判決歸還其3萬(wàn)元本金利息。2017年8月25日，邱某甲因未歸還欠款被執(zhí)行行政拘留，后被納入失信人員名單限制高消費(fèi)。

綜上邱某甲向楊某甲借款9萬(wàn)元，被楊某甲等人要走10.35萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲、靳某某、王某甲、楊某丙詐騙邱某甲1.35萬(wàn)元，詐騙劉某丙10.36萬(wàn)元；楊某甲對(duì)邱某甲、劉某丁虛假訴訟；楊某甲、馮某甲對(duì)邱某甲非法拘禁。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、戶籍信息、借條、收據(jù)、雙塔法院民事卷宗、執(zhí)行卷宗等書證；

證人孟某某、馬某丙、劉某丁、劉某甲的證言；

被害人邱某甲、劉某丙的陳述；

被告人楊某甲、馮某甲、靳某某、王某甲、楊某丙的供述和辯解；

邱某甲對(duì)楊某丙、楊某甲、王某甲、馮某甲、靳某某辨認(rèn)筆錄；對(duì)在鐵軌處傷害的指認(rèn)筆錄；馬某丙對(duì)楊某甲的辨認(rèn)筆錄。

（八）劉某乙林、某某庚被詐騙；某某庚被非法拘禁

被害人劉某乙林系香港居民；被害人某某庚系朝陽(yáng)市**車司機(jī)。

2017年2月27日劉某乙林向楊某甲處借款15萬(wàn)元，楊某甲和劉某乙林口頭約定月息百分之十，借條為月利息百分之二，并要求某某庚、劉某己作為共同借款人在借條上簽字。當(dāng)日楊某甲將15萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某己賬戶，并取回1.5萬(wàn)元作為砍頭息實(shí)際借到13.5萬(wàn)元。

借款后劉某乙林、某某庚每月歸還1.5萬(wàn)元給楊某甲，期間有還款不及時(shí)時(shí)，楊某甲指使手下人對(duì)某某庚以堵鎖眼、砸玻璃、辱罵等方式進(jìn)行催討至2018年4月歸還楊某甲11萬(wàn)元。

2018年4月28日被告人楊某甲、馮某甲、秦某甲三人于上午9時(shí)30分將某某庚強(qiáng)行帶上車，并逼迫某某庚配合制作虛假銀行流水，某某庚不同意，遂帶到雙塔區(qū)**熱力南側(cè)的空地上由楊某甲和馮某甲對(duì)其進(jìn)行毆打，某某庚昏迷后被帶著去找劉某乙林。下午13時(shí)左右由劉某乙林為楊某甲打了13萬(wàn)元的借條，為配合虛假借條，楊某甲向劉某乙林轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)元，并被要求取出13.02萬(wàn)元交回給馮某甲后始讓劉某乙林、某某庚離開，某某庚被非法控制近四個(gè)小時(shí)。之后某某庚于2018年4月30日支付給楊某甲0.5萬(wàn)元，2018年6月23日支付給楊某甲0.2萬(wàn)元。

2018年8月楊某甲持15萬(wàn)、13萬(wàn)借條將劉某乙林、某某庚、劉某己起訴至雙塔區(qū)人民法院，經(jīng)調(diào)解于2018年8月7日被楊某甲要走27.5萬(wàn)元。

綜上劉某乙林向楊某甲借款13.5萬(wàn)元，被楊某甲等人要走39.2萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲、秦某甲詐騙劉某乙林、某某庚25.7萬(wàn)元。楊某甲、馮某甲、秦某甲非法拘禁某某庚。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源，戶籍信息，雙塔法院的訴訟卷宗、轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2、證人張某庚、劉某己的證言；

3、被害人某某庚、劉某乙林的陳述；

4、被告人楊某甲、秦某甲、馮某甲的供述和辯解；

5、某某庚對(duì)馮某甲、秦某甲的辯認(rèn)筆錄；劉某乙林對(duì)楊某甲、馮某甲、秦某甲的辨認(rèn)筆錄

（九）郭某某、毛某某被非法拘禁；劉某庚、郭某某、毛某某、劉某辛被詐騙；劉某庚被敲詐勒索；

被害人劉某庚、毛某某、郭某某系**市**鎮(zhèn)小學(xué)**；被害人劉某辛系凌源市**鎮(zhèn)人。

2013年1月21日、2013年10月24日,劉某庚分兩次共計(jì)向楊某甲借款3萬(wàn)元（實(shí)際用款人為劉某辛），月利息百分之十，砍頭息0.3萬(wàn)元，楊某甲實(shí)際支付2.7萬(wàn)元。2014年劉某庚在楊某甲處借款9萬(wàn)元（實(shí)際用款人為劉某辛），毛某某、郭某某作為擔(dān)保人。后劉某庚個(gè)人在楊某甲處借款1?萬(wàn)元，兩筆借款月利息均為百分之十，砍頭息共計(jì)1?萬(wàn)元，楊某甲實(shí)際支付9萬(wàn)元。

借款后劉某庚共計(jì)支付楊某甲、馮某甲、王某甲三人3.35萬(wàn)元將借款3萬(wàn)元還清。其中3萬(wàn)元為借款本金，0.1萬(wàn)元為借款利息，0.25萬(wàn)元為楊某甲、馮某甲、王某甲二人向劉某庚索要吃飯、加油等費(fèi)用。

劉某庚借款后楊某甲、楊某丙、馮某甲、靳某某共計(jì)向劉某辛索要借款6萬(wàn)余元，后劉某辛無(wú)力償還，逃往河北。劉某辛逃走后，2014年5月9日，楊某甲、楊某丙逼迫劉某庚、郭某某、毛某某三人簽訂12.9萬(wàn)元借條。2015年初劉某庚向英杰等人支付1.2萬(wàn)元。

2014年冬季，楊某甲、馮某甲、楊某丙將郭某某、毛某某帶至凌源市**化工廠一賓館內(nèi)，并對(duì)郭某某、毛某某進(jìn)行毆打、辱罵，后劉某庚向徐某甲借款0.1萬(wàn)元支付給楊某甲，楊某甲等人放郭某某、毛某某離開賓館，整個(gè)過(guò)程持續(xù)4小時(shí)左右。

