平湖市人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕1407號

被告人楊某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3101091967********，漢族，高中文化，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)，住上海市楊浦區(qū)**路**號**室。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪，于2020年1月19日被平湖市公安局取保候?qū)?/span>，2020年7月14日被依法逮捕。

被告人郭某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3304021968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**幢**室。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪，于2019年12月13日被平湖市公安局取保候?qū)彛?020年7月14日被依法逮捕。

被告人孔某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3304111979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省嘉興市秀洲區(qū)，住浙江省嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。因犯尋釁滋事罪，于2003年10月被嘉興市中級人民法院判處有期徒刑三年；因賭博,于2006年2月被嘉興市公安局南湖區(qū)分局罰款3000元某某沒收賭資；因賭博，于2008年2月被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局行政拘留十四日，并處罰款1800元，收繳賭資；因賭博，于2008年4月被嘉興市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會勞動教養(yǎng)一年（所外執(zhí)行）；因犯賭博罪，于2009年12月被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金13000元，于2010年1月20日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月13日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、郭某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、被告人孔某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月2日延長審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

1參加黑社會性質(zhì)組織罪

????2009年起，金某某（已判決）在澳門開設(shè)賭場。為了擴大其影響勢力，攫取非法經(jīng)濟利益，金某某通過利誘等手段先后網(wǎng)羅被告人楊某某、郭某某、孔某某及范某某、葉某某、金某甲、朱某某和劉某甲（已判決）、魏某某（已判決）等涉惡團伙。通過有組織地實施開設(shè)賭場、尋釁滋事、非法拘禁、非法持有槍支、聚眾斗毆等違法犯罪活動，逐步形成了以金某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，范某某及劉某甲為積極參加者，被告人楊某某、郭某某及葉某某、金某甲、朱某某、蘇某某、劉某乙等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織，該組織人數(shù)眾多，有明確的層級和職責分工，其中被告人楊某某、郭某某負責賭場管理，范某某、葉某某、金某甲專門負責討要賭博產(chǎn)生的賭債及銀行卡內(nèi)資金流轉(zhuǎn)，朱某某為金某某辦理參賭人員合法資產(chǎn)折抵賭債事宜，并負責金某某從林某某建處以資產(chǎn)折抵賭債的江西**房產(chǎn)項目，劉某甲及被告人孔某某系金某某賭場的代理，蘇某某、董某某、劉某乙等人受劉某甲領(lǐng)導(dǎo)和管理，負責催討賭債或銀行卡內(nèi)資金流轉(zhuǎn)。

????該組織成員為組織利益和利用組織勢力逞強爭霸，通過有組織的實施違法犯罪活動，影響、干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動，對群眾形成心理強制、威懾，嚴重破壞當?shù)亟?jīng)濟和社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

2開設(shè)賭場罪

????2008年至2016年7月，被告人金某某等人以非法營利為目的，在澳門、老撾、越南開設(shè)賭場，內(nèi)設(shè)賭場工作人員，并安排多人辦理銀行卡用于接收、流轉(zhuǎn)賭資，流轉(zhuǎn)賭資合計14.57億余某某。

1、澳門賭場

2009年至2015年11月期間，金某某等人在中國澳門地區(qū)星際酒店、銀河酒店等地開設(shè)“金某乙”、“永樂會”、“盈利會”等賭廳，通過招募代理組織參賭人員和直接組織參賭人員到澳門賭廳及通過互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸數(shù)據(jù)進行“百家樂單碼”或者“百家樂多碼”賭博，該賭廳招募參賭人員、出碼、記賬、接送賭客、討要賭債等均有明確的分工。被告人楊某某、郭某某系賭場主管，負責賭場管理。金某某為獲得更多非法利益和提高賭場工作人員積極性，金某某、陳某某韶、葉某某、范某某、張某甲、劉某甲和被告人楊某某、郭某某等人成立“底面公司”，與參賭人員進行拖碼對賭，被告人郭某某又邀請夏某某（另處）入股參與分紅。金某某在經(jīng)營澳門賭廳期間，累計賭資5億余某某。

2、老撾賭場

2015年3月至7月，被告人楊某某以非法營利為目的，在中國境外老撾金木棉賭場金某某等人經(jīng)營的“銀海”賭廳內(nèi)擔任主管，負責賭場管理。該賭廳通過代理人招募中國國內(nèi)賭客，利用網(wǎng)絡(luò)視頻及電話控制現(xiàn)場電投手，以“百家樂”形式進行投注賭博，累計下注金額7億余某某。

3、越南賭場

2016年3月至7月，被告人楊某某在金某某等人經(jīng)營的越南河內(nèi)下龍灣“恒生娛樂”賭廳內(nèi)擔任主管，負責賭場管理。該賭廳通過招募被告人郭某某、孔某某及沈某某、葛某豐、施某坤、馬某忠（均已判決）等人為賭場下級代理，注冊電投賬號，并按代理經(jīng)濟能力授予無息“出碼”額度，招募湯某某、顏某某、屠某某、陸某某等人去“恒生娛樂”賭廳和通過互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸視頻、數(shù)據(jù)進行“百家樂”賭博，累計下注金額2.57億余某某。

???期間，被告人郭某某通過注冊代理賬號組織王某某、張某乙、傅某某等人賭博，累計下注金額116萬余某某；被告人孔某某通過注冊代理賬號組織蔡某某等人賭博，累計下注金額110萬余某某。

???上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、郭某某、孔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、刑事判決書、身份證明等書證；

2.證人王某某、張某某、傅某某、蔡某某等人的證言；

3.同案犯金某某、范某某、葉某某、金某甲等人的供述和辯解；

4.被告人楊某某、郭某某、孔某某的供述和辯解。

本院認為，被告人楊某某、郭某某藐視國家法紀，參加金某組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織，進行違法犯罪活動，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二十五條第一款之規(guī)定,?應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪共同犯罪追究刑事責任。

被告人楊某某、郭某某、孔某某伙同他人通過澳門、老撾、越南開設(shè)賭場，組織境內(nèi)人員赴境外賭博、賭資境內(nèi)結(jié)算的方式，或利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動，其中被告人楊某某參與澳門、老撾、越南賭場，參與賭資金額14.57億余某某；被告人郭某某參與澳門賭場，參與賭資金額5億余某某；被告人郭某某又在越南賭場中，通過互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織他人參與賭博，接受他人投注額232萬余某某；被告人孔某某在越南賭場中，通過互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織他人參與賭博，接受他人投注額110萬余某某，均屬情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定,應(yīng)當以開設(shè)賭場罪共同犯罪追究刑事責任。

被告人楊某某、郭某某、孔某某在開設(shè)賭場共同犯罪中起輔助作用，系某甲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當從輕處罰。

被告人楊某某、郭某某、孔某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

被告人孔某某協(xié)助司法機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，應(yīng)認定為立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以減輕或者從輕處罰。

被告人楊某某、郭某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

????此致

平湖市人民法院

???檢察官：李勝明

2020年8月17日????????????????????????????????

附件：

1.被告人楊某某、郭某某均羈押在平湖市看守所；

2.被告人孔某某取保候?qū)徲诩闻d市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室**，聯(lián)系電話133*******；

3.認罪認罰具結(jié)書3份。