福建省石獅市人民檢察院

起 訴 書

獅檢一部刑訴〔2020〕163號(hào)

被告人楊某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306352001********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為河北省蠡縣，現(xiàn)住蠡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日和2020年2月21日兩次退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月6日和2020年3月20日兩次補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年11月22日和2020年2月7日兩次延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至2019年7月間，被告人楊某某在河北省等地，明知是他人違法犯罪所得，仍多次使用其名下的支付寶賬戶對(duì)贓款進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年4月19日，被害人高某某在河北省雄縣被他人以網(wǎng)上掃碼返現(xiàn)為誘餌騙走人民幣11394元。被告人楊某某利用支付寶賬號(hào)對(duì)其中的贓款人民幣10303元進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。

2.2019年6月8日至10日，被害人張某甲在福建省晉江市被他人以繳納費(fèi)用參加QQ返利活動(dòng)為由騙走人民幣4701元。被告人楊某某利用其支付寶賬戶對(duì)其中的贓款人民幣960元進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。

3.2019年6月14日，被害人王某甲在河南省許昌市被他人以掃碼發(fā)紅包返現(xiàn)為由騙走人民幣1999元。被告人楊某某利用支付寶賬戶對(duì)其中的贓款人民幣1499元進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。

4.2019年6月18日，被害人張某乙在安徽省蕪湖市被他人以冒充QQ好友向其借錢的手段騙走人民幣2300元。被告人楊某某利用支付寶賬戶對(duì)其中的贓款人民幣2208元進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。

5.2019年6月19日，被害人李某某在廣東省廣州市**區(qū)被他人以冒充QQ好友向其借錢的手段騙走人民幣800元。被告人楊某某利用支付寶賬戶對(duì)其中的贓款人民幣768元進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。

6.2019年6月22日至6月23日，被害人王某乙在福建省石獅市被他人以辦理網(wǎng)貸需要證明還款能力為由騙走人民幣8000元。被告人楊某某利用支付寶賬戶對(duì)其中的贓款人民幣7797元進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。

7.2019年6月23日，被害人鄭某甲在福建省晉江市被他人以參加微博粉絲福利返現(xiàn)活動(dòng)為由騙走人民幣18888元。被告人楊某某利用支付寶賬戶對(duì)其中的贓款人民幣3888元進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。

8.2019年6月25日，被害人劉某某在浙江省溫嶺市被他人以辦理網(wǎng)貸需要交納保證金為由騙走人民幣5500元。被告人楊某某利用支付寶賬戶對(duì)其中的贓款人民幣1998元進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。

9.2019年7月1日，被害人鄭某乙在浙江省嘉善縣被他人以網(wǎng)絡(luò)掃碼返利活動(dòng)為由，騙走人民幣6076元。被告人楊某某利用支付寶賬戶對(duì)其中的贓款人民幣768元進(jìn)行接收和轉(zhuǎn)移。

2019年7月14日，被告人楊某某在河北省高陽縣**路**銀行被公安人員抓獲。案發(fā)后，被告人楊某某的家屬代為退出人民幣10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、工作說明等書證；

2.被害人陳述：被害人高某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人楊某某的供述和辯解；

4.扣押、提取筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移的贓款數(shù)額達(dá)人民幣30189元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人楊某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金人民幣五千元至一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用速裁程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢 察 官 許榮樟

檢察官助理 許毓娜

2020年4月20日

附：

1．被告人楊某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊;

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案財(cái)物請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。