2015年初，楊某甲、馮某甲、楊某丙向劉某庚索要飯費(fèi)、油費(fèi)、羊等價(jià)值1.45萬(wàn)元。

2015年3月9日持12.9萬(wàn)元借條將劉某庚、郭某某、毛某某起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，要求支付借款本金及利息。起訴后三人共計(jì)支付楊某甲利息及本金18.476萬(wàn)元。后劉某庚支付7.476萬(wàn)元，郭某某支付6.5萬(wàn)元，毛某某支付4.5萬(wàn)元。

綜上，劉某庚向楊某甲借款11.7萬(wàn)元，被楊某甲等人向劉某庚、劉某辛、郭某某、毛某某要走28.876萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲、楊某丙、王某甲、靳某某詐騙劉某庚、郭某某、毛某某17.176萬(wàn)元；楊某甲、馮某甲、楊某丙敲詐劉某庚1.7萬(wàn)元；楊某甲、楊某丙、馮某甲非法拘禁毛某某、郭某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1?、案件來(lái)源、戶籍信息、還款記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、法院民事訴訟和執(zhí)行卷宗；

2、證人徐某丙的證言；

3、被害人劉某庚、毛某某、郭某某、劉某辛的陳述；

4?、被告人楊某甲、楊某丙、靳某某、王某甲、馮某甲的供述及辯解；

5、劉某庚對(duì)楊某甲、楊某丙、靳某某、王某甲、馮某甲辨認(rèn)筆錄；郭某某對(duì)王某甲、楊某丙、馮某甲的辨認(rèn)筆錄，毛某某對(duì)楊某甲、楊某丙、馮某甲的辨認(rèn)筆錄。

（十）唐某某、李某辛被詐騙；李某壬被尋釁滋事

被害人唐某某、李某辛系夫妻關(guān)系住朝陽(yáng)縣**城；被害人李某壬建平縣人系李某辛的父親。

唐某某、李某辛因房屋裝修需要資金，通過(guò)微信朋友圈借錢廣告聯(lián)系到秦某甲，經(jīng)秦某甲介紹，于2017年5月19?日，在楊某甲處借款2萬(wàn)元，借款當(dāng)日唐某某夫婦與楊某甲、秦某甲在朝陽(yáng)縣**家中見面，楊某甲提出借款2?萬(wàn)元，月利息為百分之十，借條上為月利息百分之二，借款日期未填寫的借條。收取砍頭息0.2萬(wàn)元，實(shí)際借到1.8萬(wàn)元。

借款后，唐某某通過(guò)微信支付給楊某甲0.4萬(wàn)元后無(wú)力償還，2018年3?月份，楊某甲將借款日期填寫為2014?年1月19日，并隱瞞唐某某歸還0.4萬(wàn)元利息的事實(shí)，持2萬(wàn)元借條將唐某某、李某辛起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院要求歸還2萬(wàn)元本金及自2014年1月19日以來(lái)每月百分之二利息。唐某某在雙塔區(qū)人民法院調(diào)解委員會(huì)達(dá)成調(diào)解協(xié)議上簽字，回到家后發(fā)現(xiàn)借款日期提前了40個(gè)月，多計(jì)算40個(gè)月利息，回到法院找調(diào)解人說(shuō)明，未被采納。楊某甲申請(qǐng)執(zhí)行后，為避免李某辛被拘留，唐某某共計(jì)歸還楊某甲1.57萬(wàn)元。

在法院執(zhí)行期間，楊某甲、秦某甲、馮某甲到唐某某岳父李某壬家進(jìn)行語(yǔ)言恐嚇，于2018年5月26日晚23?時(shí)許，楊某甲帶人將李某壬家玻璃砸碎，并向其家中投擲礦石及臭豆腐。

綜上唐某某、李某辛向楊某甲借款1.8萬(wàn)元，被楊某甲、秦某甲要走1.97萬(wàn)元，楊某甲、秦某甲詐騙唐某某、李某辛0.17萬(wàn)元；楊某甲、秦某甲對(duì)李某壬尋釁滋事。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下

1?、案件來(lái)源、戶籍信息、微信還款截圖、建平縣公安局接處警卷宗、雙塔法院民事和執(zhí)行卷宗。

被害人唐某某、李某辛、李某壬、王某B的陳述；

被告人楊某甲、馮某甲、秦某甲的供述和辯解。

4、朝陽(yáng)市公安司法鑒定中心【2020】0013號(hào)鑒定文書。

（十一）楊某壬被詐騙

被害人楊某壬系建平縣人，于2012?年11月7日向楊某甲借款4萬(wàn)元，約定月利息百分之十，借條月利息百分之二，扣除砍頭息0.4萬(wàn)元，實(shí)際收到3.6萬(wàn)元，擔(dān)保人為李某A；2012?年11月25日楊某壬以同樣條件向楊某甲借款3萬(wàn)元，扣除砍頭息共0.3萬(wàn)元，由李某A擔(dān)保，收到2.7萬(wàn)元。

后楊某壬歸還利息及本金，還款期間因利息過(guò)高，楊某壬曾兩次找到劉某甲求情少還利息，劉某甲未答應(yīng)。索要利息期間，楊某甲組織趙某甲、馮某甲、靳某某、楊某丙、秦某甲采取打砸玻璃、封堵鎖眼等方式對(duì)楊某壬等人進(jìn)行討債。楊某壬在歸還完本金后，楊某甲謊稱將借條歸還楊某壬，但實(shí)際未歸還。

2016年6月17日，楊某甲妻子劉某甲持3?萬(wàn)元借條將楊某壬起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，2017年9月28日楊某壬支付給楊某甲等人3萬(wàn)元。2019年7月23日法院執(zhí)行楊某壬1.2萬(wàn)元。2018?年3月27日，楊某甲持4萬(wàn)元借條將楊某壬起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，2019年7月22日?qǐng)?zhí)行楊某壬3.94萬(wàn)元。

