湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕7號

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3601031989********,漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，出生地江西省南昌市，戶籍所在地南昌市西湖區(qū)**號**棟**門**室，住南昌市南昌區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被安陸市公安局刑事拘留，同年9?月23?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年?12月24?日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，將本案退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2020年1月23日至2020年2月23日、自2020年3月9日至4月9日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年2月24日至3月9日、自2020年5月9日至5月24日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年7月22日，被告人楊某某多次使用多個非本人身份證開設(shè)的銀行卡，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，共計7.92萬元。具體犯罪事實分述如下：

1.2019?年3?月27日至28日，被害人劉某某在QQ?號為“官方認(rèn)證客服”的安排下，通過手機在京東APP?刷單18?次，被騙付款共計人民幣6.2911萬?元，后該筆資金轉(zhuǎn)換成京東商城自營的京東E卡共計5.36萬?元。王某甲（另案處理）以卡面金額85?折的價格收購并雇傭王某乙、王某丙（均另案處理）使用王某甲事先在網(wǎng)上購買的QQ號將上述京東E卡出售給QQ昵稱為“晨”的吳某甲（另案處理），并向吳某甲提供第三方“天天娛樂”的支付賬號，吳某甲再將上述京東E卡出售給魯某某（另案處理），魯某某使用上述京東E卡在京東網(wǎng)站購買手機后賣出賺取差價。?在上述京東E卡被正常消費后,魯某某通過個人賬戶將購卡錢款轉(zhuǎn)至吳某甲提供的其父親吳某乙的賬戶，后由吳某乙賬戶轉(zhuǎn)給王某甲提供的由被告人楊某某控制的戶名楊某乙賬戶62170020200********的銀行卡上，再分流至蘇某某（另案處理）銀行賬戶6229081530********，由蘇某某取現(xiàn)后暗自交付給王某甲。

2.2019?年7?月12日，被害人付某某在網(wǎng)上被人誘使后，以辦理信用卡需要繳納手續(xù)費和驗資款為由，分別向被告人楊某某控制的戶名萬某某賬號62366820200********、62122615020********的銀行卡轉(zhuǎn)入共計2.03萬元。

3.2019?年7?月12?日，被害人楊某丙在網(wǎng)上被人誘使后，以辦理信用卡需要收取手續(xù)費和包裝費為由，向被告人楊某某控制的戶名萬某某賬號62366820200********?的銀行卡轉(zhuǎn)入0.53萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；2.?被告人楊某某戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)及刑事判決書等書證；3.?證人熊某某、楊某乙的證言；4.被害人劉某某、付某某、楊某丙的陳述；5.同案人王某甲、吳某甲的供述；6.被告人楊某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為己觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??葉先豐

2020年5月21日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。