湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄂荊沙檢一部刑訴〔2020〕140號(hào)　

　被告人楊某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210221989********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，?2019年11月28日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月3日被荊州市公安局沙市區(qū)分局逮捕。

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年4月11日，本院將本案退回荊州市公安局沙市區(qū)分局補(bǔ)充偵查；2020年5月26日，荊州市公安局沙市區(qū)分局補(bǔ)充偵查后，再次向本院移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人楊某某通過(guò)?“QQ群”聯(lián)系“**集團(tuán)”的關(guān)系人，建立代理關(guān)系，為“**集團(tuán)”賭博網(wǎng)站上的賭客提供資金（賭資）代收代付服務(wù)，楊某某按3%收取“**集團(tuán)”的傭金。同時(shí)，楊某某在網(wǎng)上租用一套“**后臺(tái)管理系統(tǒng)”作為“第四方支付平臺(tái)”（楊某某按0.8%給予**后臺(tái)管理人員傭金）。楊某某再通過(guò)“**后臺(tái)管理系統(tǒng)”聯(lián)系并管理周某某等10余家**商戶(hù)（給予**商戶(hù)1.5%至1.8%的傭金），將上述**商戶(hù)的商品銷(xiāo)售鏈接整合到“**集團(tuán)”的賭博網(wǎng)站上，?“**集團(tuán)”網(wǎng)站上的賭客通過(guò)點(diǎn)擊**商戶(hù)的商品銷(xiāo)售鏈接，以虛假的“商品銷(xiāo)售”方式，將賭資轉(zhuǎn)入這些**商戶(hù)的收款賬戶(hù)上。**商戶(hù)收到賭資后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付給楊某某（**商戶(hù)事先須向楊某某支付押金），楊某某再通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付給“**集團(tuán)”（楊某某事先須向“**集團(tuán)”支付押金）。楊某某雇請(qǐng)丁某某為其進(jìn)行具體結(jié)算工作，負(fù)責(zé)楊某某與**后臺(tái)管理員、**商戶(hù)及“**集團(tuán)”之間的傭金結(jié)算。自2019年9月至2019年11月，楊某某為“**集團(tuán)”提供資金（賭資）支付共9000余筆，累計(jì)金額1100余萬(wàn)元，非法獲利11萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.書(shū)證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及扣押清單、**后臺(tái)管理系統(tǒng)交易記錄截圖（2019年11月27日）、**管理平臺(tái)查詢(xún)記錄截圖（2019年9月27日至2019年11月27日）、宋某某浦發(fā)銀行卡交易記錄、楊某某農(nóng)業(yè)銀行卡交易記錄清單、身份信息材料；3.證人丁某某、周某某證言；4.被告人供述與辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；6.訊問(wèn)視頻、**后臺(tái)系統(tǒng)演示光盤(pán)等視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某為他人賭博等違法犯罪活動(dòng)，提供資金（賭資）支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊某某有期徒刑八個(gè)月左右，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院　

檢察官：張建國(guó)

2020年6月3日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于沙市區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤(pán)3張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。