楊某壬在借款后陸續(xù)歸還楊某甲利息及本金，被楊某甲、劉某甲起訴后，楊某甲等人繼續(xù)向其討債，繼續(xù)歸還，后又被法院強(qiáng)制執(zhí)行，截止2019年7月22日，楊某壬共計(jì)支付給楊某甲17.64萬(wàn)元。

綜上楊某壬向楊某甲借款6.3萬(wàn)元，被楊某甲等人要走17.64萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲、靳某某、趙某甲、楊某丙、秦某甲詐騙楊某壬11.34萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1?、案件來(lái)源、收條、微信轉(zhuǎn)賬截圖、戶籍信息、銀行交易明細(xì)、雙塔區(qū)人民法院民事和執(zhí)行卷宗等書證。

2?、證人劉某癸、李某A的證言。

3?、被害人楊某壬的陳述。

4、楊某甲、馮某甲、秦某甲、趙某甲、靳某某、楊某丙供述和辯解。

5?、楊某壬對(duì)楊某甲、馮某甲、秦某甲、趙某甲、靳某某、楊某丙、劉某甲的辨認(rèn)筆錄。

（十二）楊某癸被尋釁滋事、非法拘禁、詐騙

被害人楊某癸系凌源市**供電所的**，2011年7月份，因?yàn)橘Y金短缺，通過(guò)楊某甲手下靳某某、趙某甲在楊某甲處借款10萬(wàn)元。約定月利息為百分之十，借條利息為百分之二，砍頭息1萬(wàn)元，實(shí)際借到9萬(wàn)元。由黃某乙、劉某瑞提供擔(dān)保。

2011年7月借款后至2013?年10月，楊某癸以現(xiàn)金支付的方式歸還楊某甲等人26萬(wàn)元。

2013年10月份至2014年5月份楊某甲先后帶領(lǐng)趙某甲、靳某某、王某甲四次在凌源市**賓館拘禁楊某癸，要求楊某癸還錢，每次12小時(shí)左右。多次到楊某癸單位、家中進(jìn)行滋擾、打砸其家中玻璃、封堵其家中鎖眼等方式向楊某癸索要欠款。楊某癸又支付給楊某甲等人8?萬(wàn)元利息，7?萬(wàn)元本金后無(wú)力歸還，向楊某甲另外出具了4?萬(wàn)元借條，借條寫明月利息為百分之二點(diǎn)五。

2015年3月12日楊某甲持4萬(wàn)元借條將楊某癸起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院要求償還4萬(wàn)元欠款及利息。2015年5月12日判決楊某癸需償還4萬(wàn)元借款及利息。2016年6月17日對(duì)楊某癸欠款執(zhí)行，2017年1月6日楊某甲、馮某甲將楊某癸帶到雙塔法院，當(dāng)日楊某癸歸還給楊某甲3.5萬(wàn)元。楊某甲派楊某丙、秦某甲多次到楊某癸單位索要欠款，2018?年7月4日楊某癸付給秦某甲0.6萬(wàn)元，秦某甲出具0.5萬(wàn)元收條，7月26日支付給秦某甲0.4萬(wàn)元；2019年5月17日支付給楊某甲0.5萬(wàn)元。2019年9月17日雙塔區(qū)人民法院凍結(jié)楊某癸賬戶6?萬(wàn)元。

綜上，楊某癸向楊某甲借款9萬(wàn)元，被楊某甲等人要走31萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲、秦某甲、趙某甲、靳某某、王某甲、楊某丙詐騙楊某癸22萬(wàn)元；楊某甲、趙某甲、靳某某、王某甲敲詐楊某癸15萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1?、案件來(lái)源、收條、微信轉(zhuǎn)賬截圖、戶籍信息、銀行交易明細(xì)、雙塔區(qū)人民法院民事和執(zhí)行卷宗等書證；

2?、證人楊某A、楊某B、劉某B、黃某乙、黃某丙、李某B的證言；

3?、被害人楊某癸的陳述；

4、楊某甲、馮某甲、秦某甲、趙某甲、靳某某、王某甲供述和辯解；

5?、楊某癸對(duì)王某甲、趙某甲、靳某某的辨認(rèn)筆錄。

（十三）楊某C被詐騙、非法拘禁、敲詐勒索

被害人楊某C系凌源市**鎮(zhèn)西的小學(xué)**跟邱某乙系老鄉(xiāng)。2013年5月，邱某乙向馮某甲借款2萬(wàn)元，楊某C作為擔(dān)保人。

半年后，趙某甲、王某甲受楊某甲指使向楊某C要錢，并將楊某C帶至凌源市**賓館非法拘禁持續(xù)7、8?天。楊某C被趙某甲帶到**賓館期間，強(qiáng)迫趙志國(guó)和楊某C以工資卡抵押向另一貸款公司借款5萬(wàn)元，楊某C承擔(dān)2萬(wàn)元，被趙某甲拿走，趙某甲向楊某C出具2萬(wàn)元借條，楊某C工資卡被貸款公司支取3.97萬(wàn)元。

2014年5月30日，楊某C從馮某甲手里借款2萬(wàn)元，按照楊某甲要求楊某C找到同事于某甲作擔(dān)保。規(guī)定月利息百分之十，借條月利息百分之二，砍頭息0.24萬(wàn)元。

到2017年5月，楊某C共計(jì)還款7.2萬(wàn)元，后無(wú)力償還，2017年8月29日，馮某甲讓楊某C重新簽訂3萬(wàn)元借條（本金2萬(wàn)元，3個(gè)月利息0.6萬(wàn)元，利息產(chǎn)生的利息0.4萬(wàn)元），馮某甲稱將原借條歸還楊某C，但實(shí)際未歸還。不久后，馮某甲再次找到楊某C，稱之前3萬(wàn)元借條簽訂不符合公司規(guī)定，要求其重新簽訂一張3.3萬(wàn)元借條，馮某甲在3萬(wàn)元借條上標(biāo)注以前借條全部作廢字樣并簽字。

