云南省德宏傣族景頗族自治州

人?民?檢?察?院

起?訴?書

德檢公訴刑訴〔2019〕199號

被告人楊某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5331031995********，漢族，職業(yè)高中，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州芒市，家住芒市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村民小組，因涉嫌走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人郭某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4108821982********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，家住焦作市沁陽市山**鎮(zhèn)**村，捕前住云南省德宏州瑞麗市桂**號商鋪，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人翟某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4108821985********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，家住焦作市沁陽市**鎮(zhèn)**村，捕前住云南省瑞麗市**號商鋪，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4108821990********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，家住焦作市沁陽市**鎮(zhèn)**村，捕前住瑞麗市**號商鋪，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留。因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人田某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4108821980********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省焦作市，家住焦作市沁陽市**鎮(zhèn)**村，捕前住瑞麗市**號商鋪，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人常某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4108821984********，漢族，初中，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，暫住瑞麗市**號商鋪，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人常某乙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4108821977********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，家住焦作市沁陽市**鎮(zhèn)**村，捕前住瑞麗市**號商鋪，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院決定，于2019年9月25日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人靳某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4108821986********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，家住焦作市沁陽市**鎮(zhèn)**村，捕前住瑞麗市桂**號商鋪，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人寧某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4108821989********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，家住焦作市沁陽市**鎮(zhèn)**村，捕前住瑞麗市**號商鋪，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院決定，于2019年9月25日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人常某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4108821989********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，家住焦作市沁陽市**鎮(zhèn)**村**號，捕前住暫住瑞麗市**號商鋪，因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院決定，于2019年9月25日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人楊某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5330011989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)，家住隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號，捕前住瑞麗市**寨子出租房，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5330011996********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)，住隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2019年1月10日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人楊某丙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5330011973********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)，家住隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號，捕前住暫住云南省瑞麗市**村**號出租房，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)逮捕。

被告人趙某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5330011969********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)，家住隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號，捕前住瑞麗市**村，因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)德宏州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被逮捕。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5330251979********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市，瑞麗市**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會(huì)**巷**號，因涉嫌走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物，經(jīng)瑞麗海關(guān)緝私分局決定，于2019年1月31日被瑞麗海關(guān)取保候?qū)?；?jīng)德宏州人民檢察院決定，于2019?年9月25日被瑞麗海關(guān)緝私分局逮捕。

本案由瑞麗海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、郭某某、翟某某、王某某、田某某、常某甲、常某乙、靳某某、寧某某、常某丙、楊某乙、陳某某、楊某丙、趙某某、李某某涉嫌走私普通貨物罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月30日、2019年7月13日、2019年9月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人楊某甲犯罪事實(shí)

2017年以來，被告人楊某甲在段某某（在逃）的安排下，通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式收取國內(nèi)走私柴油被告人的走私油款，并轉(zhuǎn)賬到段某某名下賬戶和段某某使用的陳某某賬戶。經(jīng)查，2017年10月20日至2018年10月2日，楊某某名下賬戶向段某某名下賬戶轉(zhuǎn)入走私油款18045980元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款6812666.18元。2018年9月2日至2018年12月22日，被告人通過其名下賬戶向段某某使用的陳某某賬戶轉(zhuǎn)入走私油款2431125元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款917790.19元人民幣。2017年5月2日至2018年11月13日，被告人楊某某通過微信向段某某微信轉(zhuǎn)入油款355197元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款134091.66元人民幣。

2、被告人郭某某、翟某某、王某某犯罪事實(shí)

