河北省望都縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

望檢公訴刑訴〔2017〕96號(hào)

被告人楊某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1306271968********，漢族，大學(xué)本科文化，原唐縣**銀行行長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地：河北省保定市唐縣，住唐縣**路**家屬院**號(hào)，因涉嫌玩忽職守罪，經(jīng)本院決定，于2017年6月22日被唐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

馬某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1306271968********，漢族，大專(zhuān)文化，唐縣**銀行副行長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地：河北省保定市唐縣，住唐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌玩忽職守罪，經(jīng)本院決定，于2017年6月22日被唐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

陳某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1301231987********，漢族，大學(xué)本科文化，唐縣**銀行客戶(hù)經(jīng)理，戶(hù)籍所在地：河北省石家莊市正定縣，住該行宿舍，因涉嫌玩忽職守罪，經(jīng)本院決定，于2017年6月22日被唐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)保定市人民檢察院指定管轄，本案由望都縣人民檢察院反瀆部門(mén)偵查終結(jié)，以被告人楊某某、馬某某、陳某甲涉嫌玩忽職守罪，于2017年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年10月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年11月補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年10月4日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

唐縣**糧油貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）于2012年在唐縣注冊(cè)成立，法人代表崔某某、經(jīng)理于某某、實(shí)際控制人張某某。2015年6月，該公司在張某某的授意下，由崔某某、于某某、會(huì)計(jì)趙某某、出納陳某乙等人向中國(guó)**銀行唐縣支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)唐縣**行）提供虛假的財(cái)物報(bào)表、糧食購(gòu)銷(xiāo)合同、糧油購(gòu)進(jìn)憑證核對(duì)表等相關(guān)資料，在實(shí)際沒(méi)有收購(gòu)相應(yīng)數(shù)量糧食的情況下，于2015年度共騙取唐縣農(nóng)發(fā)行小麥貸款4.599億元，玉米貸款1.5億元，該貸款除少量用于實(shí)際收購(gòu)糧食外，大部分專(zhuān)用貸款被張某某授意改變用途，挪作他用。貸款到期后，導(dǎo)致2.3198億元的小麥貸款、1.5億元的玉米貸款不能歸還，致使國(guó)家公共財(cái)產(chǎn)遭受巨額經(jīng)濟(jì)損失。案發(fā)后，由公安機(jī)關(guān)追回部分貸款，截至目前，尚有1.75902億元的貸款不能追回。

被告人楊某某作為唐縣**行行長(zhǎng)、被告人馬某某作為副行長(zhǎng)、被告人陳某甲作為客戶(hù)經(jīng)理，在該筆貸款的貸前調(diào)查、貸中審批、貸后監(jiān)管等環(huán)節(jié)均未認(rèn)真核查**公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、糧食購(gòu)銷(xiāo)合同的真?zhèn)?，沒(méi)有認(rèn)真核實(shí)糧食收購(gòu)進(jìn)度及數(shù)量，沒(méi)有認(rèn)真監(jiān)管貸款資金的運(yùn)行狀況，沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款資金的流動(dòng)異常，沒(méi)有落實(shí)“錢(qián)隨糧走、購(gòu)貸銷(xiāo)還、專(zhuān)款專(zhuān)用、庫(kù)貸掛鉤、封閉運(yùn)行”的工作要求，嚴(yán)重違反了《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行糧食收購(gòu)資金貸款封閉運(yùn)行管理辦法》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸業(yè)務(wù)操作基本流程》等相關(guān)規(guī)定，工作中均未能認(rèn)真履行各自職責(zé)，且嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，致使國(guó)家利益遭受巨大損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言3.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、馬某某、陳某甲身為國(guó)有公司的工作人員，在依法行使國(guó)家行政管職權(quán)，管理國(guó)家政策性貸款過(guò)程中，未能認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，致使國(guó)家利益遭受重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以玩忽職守罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

望都縣人民法院

檢察員：吳光霞

2017年12月5日

附：

????1.被告人現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。