2018年1月9日馮某甲隱瞞還款事實(shí)；持3萬(wàn)元借條（撕掉“以前借條全部作廢字樣部分”）將楊某C、于某甲起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，2018年4月23日楊某C歸還馮某甲3萬(wàn)元，馮某甲出具3萬(wàn)元收條（內(nèi)容：楊某C歸還馮某甲2014年5月30日2萬(wàn)元本金及1萬(wàn)元利息）。2018年4月4日，馮某甲向雙塔區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行楊某C、于某甲3萬(wàn)元欠款，楊某C出示馮某甲簽訂3萬(wàn)元收條，馮某甲出示2014年5月30日楊某C簽訂的2萬(wàn)元借條，稱楊某C歸還3萬(wàn)元為歸還之前欠款，并未歸還申請(qǐng)執(zhí)行3萬(wàn)元借款。無(wú)奈，楊某C、于某甲與馮某甲達(dá)成還款協(xié)議。

綜上楊某C向馮某甲借款1.76萬(wàn)元，被楊某甲、馮某甲要走10.2萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲詐騙楊某C8.44萬(wàn)元；楊某甲、趙某甲、馮某甲、靳某某、王某甲、楊某丙非法拘禁楊某C；趙某甲敲詐楊某C2萬(wàn)元，楊某C損失3.97萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、戶籍信息，借條、借據(jù)、收條、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水、取款地點(diǎn)說(shuō)明、雙塔法院的民事和執(zhí)行卷宗等書證；

證人李某C、于某甲、呂某某、邱某乙的證言；

被害人楊某C陳述；

被告人楊某甲、趙某甲、馮某甲、靳某某、楊某丙的供述和辯解；

邱某乙對(duì)楊某甲、馮某甲、趙某甲的辨認(rèn)筆錄；于某甲對(duì)楊某甲、馮某甲、楊某丙的辨認(rèn)筆錄；楊某C對(duì)楊某甲、馮某甲、趙某甲、靳某某、楊某丙的辨認(rèn)筆錄。

（十四）徐某丁、某某辛被詐騙

被害人徐某丁、某某辛系凌源市人，二人為夫妻關(guān)系。2012年7月向楊某甲借款40萬(wàn)元，約定月利息百分之三，2013年4月向楊某甲借款80萬(wàn)，約定月利息百分之四。2016年8月5日向楊某甲借款150萬(wàn)元，借條上的出借人為劉某C，約定月利息百分之四，借條上月利息百分之二，實(shí)際借到143萬(wàn)元。

徐某丁借到40萬(wàn)、80萬(wàn)借款后按期歸還約定利息，楊某甲未向徐某丁出具還款憑據(jù)。歸還的部分本金也未將借條返還給徐某丁。為便于起訴楊某甲于2015年2月12日要求將原借條更改為兩張向劉某C分別借款50萬(wàn)、70萬(wàn)元的借條，月利息百分之二。2017年2月27日劉某C持兩張借條將徐某丁、某某辛起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院。2017年11月，劉某C又持150萬(wàn)元借條將徐某丁等人起訴到朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，均勝訴進(jìn)入執(zhí)行階段。

自2012年7月至2019年8月徐某丁、某某辛、徐某龍（徐某丁弟弟）、陳某華（徐某丁的嫂子）共向楊某甲等人支付278.24萬(wàn)元和一臺(tái)奧迪A6轎車（作價(jià)25萬(wàn)元）。

綜上徐某丁、某某辛向楊某甲借款263萬(wàn)元，被楊某甲要走278.24萬(wàn)元和一臺(tái)奧迪車，楊某甲詐騙徐某丁、某某辛40.24萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬截圖，車輛頂賬協(xié)議、雙塔法院民事和執(zhí)行卷宗等書證；

證人劉某C、趙某丙、某某壬的證言；

被害人徐某丁、某某辛的陳述；

被告人楊某甲的供述和辯解。

（十五）陳某乙被詐騙

被害人陳某乙系凌源**信用社的**，2013年7月向楊某甲借款5萬(wàn)元，約定月利息百分之十，借條上月利息百分之二，由同為信用社工作人員的劉某D提供擔(dān)保。實(shí)際借到4.95萬(wàn)元。2018年4月，陳某乙向楊某甲借款1.5萬(wàn)元，約定月利息百分之十，由劉某D提供擔(dān)保，借到1.5萬(wàn)元。

2013年8月至2014年10月支付給楊某甲7萬(wàn)元。2015年3月楊某甲持5萬(wàn)元借條將陳某乙、劉某D起訴到朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，要求支付本金及利息，法院判決陳某乙、劉某D需要償還7.6萬(wàn)元。法院判決后楊某甲等人繼續(xù)以月利息百分之十向陳某乙索要欠款。2015年4月至2015年9月支付2.3萬(wàn)元；2015年10月至2017年7月支付10.5萬(wàn)元利息，3.5萬(wàn)本金；2017年11月至2018年3月支付給楊某甲1.9萬(wàn)；2018年8月支付給楊某甲1.8萬(wàn)，同時(shí)給楊某甲出具欠條1.5萬(wàn)元；2018年8月至2019年5月支付給楊某甲3.42萬(wàn)元。

陳某乙向楊某甲實(shí)際借款6.45萬(wàn)元，向楊某甲支付30.42萬(wàn)元，楊某甲詐騙陳某乙23.97萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源、匯款憑條、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍信息、雙塔法院的民事訴訟和執(zhí)行卷宗等書證。

2、證人劉某D的證言。

3、被害人陳某乙的陳述。

4、被告人楊某甲的供述和辯解。

（十六）王某C、陳某庚被詐騙、敲詐勒索

被害人王某C系凌源市**鎮(zhèn)人；被害人陳某庚系凌源**局**。

王某C因孩子治病2013?年6月7日向楊某甲借款2萬(wàn)元，約定月利息百分之十，借條利息百分之二，砍頭息0.2萬(wàn)元，陳某庚作為擔(dān)保人，實(shí)際借到1.8萬(wàn)元；2013?年11?月王某C向楊某甲再次借款2.5萬(wàn)元，約定月利息百分之十，借條利息百分之二，扣除砍頭息及部分6月份借款的利息，實(shí)際到手1.9萬(wàn)元，由王某D提供擔(dān)保。