2017年以來，被告人郭某某從緬甸走私柴油倒瑞麗進(jìn)行銷售，2017年8月12日至2017年9月17日，郭某某從緬甸走私柴油合計(jì)金額165791.3元人民幣，偷逃稅款62588.54元人民幣。之后，被告人郭某某與翟某某合伙向段某某購買走私柴油，并雇傭王某某駕駛車輛拉運(yùn)走私柴油。經(jīng)查，在此期間郭某某通過微信向段某某支付走私油款33870元，經(jīng)核定偷逃稅款12786.01元；通過微信向楊某某支付走私油款181278元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款68435.18元。被告人翟某某通過其銀行賬戶向段某某銀行賬戶支付走私油款1841741元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款695287.59元人民幣；通過其銀行賬戶向楊某某銀行賬戶支付走私油款850070元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款320916.01元人民幣；通過其微信向楊某某微信支付走私油款1230722元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款464618.02元。通過被告人郭某某使用的王某某賬戶向段某某使用的陳某某賬戶支付走私油款1238939元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款467720.73元人民幣。2018年12月25日，偵查機(jī)關(guān)在查獲的車牌為云L*****、云L*****的改裝面包車內(nèi)分別查獲走私柴油2000升、1850升，經(jīng)核定，偷逃稅款7944.69元人民幣。

被告人王某某在受雇傭期間為郭某某、翟某某駕駛車輛拉運(yùn)走私柴油，并將屬于自己名下的賬戶提供給郭某某用于支付走私油款。經(jīng)查，在此期間被告人郭某某通過王某某賬戶向段某某、楊某某、陳某某支付走私油款3022790元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款1141151.92元人民幣。2017年12月8日至2018年12月9日，王某某在郭某某的安排下通過自己的微信向楊某某支付走私油款32040元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款12096.14元人民幣。

另，被告人郭某某幫助田某某、常某某、常某乙、寧某某通過其持有的王某某賬戶支付走私油款合計(jì)1670726元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款630765.58元人民幣。

3、被告人田某某、常某甲、常某乙犯罪事實(shí)

2017年以來，被告人田某某、常某甲、常某乙從緬甸走私柴油瑞麗進(jìn)行銷售。

2018年8月15日之前，被告人田某某單獨(dú)向段某某購買柴油并走私入境銷售，經(jīng)查，2018年8月15日之前，被告人田某某通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信支付等方式向段某某、楊某甲支付走私油款1177960元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款444698.11元人民幣。

2018年8月15日之前，被告人常某甲單獨(dú)向段某某購買柴油并走私入境銷售。經(jīng)查，在2018年8月15日之前，被告人常某甲通過其銀行賬戶向段某某、楊某甲支付走私油款467925元人民幣，經(jīng)核定，偷逃稅款176647.39元人民幣。

2018年8月15日之后，被告人田某某、常某甲、常某乙合伙向段某某購買柴油并走私入境銷售，并于2018年12月份開始雇傭劉某某（另案處理）駕駛車輛從畹町拉運(yùn)走私柴油。經(jīng)查，在此期間，被告人田某某、常某甲、常某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬向段某某、楊某甲、段某某使用的陳某某賬戶支付走私油款2555250元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款964647.15元人民幣。2018年12月25日從被告人常某甲駕駛的車牌為云L*****改裝車內(nèi)查獲走私柴油2600升，經(jīng)核定偷逃稅款5365.4元人民幣，從劉某某駕駛的川T*****改裝車內(nèi)查獲走私柴油2030升，經(jīng)核定偷逃稅款4189.12元人民幣。

4、被告人靳某甲犯罪事實(shí)

2017年10月份以來，被告人靳某甲向段某甲購買柴油并走私入境銷售。經(jīng)查，被告人靳某甲使用其持有的靳某乙賬戶向段某某賬戶支付走私油款521990元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款197059.55元人民幣；通過其微信向楊某甲支付走私油款224330元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款84687.15元人民幣。2018年8月17日，靳某甲通過其使用的靳某乙賬戶向楊某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付走私油款9420元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款3555.53元；2018年11月7日通過靳某乙的銀行賬戶向段某某使用的陳某某賬戶轉(zhuǎn)賬支付走私油款21160元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款7988.02元人民幣。

5、被告人寧某某犯罪事實(shí)

