河北省石家莊市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石新檢一部刑訴〔2019〕240號

被告人楊某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1301041983********，漢族，初中文化，河北**汽車貿(mào)易有限公司員工，戶籍所在地河北省石家莊市新華區(qū)**路**號。2019年8月17日因涉嫌職務(wù)侵占罪被石家莊市公安局新華分局刑事拘留，2019年9月18日因涉嫌挪用資金罪被石家莊市新華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月19日被石家莊市公安局新華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

????本案由石家莊市公安局新華分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌挪用資金罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月19日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?2018年12月5日，位于石家莊市新華區(qū)的河北**汽車貿(mào)易有限公司成立后，被告人楊某某利用負(fù)責(zé)該公司購買汽車和銷售汽車的職務(wù)之便。多次以要購買汽車為由，讓公司的人員將公司的購車款打入楊某某參加賭博時使用的賬戶內(nèi)賭博使用；多次將該公司用于支付給賣車中介的錢，楊某某從賣車中介處要回后轉(zhuǎn)入?yún)⒓淤€博時使用的賬戶內(nèi)，或讓賣車中介直接轉(zhuǎn)入楊某某參加賭博時使用的賬戶內(nèi)賭博使用；多次將購車客戶繳納的購車款轉(zhuǎn)入楊某某參加賭博時使用的賬戶內(nèi)賭博使用。

1、2019年3月23日至2019年6月24日，被告人楊某某以要繳納購車訂金為由，通知河北**汽車貿(mào)易有限公司法人郝某某將他6217000130011******銀行卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)入楊某某參與賭博時使用的李某某、劉某某、陳某某、杜某某等人銀行卡內(nèi)共計93萬元，被楊某某用于賭博。

2、2019年7月25日至2019年8月1日，被告人楊某某通知賣車的中介謝某某，讓謝某某將河北**汽車貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)給她的購車款共計55.67萬元錢，轉(zhuǎn)入楊某某賭博時使用的沙某某銀行卡內(nèi)，被楊某某用于賭博。

????3、2019年7月12日至2019年7月15日，被告人楊某某通知賣車的中介艾某某，讓艾某某將河北**汽車貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)給他的購車款共計30萬元錢，轉(zhuǎn)入楊某某賭博時使用的沙某某、黃某某銀行卡內(nèi)，被楊某某用于賭博。

4、2019年5月15日，被告人楊某某通知賣車的中介鞏某某將10萬元轉(zhuǎn)入楊某某控制的張某某的銀行卡內(nèi)，其中9.8萬元被楊某某賭博使用；2019年5月15日和5月17日，楊某某通知鞏某某將26萬元轉(zhuǎn)入楊某某賭博時使用的苗某某銀行卡內(nèi)，楊某某用于賭博使用；2019年6月7日，楊某某通知鞏某某將3萬元轉(zhuǎn)入楊某某賭博時使用的孫某某的銀行卡內(nèi)，被楊某某用于賭博。

5、2019年6月19日至2019年6月24日，被告人楊某某自己操作她控制的支付寶，通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，將河北**汽車貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)給楊某某的購車款或購車定金轉(zhuǎn)入杜某某的支付寶內(nèi)共計49727元，被楊曦用于賭博。

6、2019年3月23日至2019年6月17日，被告人楊某某自己操作她控制的張某某中信銀行卡，多次將河北**汽車貿(mào)易有限公司用于購車的共計81.99萬元錢，轉(zhuǎn)入楊某某賭博時使用的李某某、苗某某等人的銀行卡內(nèi)，被楊某某用于賭博。

7、2019年7月26日至7月28日，被告人楊某某讓購車客戶任某某將20萬元購車款轉(zhuǎn)入她控制的趙某某銀行卡，后其中的98400元被楊某某用于賭博。

????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

受害人陳述、證人證言、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、營業(yè)執(zhí)照、被告人供述與辯解等。

???本院認(rèn)為，被告人楊某某利用職務(wù)之便，挪用河北**汽車貿(mào)易有限公司資金進(jìn)行非法活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某歸案后如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省石家莊市新華區(qū)人民法院

檢察員：楊彥珠

2019年12月19日

附：

????1.被告人楊牟默現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。