2013?年7?月至2015?年3?月王某C支付給楊某甲2萬(wàn)元借款的利息?3.8?萬(wàn)元。2013年12月至2014年7月歸還2.5萬(wàn)元借款的利息0.9萬(wàn)元后無(wú)力償還。楊某甲于2014年7月找到擔(dān)保人王某D索要，經(jīng)計(jì)算王某D付給楊某甲3.6萬(wàn)元將2.5萬(wàn)元這筆結(jié)清。楊某甲持2萬(wàn)元借條于2015?年3?月9?日將王某C、陳某庚起訴至雙塔區(qū)人民法院，判決歸還2?萬(wàn)元本金及借款至起訴日的利息。被起訴后王某C無(wú)力償還，外出躲債。2016?年1?月18?日，楊某甲、馮某甲、楊某丙等人將陳某庚帶至法院拘留，次日陳某庚母某某癸歸還3.039萬(wàn)元給楊某甲妻子劉某甲，將陳某庚釋放。

2015年9月17日楊某甲、馮某甲、楊某丙三人，對(duì)陳某庚進(jìn)行毆打，逼迫陳某庚簽訂1.6萬(wàn)元借條，簽訂后陳某庚報(bào)警。2017年1月22日，楊某甲拿著陳某庚簽訂的1.6?萬(wàn)元借條，逼迫王某C拍攝收取1.6萬(wàn)元現(xiàn)金視頻，在擔(dān)保人處簽字。楊某甲持1.6萬(wàn)元借條于2018?年12月25日將陳某庚、王某C起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，起訴后法院調(diào)解由陳某庚歸還0.6萬(wàn)元，王某C歸還1.4?萬(wàn)元。判決后王某C已支付0.6萬(wàn)元。

王某C向楊某甲借款3.7萬(wàn)元，被楊某甲等人要走11.339萬(wàn)元；楊某甲、馮某甲、楊某丙強(qiáng)迫王某C、陳某庚虛打借條，并通過(guò)訴訟要走0.6萬(wàn)元。

綜上楊某甲、馮某甲、王某甲、秦某甲、靳某某、楊某丙、趙某甲詐騙王某C、陳某庚7.639萬(wàn)元。楊某甲、馮某甲、楊某丙敲詐勒索王某C、陳某庚0.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、戶籍信息、借條、收條、雙塔法院民事訴訟和執(zhí)行卷宗、報(bào)警記錄等書證；

證人王某D、某某癸的證言；

被害人王某C、陳某庚的陳述；

被告人馮某甲、王某甲、秦某甲、靳某某、楊某丙、趙某甲的供述和辯解；

王某C對(duì)楊某甲、馮某甲、王某甲、秦某甲、靳某某、楊某丙、趙某甲辨認(rèn)筆錄；陳某庚對(duì)馮某甲、楊某丙的辨認(rèn)筆錄；某某癸對(duì)劉某甲的辨認(rèn)筆錄；

保存在手機(jī)里的庭審錄音。

（十七）崔某甲被詐騙

被害人崔某甲系朝陽(yáng)**電視臺(tái)**，2018?年6月10日通過(guò)被告人秦某丁被告人馮某甲借款5萬(wàn)元，約定月利息百分之十，借條利息百分之二砍頭息0.5萬(wàn)元，0.02萬(wàn)元費(fèi)用實(shí)際收到4.48萬(wàn)元。某某A、雒某琦二人共同作為借款人。

2018?年7月至2018年11月崔某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給秦某甲2.35萬(wàn)元，現(xiàn)金支付0.4萬(wàn)元，共計(jì)2.75萬(wàn)元，后無(wú)力支付。其間楊某甲、馮某甲、秦某甲多次到其家中索債。馮某甲持5萬(wàn)元借條于?2019年1月7日將崔某甲、某某A、雒某琦起訴至雙塔區(qū)人民法院，馮某甲謊稱不認(rèn)識(shí)秦某甲，且故意隱瞞崔某甲將部分欠款還款于秦某甲的事實(shí)后雙塔區(qū)人民法院判其歸還5?萬(wàn)元本金及借款至起訴日的利息，共計(jì)5.9259?元，崔某甲被法院執(zhí)行5.9259?元。

綜上，崔某甲向楊某甲、馮某甲借款4.48萬(wàn)元，被楊某甲等人要走8.6759萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲、秦某甲詐騙崔某甲4.1959萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄、雙塔法院民事訴訟和執(zhí)行卷宗等書證；

證人崔某乙、某某A的證言；

被害人崔某甲的陳述；

被告人楊某甲、馮某甲、秦某甲的供述；

崔某甲、崔某乙對(duì)楊某甲、馮某甲、秦某甲的辨認(rèn)筆錄。

（十八）于某乙、王某E、王某F被詐騙

被害人于某乙系建平縣人，被害人王某E系建平縣**鎮(zhèn)政府**，被害人王某F系建平**局**。

于某乙于2012年11月向楊某甲借款8萬(wàn)元，約定月利息百分之十，借條利息百分之二，扣除0.96萬(wàn)元，實(shí)際收到7.04萬(wàn)元。由楊某壬、張某辛和王某G作為擔(dān)保。至2013年3月楊某甲要求更換擔(dān)保人，由被害人王某E提供擔(dān)保，重新出具了借條。2013年4月于某乙向楊某甲借款5萬(wàn)，約定月利息百分之十，借條利息百分之二，由王某G提供提保，實(shí)際借到4.5萬(wàn)元。2013年6月向楊某甲借款7萬(wàn)元，約定月利息百分之十，借條利息百分之二，實(shí)際借到6.3萬(wàn)元，擔(dān)保人王某E、王某F也同樣在借款人處簽字。

