沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2019〕418號(hào)

被告人楊某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2108041968********，漢族，初中文化程度，系營(yíng)口**物流有限公司**人、**者，戶(hù)籍所在地遼寧省大連市中山區(qū)**園**號(hào)**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年5月26日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌強(qiáng)迫交易罪于同日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)于同年8月30日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)于同年9月30日延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人黃紹尉，系遼寧欣合律師事務(wù)所律師。

被告人郝某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2108811977********，漢族，初中文化程度，系營(yíng)口**物流有限公司**者，戶(hù)籍所在地遼寧省營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**街**園**號(hào)**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年5月23日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌強(qiáng)迫交易罪于同日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)于同年8月30日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)于同年9月30日延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人孫寶華，系遼寧華建律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人曲迪，系遼寧華建律師事務(wù)所律師。

被告人紀(jì)某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2105221980********，漢族，初中文化程度，系營(yíng)口**物流有限公司**，戶(hù)籍所在地遼寧省本溪市桓仁滿(mǎn)族自治縣**鎮(zhèn)**街**。曾于2006年因故意傷害罪被判處有期徒刑三年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年7月8日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)于同年10月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)于同年11月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人李敬，系遼寧創(chuàng)越律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉玉輝，系遼寧創(chuàng)越律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2108811985********，漢族，小學(xué)文化程度，系營(yíng)口**物流有限公司**人員，戶(hù)籍所在地遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**。曾于2006年因故意毀壞財(cái)物罪被判處有期徒刑三年六個(gè)月。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年7月17日臨時(shí)羈押于呼和浩特市第三看守所，于2018年7月19日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)于同年10月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)于同年11月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人劉巖，系遼寧松巖律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、郝某某、紀(jì)某某、王某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴，經(jīng)補(bǔ)充偵查，又追加移送起訴被告人楊某某、郝某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。本院受理后，已告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了四被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年1月11日、3月26日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于同年2月11日、4月26日再次移送審查起訴。本院分別于2018年12月30日、2019年3月12日、5月27日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2005年以來(lái)，盧某某（另案處理）為取得巨大經(jīng)濟(jì)利益，排擠沈陽(yáng)**水果批發(fā)市場(chǎng)中的同類(lèi)經(jīng)營(yíng)者，報(bào)復(fù)他人，糾集潘某某、武某某等人（均另案處理），以暴力手段有組織地實(shí)施故意傷害、聚眾斗毆等違法犯罪活動(dòng)。2009年以來(lái)，盧某某和趙某某（另案處理）先后投資成立沈陽(yáng)市大東區(qū)**配貨站、沈陽(yáng)**貨運(yùn)代理有限公司，參股成立營(yíng)口**物流有限公司，吸收董某某、吳某某（均另案處理）及被告人楊某某、郝某某加入，通過(guò)暴力、言語(yǔ)威脅等手段，迫使同類(lèi)經(jīng)營(yíng)者退出經(jīng)營(yíng)，壟斷經(jīng)營(yíng)進(jìn)出沈陽(yáng)**市場(chǎng)（沈陽(yáng)地利市場(chǎng)于2010年進(jìn)駐沈陽(yáng)**水果批發(fā)市場(chǎng)）的特定水果運(yùn)輸線路，有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)。該黑社會(huì)性質(zhì)組織恣意踐踏法紀(jì)，為非作惡、稱(chēng)霸一方，非法攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重破壞沈陽(yáng)市**水果市場(chǎng)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，影響極其惡劣。

2014年以來(lái)，被告人楊某某、郝某某明知盧某某、趙某某等人與之共同成立的營(yíng)口**物流有限公司是為了壟斷**部分地區(qū)到沈陽(yáng)**市場(chǎng)的水果運(yùn)輸線路，仍積極參與其中，為該公司提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，采用暴力、言語(yǔ)威脅手段，迫使同類(lèi)經(jīng)營(yíng)者退出該運(yùn)輸線路經(jīng)營(yíng)，從而達(dá)到該黑社會(huì)性質(zhì)組織非法壟斷經(jīng)營(yíng)，聚斂錢(qián)財(cái)?shù)哪康摹?/span>

二、強(qiáng)迫交易罪

2014年3月以來(lái)，盧某某、趙某某為壟斷**部分地區(qū)至沈陽(yáng)**市場(chǎng)線路的水果運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)，謀取非法利益，與被告人楊某某等人共同出資成立營(yíng)口**物流有限公司，經(jīng)預(yù)謀后，由被告人郝某某出面以言語(yǔ)威脅為手段，逼迫被害人趙某乙、白某某、曲某某、欒某某、江某某等人簽訂補(bǔ)償或買(mǎi)斷協(xié)議，退出上述水果運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。2015?年2月至3月期間，被害人趙某乙、白某某、曲某某等人在獲知無(wú)法按照協(xié)議約定得到補(bǔ)償款情況下，重新經(jīng)營(yíng)上述線路水果運(yùn)輸。同年3?月21?日上午，在被告人楊某某、盧某某授意下，被告人郝某某召集被告人紀(jì)某某、王某某，在吳某某等人配合下，攜帶兇器在沈陽(yáng)**市場(chǎng)附近的**超市門(mén)前對(duì)被害人趙某乙進(jìn)行毆打，迫使被害人趙某乙等人再次退出上述水果運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。經(jīng)審計(jì)，截至2018年12月31日營(yíng)口**賬面列示，資產(chǎn)總額人民幣2666002.07元，負(fù)債總額人民幣1238377.67元，凈資產(chǎn)人民幣1427624.40元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：提取經(jīng)過(guò)、協(xié)議書(shū)、專(zhuān)用收款收據(jù)、現(xiàn)金日記帳、收條、銀行賬戶(hù)明細(xì)等付款證明材料、涉案公司工商注冊(cè)登記材料、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明等材料；2.證人證言：證人關(guān)某某、劉某某、朱某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人趙某乙、白某某、曲某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人楊某某、郝某某、紀(jì)某某、王某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：關(guān)于營(yíng)口**物流有限公司收支情況審計(jì)報(bào)告；6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；7.其他證明材料：情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、郝某某、紀(jì)某某、王某某共同以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，均應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某、郝某某又共同積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十九條的規(guī)定，系共同犯罪，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪與強(qiáng)迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??王曉麗
????李玲軍
????袁大勇

2019年6月10日

附：

1.被告人楊某某、郝某某現(xiàn)被羈押于沈陽(yáng)市第一看守所，被告人紀(jì)某某、王某某現(xiàn)被羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)