平湖市人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕1407號(hào)

被告人楊某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3101091967********，漢族，高中文化，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)，住上海市楊浦區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月19日被平湖市公安局取保候?qū)?/span>，2020年7月14日被依法逮捕。

被告人郭某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304021968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**幢**室。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月13日被平湖市公安局取保候?qū)彛?020年7月14日被依法逮捕。

被告人孔某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304111979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省嘉興市秀洲區(qū)，住浙江省嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。因犯尋釁滋事罪，于2003年10月被嘉興市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年；因賭博,于2006年2月被嘉興市公安局南湖區(qū)分局罰款3000元某某沒(méi)收賭資；因賭博，于2008年2月被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局行政拘留十四日，并處罰款1800元，收繳賭資；因賭博，于2008年4月被嘉興市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年（所外執(zhí)行）；因犯賭博罪，于2009年12月被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金13000元，于2010年1月20日刑滿釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月13日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、郭某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、被告人孔某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年7月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

1參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

????2009年起，金某某（已判決）在澳門開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。為了擴(kuò)大其影響勢(shì)力，攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，金某某通過(guò)利誘等手段先后網(wǎng)羅被告人楊某某、郭某某、孔某某及范某某、葉某某、金某甲、朱某某和劉某甲（已判決）、魏某某（已判決）等涉惡團(tuán)伙。通過(guò)有組織地實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法拘禁、非法持有槍支、聚眾斗毆等違法犯罪活動(dòng)，逐步形成了以金某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，范某某及劉某甲為積極參加者，被告人楊某某、郭某某及葉某某、金某甲、朱某某、蘇某某、劉某乙等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織，該組織人數(shù)眾多，有明確的層級(jí)和職責(zé)分工，其中被告人楊某某、郭某某負(fù)責(zé)賭場(chǎng)管理，范某某、葉某某、金某甲專門負(fù)責(zé)討要賭博產(chǎn)生的賭債及銀行卡內(nèi)資金流轉(zhuǎn)，朱某某為金某某辦理參賭人員合法資產(chǎn)折抵賭債事宜，并負(fù)責(zé)金某某從林某某建處以資產(chǎn)折抵賭債的江西**房產(chǎn)項(xiàng)目，劉某甲及被告人孔某某系金某某賭場(chǎng)的代理，蘇某某、董某某、劉某乙等人受劉某甲領(lǐng)導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)催討賭債或銀行卡內(nèi)資金流轉(zhuǎn)。

????該組織成員為組織利益和利用組織勢(shì)力逞強(qiáng)爭(zhēng)霸，通過(guò)有組織的實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，影響、干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制、威懾，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。

2開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

????2008年至2016年7月，被告人金某某等人以非法營(yíng)利為目的，在澳門、老撾、越南開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，內(nèi)設(shè)賭場(chǎng)工作人員，并安排多人辦理銀行卡用于接收、流轉(zhuǎn)賭資，流轉(zhuǎn)賭資合計(jì)14.57億余某某。

1、澳門賭場(chǎng)

2009年至2015年11月期間，金某某等人在中國(guó)澳門地區(qū)星際酒店、銀河酒店等地開(kāi)設(shè)“金某乙”、“永樂(lè)會(huì)”、“盈利會(huì)”等賭廳，通過(guò)招募代理組織參賭人員和直接組織參賭人員到澳門賭廳及通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行“百家樂(lè)單碼”或者“百家樂(lè)多碼”賭博，該賭廳招募參賭人員、出碼、記賬、接送賭客、討要賭債等均有明確的分工。被告人楊某某、郭某某系賭場(chǎng)主管，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)管理。金某某為獲得更多非法利益和提高賭場(chǎng)工作人員積極性，金某某、陳某某韶、葉某某、范某某、張某甲、劉某甲和被告人楊某某、郭某某等人成立“底面公司”，與參賭人員進(jìn)行拖碼對(duì)賭，被告人郭某某又邀請(qǐng)夏某某（另處）入股參與分紅。金某某在經(jīng)營(yíng)澳門賭廳期間，累計(jì)賭資5億余某某。

2、老撾賭場(chǎng)

2015年3月至7月，被告人楊某某以非法營(yíng)利為目的，在中國(guó)境外老撾金木棉賭場(chǎng)金某某等人經(jīng)營(yíng)的“銀?！辟€廳內(nèi)擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)管理。該賭廳通過(guò)代理人招募中國(guó)國(guó)內(nèi)賭客，利用網(wǎng)絡(luò)視頻及電話控制現(xiàn)場(chǎng)電投手，以“百家樂(lè)”形式進(jìn)行投注賭博，累計(jì)下注金額7億余某某。

3、越南賭場(chǎng)

2016年3月至7月，被告人楊某某在金某某等人經(jīng)營(yíng)的越南河內(nèi)下龍灣“恒生娛樂(lè)”賭廳內(nèi)擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)管理。該賭廳通過(guò)招募被告人郭某某、孔某某及沈某某、葛某豐、施某坤、馬某忠（均已判決）等人為賭場(chǎng)下級(jí)代理，注冊(cè)電投賬號(hào)，并按代理經(jīng)濟(jì)能力授予無(wú)息“出碼”額度，招募湯某某、顏某某、屠某某、陸某某等人去“恒生娛樂(lè)”賭廳和通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸視頻、數(shù)據(jù)進(jìn)行“百家樂(lè)”賭博，累計(jì)下注金額2.57億余某某。

???期間，被告人郭某某通過(guò)注冊(cè)代理賬號(hào)組織王某某、張某乙、傅某某等人賭博，累計(jì)下注金額116萬(wàn)余某某；被告人孔某某通過(guò)注冊(cè)代理賬號(hào)組織蔡某某等人賭博，累計(jì)下注金額110萬(wàn)余某某。

???上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、郭某某、孔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細(xì)、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、刑事判決書、身份證明等書證；

2.證人王某某、張某某、傅某某、蔡某某等人的證言；

3.同案犯金某某、范某某、葉某某、金某甲等人的供述和辯解；

4.被告人楊某某、郭某某、孔某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、郭某某藐視國(guó)家法紀(jì)，參加金某組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二十五條第一款之規(guī)定,?應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪共同犯罪追究刑事責(zé)任。

被告人楊某某、郭某某、孔某某伙同他人通過(guò)澳門、老撾、越南開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織境內(nèi)人員赴境外賭博、賭資境內(nèi)結(jié)算的方式，或利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，其中被告人楊某某參與澳門、老撾、越南賭場(chǎng)，參與賭資金額14.57億余某某；被告人郭某某參與澳門賭場(chǎng)，參與賭資金額5億余某某；被告人郭某某又在越南賭場(chǎng)中，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織他人參與賭博，接受他人投注額232萬(wàn)余某某；被告人孔某某在越南賭場(chǎng)中，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織他人參與賭博，接受他人投注額110萬(wàn)余某某，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪共同犯罪追究刑事責(zé)任。

被告人楊某某、郭某某、孔某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起輔助作用，系某甲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人楊某某、郭某某、孔某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

被告人孔某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，應(yīng)認(rèn)定為立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以減輕或者從輕處罰。

被告人楊某某、郭某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

????此致

平湖市人民法院

???檢察官：李勝明

2020年8月17日????????????????????????????????

附件：

1.被告人楊某某、郭某某均羈押在平湖市看守所；

2.被告人孔某某取保候?qū)徲诩闻d市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室**，聯(lián)系電話133*******；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。