借款后楊某甲、馮某甲、楊某丙、靳某某多次向王某E、于某乙索債。2012年11月至2014年3月于某乙還利息4萬(wàn)元，2013年4月9日還本金3萬(wàn)元，其妻子白某某分三次分別支付給楊某甲0.8萬(wàn)、0.5萬(wàn)、6萬(wàn)共7.3萬(wàn)元。2014年5月至2015年4月支付給楊某甲6萬(wàn)元作為借款5萬(wàn)元的利息。2013年7月至2014年2月支付5.6萬(wàn)元作為借款7萬(wàn)元的利息。2014年3月轉(zhuǎn)賬給金某甲4.3萬(wàn)元。期間于某乙、王某E、王某G被楊某甲起訴到雙塔區(qū)人民法院。

于某乙因?yàn)闊o(wú)力償還后到外地躲債，楊某甲將王某E起訴到法院，進(jìn)入到執(zhí)行程序后，王某E分別于2014年2月12日支付給楊某甲0.7萬(wàn)元；2016年1月29日支付給楊某甲1萬(wàn)元；2016年5月27日支付給楊某甲12萬(wàn)元；2017年6月25日支付給楊某甲2.5萬(wàn)元；2018年6月23日支付給楊某甲0.5萬(wàn)元；2019年9月12日支付給楊某甲1.4萬(wàn)元合計(jì)18.1萬(wàn)元。王某F支付楊某甲7萬(wàn)元。

綜上于某乙向楊某甲借款17.84萬(wàn)元，被楊某甲等人要走51.8萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲、楊某丙、靳某某、王某甲詐騙于某乙、王某E、王某F37.46萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源、戶籍信息、借條、匯款憑條、收條、雙塔區(qū)人民法院的民事訴訟和執(zhí)行卷宗等書證。

2、證人白某某、倪某某、楊某D的證言。

3、被告人楊某甲、馮某甲、楊某丙、靳某某的供述和辯解。

4、于某乙對(duì)靳某某的辨認(rèn)筆錄；王某E、王某F對(duì)楊某甲、楊某丙、馮某甲的辯認(rèn)筆錄。

（十九）張某辛被詐騙、非法拘禁

被害人張某辛系建平縣**學(xué)校的**，因患病于2011年4月向楊某甲借款1萬(wàn)元，約定首月利息為百分之十二，以后為百分之十，扣除砍頭息實(shí)際借到0.88萬(wàn)元，由王某G提供擔(dān)保。2011年6月又以同樣的方式借款2萬(wàn)元，實(shí)際收到1.76萬(wàn)元。

2011年5月至6月向楊某甲支付0.2萬(wàn)元；2011年7月至2014年1月張某辛每個(gè)月支付給楊某甲0.3萬(wàn)元總計(jì)9.2萬(wàn)元。因中間有還款不及時(shí)被楊某甲、靳某某、楊某丙、馮某甲等人滋擾，另被楊某甲等人強(qiáng)制拉走一車機(jī)制碳（自述價(jià)值一萬(wàn)余元）后無(wú)力還款，2014?年1月楊某甲帶楊某丙、馮某甲三人將張某辛從建平縣**農(nóng)場(chǎng)家中帶出，開車?yán)亮柙词袃?nèi)一水庫(kù)冰面上，三人對(duì)張某辛進(jìn)行毆打，威脅張某辛不還錢就整死他。之后強(qiáng)迫張某辛將褲子脫到膝蓋位置，讓張某辛平躺在冰面上，往張某辛生殖器上放冰塊，折磨共持續(xù)約40?分鐘。三人見張某辛確實(shí)沒錢，要求張某辛另找人作擔(dān)保，后三人將張某辛拉至建平縣**找張某辛的學(xué)生王某H作擔(dān)保，王某H不同意擔(dān)保，楊某甲三人放人，非法拘禁張某辛五個(gè)小時(shí)。

綜上，張某辛向楊某甲借款2.64萬(wàn)，被楊某甲等人要走9.2萬(wàn)元，楊某甲、馮某甲、楊某丙、靳某某、王某甲詐騙張某辛6.56萬(wàn)元；楊某甲、馮某甲、楊某丙非法拘禁張某辛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

案件來(lái)源、戶籍信息書證。

證人王某G、于某乙、王某H的證言。

被害人張某辛的陳述。

被告人楊某甲、馮某甲、楊某丙、靳某某的供述和辯解。

張某辛對(duì)楊某甲、楊某丙、馮某甲的辨認(rèn)筆錄。

（二十）徐某己被故意傷害

被害人徐某己系遼寧省營(yíng)**區(qū)人。2019年8月20日18時(shí)左右，被告人靳某某在鲅魚圈區(qū)**新區(qū)*區(qū)喜子燒烤吃飯時(shí)，因瑣事與徐某己發(fā)生爭(zhēng)吵，后靳某某回到自己家中拿起菜刀到徐某己家中找徐某己，但未找到；隨后在**新區(qū)*區(qū)*號(hào)樓*單元樓下等到徐某己回家時(shí)，靳某某用菜刀將徐某己面部和腹部砍傷，徐某己妻子張某壬在拉架過(guò)程中也被靳某某砍傷。經(jīng)（遼）公（營(yíng)開）鑒傷（殘）字【2019】53號(hào)鑒定書鑒定徐某己所受損傷屬重傷二級(jí)。經(jīng)（遼）公（營(yíng)開）鑒傷（殘）字【2019】52號(hào)鑒定書鑒定張某壬所受損傷屬輕微傷。

