湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武青檢刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201031984********，漢族，大學(xué)文化，武漢*甲機(jī)械設(shè)備有限公司法人，出生地湖北省武漢市，住武漢市**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本院適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某于2015年起掛靠湖北省**設(shè)備安裝有限公司（下簡(jiǎn)稱“湖北**公司”），利用該公司資質(zhì)承接***藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、**醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）相關(guān)工程項(xiàng)目。在2017年9月至2019年4月期間，楊某某為償還個(gè)人欠款及消費(fèi)，多次通過(guò)虛構(gòu)工程、偽造虛假招標(biāo)文件、工程合同及冒領(lǐng)工程款等方式，騙得湖北**有限公司出借投標(biāo)保證金、履約保證金及錯(cuò)誤支付“工程款”共計(jì)人民幣336.736萬(wàn)元（以下幣種同）。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2017年9月，被告人楊某某為償還個(gè)人債務(wù)，注冊(cè)成立武漢*乙機(jī)械設(shè)備有限公司（下簡(jiǎn)稱為“**機(jī)械公司”）并使用偽造的“***藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司合同章”“武漢***醫(yī)藥有限公司”印章，以武漢***醫(yī)藥有限公司（下簡(jiǎn)稱為“***醫(yī)藥公司”）名義偽造《武漢***醫(yī)藥有限公司產(chǎn)業(yè)園二期擴(kuò)建項(xiàng)目》招標(biāo)文件，以需繳納投標(biāo)保證金200萬(wàn)為由，欺騙“湖北**公司”出借200萬(wàn)元，后該公司基于該偽造招標(biāo)文件，經(jīng)該公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意借款，“湖北**公司”財(cái)務(wù)人員于2017年9月30日將上述資金轉(zhuǎn)入“**機(jī)械公司”尾號(hào)為009510的對(duì)公賬戶，后楊某某于2017年10月19日分四次將上述資金轉(zhuǎn)入其尾號(hào)474027的銀行賬戶。

2.2018年2月至3月，被告人楊某某分別以“*甲公司”招標(biāo)管理辦公室名義偽造《中標(biāo)通知書》及“***醫(yī)藥公司”“*甲公司”名義偽造《產(chǎn)業(yè)園二期擴(kuò)建項(xiàng)目工程合同》，以需要繼續(xù)繳納履約保證金為由，欺騙“湖北**公司”出借60萬(wàn)元，后該公司基于上述偽造招標(biāo)文件，經(jīng)該公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意借款，“湖北**公司”財(cái)務(wù)人員于2018年3月20日將上述資金轉(zhuǎn)入“**機(jī)械公司”尾號(hào)為009510的對(duì)公賬戶中，同日楊某某分兩次將上述資金轉(zhuǎn)入其尾號(hào)為356370的銀行賬戶。

3.2018年11月16日，被告人楊某某利用“***蒸汽余熱回收項(xiàng)目”未中標(biāo)，“*甲公司”退回“湖北**公司”由其公司出借的投標(biāo)保證金10萬(wàn)元未備注資金性質(zhì)，向“湖北**公司”財(cái)物謊稱該筆款項(xiàng)為“***老制劑大樓五樓化妝品車間改造工程”工程款，后該公司財(cái)務(wù)人員將上述資金混同該工程其他工程款打入楊某某指定銀行賬戶。

4.2018年11月21日，被告人楊某某利用“健民集團(tuán)顆粒劑車間改造潔凈工程及機(jī)電安裝工程”未中標(biāo)，“*乙公司”退回“湖北**公司”由其公司出借的投標(biāo)保證金人民幣20萬(wàn)元未備注資金性質(zhì)，向財(cái)務(wù)人員謊稱該筆款項(xiàng)為“健民集團(tuán)固體車間二更鞋間改造工程”工程款，該公司財(cái)務(wù)人員將上述資金扣除稅費(fèi)、管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)基金后，打入楊某某指定的銀行賬戶，楊某某實(shí)際得款16.736萬(wàn)元。

5.2019年4月，被告人楊某某虛構(gòu)“新制劑大樓五、六樓潔凈車間機(jī)電工程總承包”項(xiàng)目并偽造招標(biāo)文件，以需要投標(biāo)保證金為50萬(wàn)元為由，欺騙“湖北**公司”出具資金50萬(wàn)元，后該公司基于上述偽造招標(biāo)文件，經(jīng)該公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意以直營(yíng)項(xiàng)目方式借款。后“湖北**公司”財(cái)務(wù)人員于2019年4月26日將上述資金轉(zhuǎn)入“**機(jī)械公司”尾號(hào)為009510的對(duì)公賬戶中，同日楊某某將上述資金轉(zhuǎn)入其尾號(hào)為629014銀行賬戶。

上述資金均已被被告人楊某某用于歸還個(gè)人債務(wù)、購(gòu)買車輛及消費(fèi)。

被告人楊某某于2019年9月3日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、身份材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、委托書、招標(biāo)文件、合同書、記賬憑證、銀行流水、情況說(shuō)明等書證；2.被害單位的報(bào)案材料及陳述；3.證人劉某某、何某某、鐘某某、鄭某某、周某某的證人證言；4.武漢市公安司法鑒定中心鑒定書；5.被告人楊某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，使用虛構(gòu)的工程項(xiàng)目和其他欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，擾亂了社會(huì)主義市場(chǎng)秩序，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

檢??察??官：??蔡莉萍

2020年5月12日

附：

1．被告人楊某某現(xiàn)羈押于青山區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書；

4.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、證人（鑒定人）名單1份。