貴州省六盤水市六枝特區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

六檢刑訴〔2020〕122號　

被告人楊某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼522425198404******，穿青人，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住織金縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌洗錢罪，于2020年8月5日被六盤水市六枝特區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由六盤水市六枝特區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌洗錢案，于2020年8月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月18日，被告人楊某某得知鄭某某（另案處理）因毒品犯罪被公安機關(guān)查緝在逃后，為幫助鄭某某將賬戶上的毒品犯罪所得及時轉(zhuǎn)移，避免公安機關(guān)查獲，于次日到達貴州省織金縣補辦電話卡后交予鄭某某。2017年07月21日，鄭某某得到被告人楊某某為其補辦好的電話卡后，通過微信轉(zhuǎn)帳的方式將其販賣毒品所得的2萬元錢轉(zhuǎn)到楊某某的微信中，楊某某當(dāng)日迅速將該筆款提現(xiàn)到自己的銀行卡內(nèi)后將該筆款揮霍。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄、判決書、戶籍信息等書證；2.證人證言：證人王某某等證言；3.被告人供述與辯解：被告人楊某某的供述與辯解；4.勘驗、辨認等筆錄：辨認、扣押等筆錄；5.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：同步錄音錄像光碟及通話記錄轉(zhuǎn)化資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，楊某某明知是毒品所得，為掩飾資金來源及性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬等方式將資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處楊某某拘役兩個月，緩刑三個月，并處罰金1500元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

（此頁無正文）

此致

貴州省六盤水市六枝特區(qū)人民法院　

檢??察??官?向東

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?王志席

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2020年9月25日　

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附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>織金縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：1838****173、

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.建議該案適用簡易程序?qū)徖?/span>