被害人徐某己放棄傷殘等級(jí)鑒定。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息等書證；

2.證人某某D、楊某E、吳某乙、張某癸的證言；

3.被害人徐某己、張某壬的陳述；

4.被告人靳某某的供述與辯解；

5.鑒定意見。

（二十一）王某I被尋釁滋事案

被害人王某I為朝陽(yáng)市**法院退休**。2015年12月王某寶向楊某甲借款5萬(wàn)元，崔某丙作為擔(dān)保人，王某寶借款后至2016年5月無(wú)法歸還欠款外逃2016年11月，楊某甲持借款憑證將王某寶妻子陳某華、崔某丙起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院。王某I（陳某華為王某I侄媳婦）作為陳某華辯護(hù)律師，書寫答辯意見，提出陳某華與王某寶已離婚，不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。書寫完答辯意見后3、4天，至2016年11月23日22時(shí)許，楊某甲帶領(lǐng)王某甲、楊某丙對(duì)王某I進(jìn)行報(bào)復(fù)恐嚇，使用整瓶臭豆腐、裝有機(jī)油的酒瓶、磚頭等，對(duì)王某I位于朝陽(yáng)市**區(qū)**路*段*棟*號(hào)車庫(kù)的律師事務(wù)咨詢門店進(jìn)行打砸，將王某I門店玻璃、車輛等損毀。門店被打砸次日接到威脅電話，意為不再讓其參與陳某華被訴訟案件。王某I門店被砸后其妻子因?yàn)槭艿襟@嚇，經(jīng)常失眠。

綜上，楊某甲、王某甲對(duì)王某I尋釁滋事。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源、戶籍信息等書證；

2、證人崔某丙的證言；

3、被害人王某I、崔玉杰詢問(wèn)筆錄；

4、被告人楊某甲、馮某甲、王某甲、楊某丙、秦某甲的供述和辯解；

5、王某I房屋、車輛被砸現(xiàn)場(chǎng)筆錄及照片；

6、朝陽(yáng)市涉案物品價(jià)格鑒證中心出具的價(jià)格鑒定；

7、視頻錄像光盤。

（二十二）岳某某等人被非法拘禁、詐騙、敲詐案

被害人岳某某、馬某丁系**鋼**，被害人劉某E系凌源市**中心**。

2017年11月29日，岳某某、劉某E通過(guò)朋友介紹向楊某甲借款，找馬某丁作擔(dān)保。借款5萬(wàn)，協(xié)議月息2分，約定月息百分之十二，借條利息百分之二，扣除各項(xiàng)費(fèi)用及砍頭息0.65萬(wàn)，實(shí)際取得4.35萬(wàn)元。

2017年12月5日，岳某某又向楊某甲借款3萬(wàn)，約定月息百分之十五，借條利息百分之二，李某達(dá)為擔(dān)保人，扣除各項(xiàng)費(fèi)用及砍頭息0.5萬(wàn)元，實(shí)際取得2.5萬(wàn)元。

岳某某、李某達(dá)歸還部分利息后無(wú)力支付。2018年3月10日10時(shí)，楊某甲、秦某甲用面包車將岳某某、馬某丁帶至朝陽(yáng)市區(qū)附近**羽毛球館，楊某甲和秦某甲一直拘禁二人至晚上5點(diǎn)，告知其不還利息就不讓走，期間秦某甲對(duì)岳某某進(jìn)行毆打，最后岳某某向朋友借了0.2萬(wàn)元錢付給楊某甲，然后楊某甲、秦某甲二人扣留岳某某和馬某丁將手表、戒指留下，讓其離開，3月12日岳某某再次付給楊某甲0.07萬(wàn)元。

2018年3月28日，岳某某與楊某甲、秦某甲商議，用自己名下的軒逸轎車抵其與李某達(dá)向楊某甲所借3萬(wàn)元債務(wù)，楊某甲、秦某甲將岳某某軒逸轎車開走。2018年4月5日，岳某某、馬某丁和楊某甲、秦某甲、王某乙約定在珠江廣場(chǎng)秦某甲面包車上見面，索要車輛、手表、戒指。楊某甲讓岳某某將準(zhǔn)備好的1.5萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)賬到王某乙支付寶和微信號(hào)內(nèi)。收取1.5萬(wàn)元后，楊某甲稱1.5萬(wàn)元不夠利息，還差2萬(wàn)元，要求岳某某、馬某丁重新簽訂2萬(wàn)元欠條，岳某某、馬某丁拒絕簽訂借條，楊某甲以拒絕還車相威脅，同時(shí)秦某甲對(duì)岳某某、馬某丁進(jìn)行毆打，最終逼迫岳某某、馬某丁二人簽訂2萬(wàn)元借條，后將手表、戒指、車輛歸還岳某某、馬某丁，放其二人離開。

2018年3月23日，楊某甲持5萬(wàn)元借條（將借款日期向前更改10個(gè)月），將岳某某、馬某丁、劉某E起訴至朝陽(yáng)市雙塔區(qū)人民法院，訴訟后馬某丁還款6.8萬(wàn)元，因劉某E未還款被執(zhí)行拘留，2018年4月19日劉某E的姐姐劉某F支付楊某甲2.9萬(wàn)元，并按照楊某甲要求簽訂0.6萬(wàn)元借條；?2018年4月8日楊某甲持3萬(wàn)元借條，將岳某某、李某達(dá)起訴至雙塔區(qū)人民法院，要求歸還3萬(wàn)元本金及利息，獲得法院支持。

2018年4月26日，秦某甲持2萬(wàn)元借條將岳某某、馬某丁起訴至雙塔區(qū)人民法院；2018年12月7日馬某丁被雙塔法院扣劃2.0352萬(wàn)元，另支付0.2萬(wàn)元楊某甲。以上三筆借款起訴后，楊某甲將岳某某叫至雙塔區(qū)人民法院，法院欲對(duì)其執(zhí)行拘留，后岳某某逃跑，秦某甲、楊某甲對(duì)岳某某進(jìn)行毆打，后岳某某支付給楊某甲0.5萬(wàn)元。

2018年3月至7月期間，楊某甲、秦某甲、馮某甲采取到劉某E單位滋擾，打砸劉某E家玻璃、封堵劉某E家鎖眼等方式對(duì)劉某E進(jìn)行滋擾，劉某E無(wú)力還款，楊某甲、馮某甲、秦某甲先后逼迫劉某E給秦某甲簽訂借款日期為2017年11月28日借款3.7萬(wàn)元，月利息為百分之二；借款日期為2017年5月15日1.8萬(wàn)元借條，月利息為百分之二。給馮某甲簽訂了日期為2018年4月8日的3.5萬(wàn)元借條。秦某甲于2018年4月8日持3.7萬(wàn)元借條將劉某E起訴至雙塔區(qū)人民法院，要求支付借款本金3.7萬(wàn)元及利息并獲得法院支持并進(jìn)入到執(zhí)行階段；秦某甲于2018年5月15日持1.8萬(wàn)元借條將劉某E起訴至雙塔區(qū)人民法院要求支付1.8萬(wàn)元本金及利息獲得法院支持并進(jìn)入到執(zhí)行階段，兩起訴訟將劉某E工資查封至今。馮某甲于2018年5月15日持3.5萬(wàn)元借條將劉某E起訴至雙塔區(qū)人民法院要求支付3.5萬(wàn)元本金，經(jīng)訴前調(diào)解得到確認(rèn)。

