成都市雙流區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川成雙三部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人楊某某，男，漢族，高中文化，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101221965********，戶籍所在地成都市雙流區(qū)**鎮(zhèn)**組。2019年10月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留，2019年11月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行。

被告人韓某某，男，漢族，大學(xué)本科文化，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261985********，戶籍所在地成都市**區(qū)**道**號(hào)附**號(hào)。2019年10月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留，2019年10月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省成都市公安局雙流區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月28日，趙某某（已死亡）、劉某某（已死亡）、姚某某（另案處理）、張某某（另案處理）等人在上海浦東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)注冊(cè)成立**（上海）?股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司，實(shí)際辦公地在黑龍江省哈爾濱市），安排楊某某（已判決）任法定代表人，趙某某、劉某某、姚某某、張某某等人為實(shí)際控制人。**公司擬通過民間集資的方式，籌資承建遼寧省**市**寺**塔項(xiàng)目。2014年4月8日，被告人韓某某按照趙某某的安排在成都注冊(cè)成立四川省***有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司），由韓某某任法定代表人，公司住所地為成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**棟**層**號(hào)。2014年5月4日，**公司與遼寧省**市**寺簽訂《往生功德塔共建合作協(xié)議》，?2014年6月，***公司法定代表人變更為楊某某。2014年3月至12月期間，宋某某、王某某伙同韓某某及被告人楊某某等人依托金玉公司，在成都、西昌等地向社會(huì)公眾廣泛宣傳投資往生功德塔項(xiàng)目可獲得高額回報(bào)。楊某某、韓某某系**公司雙流片區(qū)負(fù)責(zé)人，兩人分工合作，楊某某對(duì)接**公司，負(fù)責(zé)對(duì)賬、收賬及分配傭金，韓某某負(fù)責(zé)組織、管理蘇某某、劉某某等人對(duì)外宣傳投資往生功德塔項(xiàng)目可獲得高額回報(bào)，并組織出借人到遼寧省**市**寺實(shí)地考察，使用楊某某的銀行賬戶收取投資款，借款合同約定的月利率為1.5-2%，實(shí)際按5%支付，楊某某、韓某某等人從中獲得出借人出借資金額8-30%不等的高額傭金。2014?年底，**公司停止向出借人還本付息，后***公司關(guān)閉，楊某某去向不明，韓某某于2015年7月3日投案后被取保候?qū)彙＝?jīng)司法審計(jì)鑒定，**公司和***公司向社會(huì)不特定群眾422人吸收資金人民幣59203864?元（以下幣種同），累計(jì)返還投資人14837352元，尚未償還投資額合計(jì)44366512元。其中楊某某、韓某某在成都市雙流片區(qū)共發(fā)展出借人64人，吸收資金469萬元，楊某某單獨(dú)發(fā)展出借人10名（含西昌片區(qū)4人），吸收資金人民幣140萬元。2019年10月21日楊某某向公安機(jī)關(guān)投案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、韓某某伙同他人以**公司為平臺(tái)，依托***公司，在成都雙流、西昌等地向社會(huì)公眾廣泛宣傳投資往生塔項(xiàng)目可獲得高額回報(bào)，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向不特定社會(huì)公眾吸收資金數(shù)額巨大，給被害人造成了巨額損失，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院

檢察員：樊秀玲

2020年1月7日

附：

1.??被告人楊某某現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所；

被告人韓某某聯(lián)系電話187********、保證人張某某聯(lián)系電話158********；

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)、光碟1張。

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