黑龍江省賓縣人民檢察院

起?訴?書

黑賓檢刑檢一刑訴〔2020〕86號

被告人陳某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2302211990********，漢族，大專文化，公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣**鄉(xiāng)**村**組，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)南直路**居小區(qū)**棟**單元**室。2019年10月31日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人曲某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2321261993********，漢族，大專文化，公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)紅旗大街**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年10月31日因涉嫌犯有詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2321261992********，漢族，大專文化，公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，住黑龍江省哈爾濱市巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯。2019年10月31日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省賓縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、曲某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的法律制度，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月2日補充偵查完畢重新移送審查起訴；本院于2020年4月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月21日補充偵查完畢重新移送審查起訴。。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某、曲某某、楊某某三人在**有限公司擔(dān)任第二營業(yè)部邴某某組業(yè)務(wù)員，三被告人通過公司提供的信息以短信、電話等方式，虛構(gòu)自己平安普惠員工的身份，聯(lián)系客戶是否有貸款需要，在為他人辦理貸款的過程中編造貸款需要手續(xù)費騙取他人錢款。

2018年11月7日至2019年10月11日期間，被告人陳某某為被害人鮑某某等33人辦理貸款總計人民幣5，700，000余元，騙取手續(xù)費總計人民幣288，000余元。

2019年5月12日至2019年10月15日期間，被告人曲某某為被害人和某某等8人辦理貸款總計人民幣970，000余元，騙取手續(xù)費總計人民幣48，000余元。

2019年5月12日至2019年10月26日，被告人楊某某為被害人劉某某等5人辦理貸款總計人民幣1，200，000余元，騙取手續(xù)費總計人民幣39，000元。

經(jīng)偵查，三被告人于2019年10月30日在哈爾濱道里區(qū)群里第五大道與融江路交口處匯智金融總部六樓被公安機關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證案件來源、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、銀行流水、后臺數(shù)據(jù)、收費統(tǒng)計表、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)等材料；

2.證人張某的證言；

3.被害人萬某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、曲某某、楊某某及同案的供述和辯解；

5.司法會計鑒定意見；

6.電子數(shù)據(jù)微信截圖。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、曲某某、楊某某虛構(gòu)事實詐騙他人錢款，數(shù)額巨大、較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人陳某某三年以上四年以下有期徒刑，并處人民幣100，000元罰金；建議判處被告人曲某某二年六個月有期徒刑，可以適用緩刑，并處人民幣90，000元罰金；建議判處被告人楊某某一年七個月有期徒刑，可以適用緩刑，并處人民幣66，000元罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省賓縣人民法院

檢察官：孫金山

檢察官助理：于??淼

2020年6月18日

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附件：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；被告人曲某某、楊某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。?

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。?

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。