黑龍江省賓縣人民檢察院

起?訴?書

黑賓檢刑檢一刑訴〔2020〕86號

被告人陳某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2302211990********，漢族，大專文化，公司業(yè)務員，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣**鄉(xiāng)**村**組，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)南直路**居小區(qū)**棟**單元**室。2019年10月31日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月6日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人曲某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2321261993********，漢族，大專文化，公司業(yè)務員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)紅旗大街**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年10月31日因涉嫌犯有詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月6日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2321261992********，漢族，大專文化，公司業(yè)務員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，住黑龍江省哈爾濱市巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯。2019年10月31日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月6日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省賓縣公安局偵查終結，以被告人陳某某、曲某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰從寬的法律制度，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月2日補充偵查完畢重新移送審查起訴；本院于2020年4月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月21日補充偵查完畢重新移送審查起訴。。

經依法審查查明：

被告人陳某某、曲某某、楊某某三人在**有限公司擔任第二營業(yè)部邴某某組業(yè)務員，三被告人通過公司提供的信息以短信、電話等方式，虛構自己平安普惠員工的身份，聯系客戶是否有貸款需要，在為他人辦理貸款的過程中編造貸款需要手續(xù)費騙取他人錢款。

2018年11月7日至2019年10月11日期間，被告人陳某某為被害人鮑某某等33人辦理貸款總計人民幣5，700，000余元，騙取手續(xù)費總計人民幣288，000余元。

2019年5月12日至2019年10月15日期間，被告人曲某某為被害人和某某等8人辦理貸款總計人民幣970，000余元，騙取手續(xù)費總計人民幣48，000余元。

2019年5月12日至2019年10月26日，被告人楊某某為被害人劉某某等5人辦理貸款總計人民幣1，200，000余元，騙取手續(xù)費總計人民幣39，000元。

經偵查，三被告人于2019年10月30日在哈爾濱道里區(qū)群里第五大道與融江路交口處匯智金融總部六樓被公安機關抓獲到案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證案件來源、到案經過、營業(yè)執(zhí)照、銀行流水、后臺數據、收費統計表、戶籍證明、現實表現等材料；

2.證人張某的證言；

3.被害人萬某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、曲某某、楊某某及同案的供述和辯解；

5.司法會計鑒定意見；

6.電子數據微信截圖。

本院認為，被告人陳某某、曲某某、楊某某虛構事實詐騙他人錢款，數額巨大、較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。三被告人自愿認罪認罰，應當根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人陳某某三年以上四年以下有期徒刑，并處人民幣100，000元罰金；建議判處被告人曲某某二年六個月有期徒刑，可以適用緩刑，并處人民幣90，000元罰金；建議判處被告人楊某某一年七個月有期徒刑，可以適用緩刑，并處人民幣66，000元罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省賓縣人民法院

檢察官：孫金山

檢察官助理：于??淼

2020年6月18日

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附件：1.被告人陳某某現羈押于哈爾濱市第二看守所；被告人曲某某、楊某某現羈押于哈爾濱市道里看守所；

2.全部案卷材料和證據；

3.認罪認罰具結書。?

本起訴書所依據的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。?

第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

????被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。