綜上，岳某某、馬某丁、劉某E向楊某甲等人借款6.85萬(wàn)元，被楊某甲等人要走14.2052萬(wàn)元。楊某甲、秦某甲、王某乙詐騙岳某某、馬某丁、劉某E7.3552萬(wàn)元；劉某E被楊某甲、馮某甲、秦某甲詐騙9萬(wàn)元（未遂）；岳某某、馬某丁被楊某甲、秦某甲非法拘禁。

認(rèn)定以上事實(shí)證據(jù)：

案件來(lái)源、戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄、匯款記錄、通話錄音、醫(yī)院病歷、雙塔區(qū)人民法院民事訴訟卷宗和執(zhí)行卷宗等書證；

證人劉某F證言；

被告人楊某甲、秦某甲、王某乙供述和辯解；

被害人岳某某、馬某丁、劉某E陳述；

辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，以被告人楊某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，公然蔑視國(guó)家法律，大肆進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，實(shí)施套路貸等違法犯罪活動(dòng)。楊某甲、馮某甲、趙某甲、靳某某、王某甲、秦某甲、楊某丙、王某乙、形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力；以暴力、威脅和其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；稱霸一方，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。犯罪情節(jié)惡劣，社會(huì)危害嚴(yán)重，已構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。

楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，實(shí)施非法拘禁犯罪8起；非法侵入住宅犯罪1起；搶劫犯罪1起，涉案數(shù)額為0.1萬(wàn)元；敲詐勒索犯罪10起，涉案數(shù)額98.50225萬(wàn)元（其中一起1.4萬(wàn)元未遂）；虛假訴訟犯罪2起；尋釁滋事犯罪6起；詐騙犯罪23起，涉案數(shù)額344.1461萬(wàn)元（其中兩起分別為13萬(wàn)元、9萬(wàn)元未遂）。

被告人楊某甲系首要分子，應(yīng)當(dāng)對(duì)該組織的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、二百六十六條、二百七十四條、二百三十八條、二百九十三條、第二百六十三條、二百四十五條、三百零七條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、搶劫罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任。

被告人馮某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織系骨干成員；參與詐騙17起255.4109萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；敲詐勒索8起91.10225萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；非法拘禁7起；尋釁滋事5起；搶劫1起；其行為觸犯了?《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、二百六十六條、二百七十四條、二百三十八條、二百九十三條、第二百六十三條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、搶劫罪追究刑事責(zé)任。

被告人趙某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系骨干成員；參與詐騙5起78.379萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；敲詐勒索5起85.57225萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；非法拘禁4起；尋釁滋事4起；其行為觸犯了?《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、二百六十六條、二百七十四條、二百三十八條、二百九十三條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。

被告人靳某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系骨干成員；參與詐騙10起173.385萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；敲詐勒索5起89.80225萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；非法拘禁4起；尋釁滋事4起；故意傷害他人身體致人重傷1起；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、二百六十六條、二百七十四條、二百三十八條、二百九十三條、二百三十四條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪追究刑事責(zé)任。

被告人王某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系骨干成員，參與詐騙8起119.425萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；敲詐勒索4起55.98萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；非法拘禁3起；尋釁滋事5起；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、二百六十六條、二百七十四條、二百三十八條、二百九十三條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。

被告人楊某丙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，參與詐騙8起127.765萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；敲詐勒索1起0.6萬(wàn)元數(shù)額較大；非法拘禁3起；非法侵入他人住宅1起；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、二百六十六條、二百七十四條、二百三十八條、二百四十五條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人秦某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，參與詐騙9起90.8901萬(wàn)元數(shù)額特別巨大；非法拘禁3起；尋釁滋事1起；虛假訴訟1起；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、二百六十六條、二百三十八條、二百九十三條、三百零七條之一，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任

被告人王某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，參與了詐騙1起7.3552萬(wàn)元數(shù)額巨大；虛假訴訟1起；其行為觸犯了?《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二六十六條、第三百零七條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某丁非法侵入他人住宅，其行為觸犯了?《中華人民共和國(guó)刑法》二百四十五條應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲騙取他人財(cái)物數(shù)額較大，其行為觸犯了?《中華人民共和國(guó)刑法》二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

本案查封房產(chǎn)18?處，凍結(jié)、扣押現(xiàn)金?460?余萬(wàn)元，扣押車輛?4?輛，系以楊某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員聚斂的財(cái)物、收益及違法所得依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建議人民法院依法追繳、沒收或返還被害人。

被告人楊某甲、馮某甲、趙某甲、靳某某、王某甲、楊某丙、秦某甲、王某乙、楊某丁、李某甲系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款；被告人楊某甲、馮某甲、趙某甲、靳某某、王某甲、楊某丙、秦某甲、王某乙犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第二百九十四條第四款，數(shù)罪并罰。被告人馮某甲系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條。被告人李某甲系緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條撤銷緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

朝陽(yáng)縣人民法院

檢察官：杜培元

檢察官助理：尹煦妍

2020年7月31日

附件：

1.?被告人楊某甲、靳某某、楊某丁、趙某甲、李某甲現(xiàn)羈押于朝陽(yáng)縣看守所；王某甲、王某乙、楊某丙被羈押于朝陽(yáng)市看守所；馮某甲、秦某甲被羈押于建平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)56冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

4.審訊光盤12張。

5.日記本3個(gè)，筆記本1個(gè)，手機(jī)8部。