江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2295號(hào)　

　　被告人楊某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3505821988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住福建省晉江市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人楊某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人楊某某，聽取了被告人楊某某及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2019年12月以來(lái)，被告人楊某某明知接收錢款系網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得，仍然提供并使用自己名下的銀行卡、支付寶等賬號(hào)幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，每月收取人民幣1萬(wàn)元的好處費(fèi)。被告人楊某某于2020年3月至4月期間，幫助他人轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣84969元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

????1.2020年4月，江陰被害人徐某某被他人以博彩充值的方式詐騙人民幣17萬(wàn)余元。其中人民幣16899元進(jìn)入被告人楊某某銀行賬戶后再轉(zhuǎn)出。

????2.2020年3月，江陰被害人黃某某被他人以博彩充值的方式詐騙人民幣9萬(wàn)余元。其中人民幣10602元進(jìn)入被告人楊某某銀行賬戶后再轉(zhuǎn)出。

????3.2020年4月，濟(jì)南被害人張某某被他人以博彩充值的方式詐騙人民幣29萬(wàn)余元。其中人民幣57468元進(jìn)入被告人楊某某銀行賬戶后再轉(zhuǎn)出。

????被告人楊某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人楊某某已退出贓款人民幣5萬(wàn)元，分別發(fā)還被害人徐某某人民幣15200元、被害人黃某某人民幣8300元、被害人張某某人民幣26500元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、扣押清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事案件偵破經(jīng)過、收條等書證；

2.被害人徐某某、黃某某、張某某的陳述；

3.被告人楊某某的供述；

4.江陰市公安局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

5.江陰市公安局調(diào)取的支付寶交易電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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?????????????????????????檢察員：龔雪嬌

??????????????????????????2020年10月26日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊx江市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。