山東省平陰縣人民檢察院

起?訴?書

平陰檢捕訴刑訴〔2020〕271號

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4311241989********，漢族，初中文化程度，戶籍地湖南省道縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被平陰縣公安局取保候審。經(jīng)本院批準，于同年12月1日被平陰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4311241988********，漢族，初中文化程度，戶籍地湖南省道縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住廣東省廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**墟村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被平陰縣公安局取保候審。經(jīng)本院批準，于同年12月1日被平陰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4311241989********，瑤族，中專文化程度，戶籍地湖南省道縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住廣東省東莞市**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日被平陰縣公安局取保候審。經(jīng)本院批準，于同年12月1日被平陰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4311241987********，漢族，初中文化程度，戶籍地湖南省道縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住海南省昌江自治縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被平陰縣公安局取保候審。經(jīng)本院批準，于同年12月1日被平陰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平陰縣公安局偵查終結，以被告人楊某某、馬某某、聶某某、朱某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知四被告人有權委托辯護人，依法訊問了四被告人，聽取了四被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年12月1日補查重報。經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被害人王某甲的女兒王某乙在QQ上添加昵稱為“小松鼠”的人（詐騙人員）為好友，該詐騙人員謊稱掃碼送平板電腦，每天任務掃碼付款兩筆，完成任務可以送平板電腦并返還全部付款，王某乙信以為真，遂以掃碼方式給對方付款20余萬元。其中，被告人楊某某、馬某某、聶某某、朱某甲在明知是犯罪所得的前提下，拍攝他人店鋪支付寶或微信收款碼提供給上線，幫助上線收取贓款、轉移錢財。2020年3月30日至3月31日，楊某某、馬某某、聶某某、朱某甲將獲取的他人的支付寶或微信收款碼提供給上線，上線將二維收款碼發(fā)送給王某乙，王某乙通過掃描該二維收款碼被詐騙兩筆共計49998元。其中，楊某某參與二次，涉案金額為49998元，馬某某、聶某某參與一次，涉案金額為29999元，朱某甲參與一次，涉案金額為19999元。具體事實如下：

1、2020年3月30日，被告人馬某某、聶某某在楊某某的安排下駕車行駛至廣東省東莞市**鎮(zhèn)**商店，聶某某進店與商店老板李某某商議請李某某通過支付寶或微信幫忙提取現(xiàn)金，并支付給李某某百分之一的手續(xù)費。經(jīng)李某某同意后，聶某某用手機拍下李某某支付寶和微信的二維收款碼，并發(fā)送給楊某某。后楊某某將該二維收款碼發(fā)送給其上線（身份未確定的詐騙人員），由楊某某的上線對被害人王某乙實施詐騙。同年3月31日，王某乙使用其母親王某甲的支付寶掃描李小毛的支付寶收款碼支付29999元，李小毛收到款項后去銀行提現(xiàn)30000元交給聶某某，聶某某支付李某某300元手續(xù)費。后馬某某、聶某某將29700元錢交給楊某某，楊某某給該二人提成并扣除自己的相應報酬后將剩余贓款交付給其上線人員。

2、2020年3月30日，被告人朱某甲在楊某某的安排下駕車至東莞市**鎮(zhèn)**便利店，朱某甲與老板盧某某商議請盧某某通過支付寶或微信幫忙提取現(xiàn)金，并支付給盧某某1.5%的手續(xù)費。經(jīng)盧某某同意后，朱某甲女朋友朱某乙用手機將商店的支付寶和微信二維收款碼拍下，發(fā)送給楊某某。后楊某某將該二維收款碼發(fā)送給其上線（身份未確定的詐騙人員），由楊某某的上線對被害人王某乙實施詐騙。當日王某乙使用其母親王某甲的支付寶掃描該商店的支付寶收款碼支付19999元，盧某某收到款項后去銀行提現(xiàn)20000元交給朱某甲，朱某甲支付盧某某300元手續(xù)費。后朱某甲將19700元錢交給楊某某，楊某某給朱某甲提成并扣除自己的相應報酬后將剩余贓款交付給其上線人員。

案發(fā)后，楊某某退還王某甲20000元，馬某某、聶某某退還王某甲10000元，朱某甲退還王某甲20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、被害人陳述、被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、馬某某、聶某某、朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人楊某某、馬某某、聶某某、朱某甲明知他人從事犯罪活動，予以轉換錢財，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其四人刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省平陰縣人民法院

檢察員：劉磊

檢察官助理：王煥

2020年12月4日

附：

1.被告人楊某某、馬某某、聶某某、朱某甲均羈押于濟南市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

????3.隨案移送手機3部。