南召縣人民檢察院

起?訴?書

召檢一部刑訴〔2020〕228號

被告人楊某甲，男，2002年**月**日出生，居民身份證號碼4101822002********，漢族，鄭州**學(xué)院學(xué)生，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**門**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月22日被南召縣公安局刑事拘留，2020年9月4日經(jīng)南召縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被南召縣公安局執(zhí)行逮捕。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲明知他人利用其銀行卡實施網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，而將其辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國工商銀行卡及配套U盾、手機卡以每套800元價格出售給楊某乙，其本人從中獲利300元。后被告人楊某甲所辦理的上述銀行賬戶被用于流轉(zhuǎn)詐騙資金。2020年8月1日,被害人趙某某通過抖音添加陌生人微信，對方以刷單返利的方式引誘被害人通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，先后騙取被害人三筆資金共計8653.4元人民幣。其中一筆980元轉(zhuǎn)入蔡某某工商銀行賬戶，后該筆資金于當(dāng)日轉(zhuǎn)入楊某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中。經(jīng)核查，楊某甲該農(nóng)業(yè)銀行賬戶2020年8月1日的流入資金達48.9511萬元。經(jīng)查詢?nèi)珖丛p平臺，劉某某、黃某某等六名被實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人向被告人楊某甲的工商銀行賬戶匯款共計80428元，經(jīng)核查，該賬戶流入資金達49.4444萬元。被告人楊某甲出售的二張銀行卡支付結(jié)算金額共計98.3955萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1、常住人口基本信息、發(fā)破案報告、到案經(jīng)過、交易截圖、銀行賬戶明細(xì)清單、交易統(tǒng)計表等相關(guān)書證；2、證人韓某某、魏某某、楚某某的證言；3、被害人趙某某、劉某某等人的陳述；4、被告人楊某甲的供述與辯解。

?本院認(rèn)為，被告人楊某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲到案后如實供述其罪行，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法對其從輕、從寬處理，建議判處有期徒刑七個月，并處罰金。并建議適用速裁程序。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南召縣人民法院

???????????????????????????????檢察員：李元桂

檢察官助理：高穩(wěn)

2020年10月23日

附：1、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于南召縣看守所；

?2、文書卷、證據(jù)卷共2冊，共??頁；

?3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。