2018年7月份，被告人寧某某通過其微信以及郭某某持有的王某某賬戶向段某某使用的陳某某賬戶及楊某甲微信支付走私油款279796元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款105660.02元人民幣。

6、被告人常某乙犯罪事實(shí)

2018年年中以來，被告人常某乙向段某某購買柴油并走私入境銷售。經(jīng)查，在此期間被告人常某乙通過郭某某持有的王某某賬戶向段某某使用的陳某某賬戶支付走私油款139930元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款52825元人民幣；通過微信轉(zhuǎn)賬向楊某甲支付走私油款190950元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款72086.84元人民幣；通過微信支付段某某11290元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款3923.3元人民幣。2018年12月16日開始，被告人常某乙雇傭張某某（另案處理）駕駛車輛到畹町拉運(yùn)走私柴油，12月25日偵查機(jī)關(guān)在張某某駕駛的車牌為云N*****改裝車內(nèi)查獲走私柴油1660升，經(jīng)核定偷逃稅款4127.11元人民幣。

7、被告人楊某乙、陳某某犯罪事實(shí)

2017年以來，被告人楊某乙向段某某購買緬甸柴油，并走私入境進(jìn)行銷售。經(jīng)查，2017年11月27日至2018年12月24日，楊某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式向段某某、楊某甲、陳某某的銀行賬戶、微信轉(zhuǎn)賬支付油款1243030元人民幣，偷逃稅款469262.13元人民幣。

自2018年11月至2018年12月24日，被告人楊某乙雇傭被告人陳某某幫其探路，經(jīng)查，在此期間，楊某乙通過微信、銀行賬戶向段某某、楊某甲支付走私油款共計(jì)654740元人民幣，涉嫌偷逃稅款248829.27元人民幣。（包含現(xiàn)場查獲的1900升）2018年12月24日，被告人楊某乙雇傭的駕駛員李某某（另案處理）在畹町被告人李某甲家院子里加油時(shí)被抓獲，當(dāng)場從其駕駛的車牌為云M*****面包車內(nèi)查獲走私柴油1900升。

8、被告人楊某丙犯罪事實(shí)

2017年12月以來，被告人楊某丙向段某某購買緬甸柴油，并走私入境進(jìn)行銷售。經(jīng)查，2017年12月12日至2018年12月22日，楊某丙通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式向段某某、楊某甲、陳某某賬戶支付走私油款727914元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款306014.81元人民幣。

9、被告人趙某某犯罪事實(shí)

2018年9月份以來，被告人趙某某向段某某購買緬甸柴油并走私入境銷售。經(jīng)查，2018年9月至2018年12月21日，被告人趙某某通過銀行賬戶、微信向段某某、陳某某賬戶轉(zhuǎn)入走私油款373150元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款140870.38元人民幣；自2017年11月22日至2018年11月5日，共向楊某甲微信支付走私油款383875元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款144919.06元。

10、被告人李某某犯罪事實(shí)

2018年11月，被告人李某某將其家院子租給段某某用于鋪設(shè)管道走私柴油。經(jīng)查，2018年11月份以來，被告人郭某某、田某某、常某甲、常某乙、常某丙、翟某某、靳某某、楊某乙、楊某丙、趙某甲、趙某乙從畹町李某某家院場走私柴油合計(jì)金額為7322357.15元人民幣，經(jīng)核定偷逃稅款2764315.57元人民幣。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)從位于李某某家院場中用于走私的管道中清理出走私柴油80升。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見；視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、郭某某、翟某某、王某某、田某某、常某甲、常某乙、靳某某、寧某某、常某丙、楊某乙、陳某某、楊某丙、趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十六條的規(guī)定，系走私普通貨物的共犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德宏州中級人民法院

檢察員：蘆小寬

2019年9月25日

附：

????1.被告人楊某甲、郭某某、翟某某、王某某、田某某、常某甲、常某乙、靳某某、寧某某、常某丙、楊某乙、陳某某、楊某丙、趙某某、李某某羈押于瑞麗市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十六冊，光盤九十三張。