貴州省開陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

開檢刑訴〔2020〕115號(hào)　

被告人楊某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)**村**組，現(xiàn)住貴州省開陽(yáng)縣**鎮(zhèn)張家彎出租屋。因涉嫌洗錢罪，于2020年8月20日被貴州省開陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年9月2日被貴州省開陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，于同?月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由貴州省開陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌洗錢罪，于2020年9月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年8月19日12時(shí)左右，被告人楊某某明知其丈夫徐某某（另案處理）給其的現(xiàn)金人民幣800元系販賣毒品所得，為隱瞞毒資來源及性質(zhì)，被告人楊某某將800元毒資拿到貴州省開陽(yáng)縣南山社區(qū)干田壩“豪邁副食店”，通過該店店主路某某將800元毒資兌換到其使用的微信號(hào)為“Kelly0820y”的資金賬戶中。

2020年8月19日,被告人楊某某在開陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)張家彎附近被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具白色VIVO牌手機(jī)一個(gè)；2.書證：人員基本信息、抓獲經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢情況說明、接受證據(jù)清單、指認(rèn)照片、扣押決定書、扣押物品清單、搜查證、鑒定意見通知書等；3.證人證言：證人路某某、徐某某、張某某的證言；4.被告人供述與辯解：被告人楊某某的供述；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片、毒品稱量和取樣筆錄、扣押筆錄；6.鑒定意見：貴陽(yáng)市公安局毒品檢驗(yàn)中心（筑）公（毒）檢字[2020]335號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知是毒品犯罪所得贓款，通過將毒資與商超營(yíng)業(yè)收入相混合進(jìn)行轉(zhuǎn)換的方式，掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省開陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：余川平

?????????????????????????檢察官助理：劉前珊

??????????????????????????????2020年9月21日　

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附件：1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?528517****）；

案卷材料和證據(jù)兩冊(cè),光碟四張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.證人名單一份；

5.《量刑建議書》四份；

6.作案工具白色VIVO牌手機(jī)一個(gè)隨案移送。