上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4243號

被告人楊某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：2105221971********，滿族，初中文化，阜新市**發(fā)電有限公司（以下簡稱“*甲公司”）法定代表人，住遼寧省桓仁滿族自治縣**鎮(zhèn)**街**。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月26日由上海市公安局刑事拘留，同年7月29日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月30日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月14日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴。上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于同年10月18日交送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人楊某某經(jīng)與上海**投資管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”）項目總監(jiān)林某某商議，由*乙公司以關(guān)聯(lián)企業(yè)**科技公司（以下簡稱“*丙公司”）的名義收購*甲公司，投資被告人楊某某在遼寧省*市的光伏發(fā)電項目。同年8月、12月，*乙公司先后將向社會公眾非法募集的資金人民幣220萬元轉(zhuǎn)至遼寧省*市**區(qū)***賬戶，用于支付租賃700畝項目建設(shè)用地費用。2017年8月，*乙公司因涉嫌非法集資犯罪被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查。被告人楊某某在明知該人民幣220萬元資金系非法集資犯罪所得的情況下，于2018年1月，以該光伏電項目項目已終止為由，向***申請退還土地租賃費178萬元，用于歸還債務(wù)及個人消費。2018年3月至2019年7月間，公安機(jī)關(guān)多次向楊某某追繳贓款，但其拒不退還。

2019年7月26日，被告人楊某某被公安人員抓獲到案，如實供述了犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?證人俞某某的證言，光伏發(fā)電項目合作協(xié)議書、太陽能光伏電站項目土地租賃協(xié)議、*丙公司、*甲公司銀行賬戶流水明細(xì)等書證，證實*乙公司以*丙公司名義收購*甲公司并向***租賃建設(shè)用地的事實。

2.?證人陳某某、林某某、某某某的證言，終止履行阜新市**發(fā)電有限公司太陽能光伏發(fā)電站項目土地租賃協(xié)議的函、*市**區(qū)***銀行賬戶流水、轉(zhuǎn)賬支票、背書信息等書證，證實被告人楊某某明知租賃款系違法所得，仍向***申請退款的事實。

3.?證人王某某、由某某、張某某的證言和王某某提供的收據(jù)，證實被告人楊某某將人民幣178萬元贓款用于歸還債務(wù)和個人消費的事實。

4.?遼寧省撫順市公安局順城公安分局將軍公安派出所出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人楊某某系被抓獲到案。

5.上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊第一支隊調(diào)取的人口信息，證實被告人楊某某的身份情況。

6.被告人楊某某對犯罪事實作了如實供述。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??羅造祉

2019年11月26日

附：

1.?被告人楊某某（番號：***/*****)現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。

2.?偵查卷宗三冊。

3.《適用簡易程序建議書（合議制）》一份。

4.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。