河南省鄢陵縣人民檢察院?

起?訴?書

鄢檢一部刑訴〔2020〕22號?

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被告人楊某某，男，1979年**月**日出生于河南省鄢陵縣，身份證號碼4110241979********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住鄢陵縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌詐騙于2019年6月24日被鄢陵縣公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄢陵縣公安局逮捕。?

被告人鄭某某，男，1998年**月**日出生于河南省鄢陵縣，身份證號碼4110241998********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住鄢陵縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌詐騙于2019年6月24日被鄢陵縣公安局刑事拘留，因犯罪情節(jié)輕微、無社會危險性，本院作出不批準(zhǔn)逮捕的決定，次日被鄢陵縣公安局取保候?qū)彛蚱溥`反取保候?qū)徱?guī)定，2019年9月26日經(jīng)本院決定，次日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人陳某某（曾用名陳某某），男，1990年**月**日出生于河南省鄢陵縣，身份證號碼4110241990********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍地鄢陵縣**鎮(zhèn)**，住鄢陵縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。?因犯搶奪罪于2009年被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。因涉嫌詐騙于2019年7月26日被鄢陵縣公安局取保候?qū)?，鄢陵縣公安局于同年9月30日移送審查起訴，同年9月30日被鄢陵縣人民檢察院取保候?qū)?。移送審查起訴后，偵查機(jī)關(guān)偵查到陳某某有犯罪前科，且又有新的犯罪事實(shí)，于同年11月1日將其刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人桑某某（楊某某妻子），女，1977年**月**日出生于河南省鄢陵縣，身份證號碼41102419770********,漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住鄢陵縣**鎮(zhèn)**村2組。因涉嫌詐騙于2019年6月28日被鄢陵縣公安局取保候?qū)?，同?月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄢陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、鄭某某、桑某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、楊某某、鄭某某詐騙

2019年6月份，被告人楊某某和被告人鄭某某經(jīng)過預(yù)謀，在鄢陵縣望田鎮(zhèn)移動公司、鄢陵縣望田鎮(zhèn)“云飛手機(jī)城”購買手機(jī)卡，后二人冒充鄢陵縣某房地產(chǎn)公司工作人員，以慰問貧困戶、“獻(xiàn)愛心”、做慈善等為名，到鄢陵縣、扶溝縣、許昌縣等農(nóng)村多名被害人家中，給被害人送去米或油，要求被害人提供身份證進(jìn)行拍照，聲稱登記個人信息留存，在獲得被害人的身份信息后，鄭某某利用該身份信息和購買來的手機(jī)卡在網(wǎng)絡(luò)“來分期”平臺上注冊申請分期貸款，貸款審批后轉(zhuǎn)入二人使用的銀行或支付寶賬戶，后楊某某、鄭某某將貸款提現(xiàn)揮霍。

1.2019年6月14日，被告人楊某某找到扶溝縣韭園鎮(zhèn)韭園村村民張某甲（患有精神疾病，無法語言溝通），以為其找工作為由，將其帶至鄢陵縣城，讓鄭某某通過其身份信息，在“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入桑某某的支付寶賬戶。

2.2019年6月15日，被告人楊某某、鄭某某到鄢陵縣張橋鎮(zhèn)馮崗村田某甲（貧困戶）家中，二人利用田某甲、蘇某某夫婦的身份信息，通過上述方式分別在?“來分期”平臺貸款1000元、500元轉(zhuǎn)入桑某某的支付寶賬戶。

3.2019年6月15日，被告人楊某某、鄭某某到鄢陵縣望田鎮(zhèn)孫寨村孫某某（貧困戶）家中，二人利用孫某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款500元轉(zhuǎn)入桑某某的支付寶賬戶。

4.2019年6月15日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)小召鄉(xiāng)白門村白某某家中，二人利用白某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款500元轉(zhuǎn)入桑某某的支付寶賬戶。

5.2019年6月15日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)鄧莊鄉(xiāng)圈李村李某甲（患有精神疾病，系貧困人員）家中，二人利用李某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入桑某某的支付寶賬戶。

6.2019年6月16日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)鄧莊鄉(xiāng)圈李村田某乙（李某甲妻子）家中，二人利用田某乙的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款500元轉(zhuǎn)入桑某某的支付寶賬戶。

7.2019年6月16日，被告人楊某某、鄭某某到鄢陵縣馬欄鎮(zhèn)碾韓村韓某某（患有精神疾病，低保戶）家中，二人利用韓某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款500元轉(zhuǎn)入桑某某的支付寶賬戶。

8.2019年6月16日，被告人楊某某、鄭某某到鄢陵縣望田鎮(zhèn)靳屯村陶某某家中，二人利用陶某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款500元轉(zhuǎn)入桑某某的支付寶賬戶。

9.2019年6月16日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)小召鄉(xiāng)溝楊村付某某家中，二人利用付某某、李某乙夫婦的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺各貸款1000元；鄭某某將用付某某身份信息貸出的1000元轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入桑某某的支付寶賬戶、將用李某乙身份信息貸出的1000元轉(zhuǎn)入桑某某支付寶賬戶500元、轉(zhuǎn)入自己使用的支付寶賬戶500元。

10.2019年6月16日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)小召鄉(xiāng)龍王廟村張某甲家中，二人利用張某甲的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

11.2019年6月16日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)小召鄉(xiāng)龍王廟村蘆某某家中（患有精神疾?。死锰J某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

12.2019年6月16日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)鄧莊鄉(xiāng)蔣東村劉某某（貧困人員）家中，二人利用劉某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元，鄭某某將其中500轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶，?500元轉(zhuǎn)至自己使用的支付寶賬戶。

13.2019年6月17日，被告人楊某某、鄭某某到鄢陵縣馬欄鎮(zhèn)貴趙村朱某某（患有精神疾病）家中，二人利用朱某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款500元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

14.2019年6月17日，被告人楊某某、鄭某某到鄢陵縣馬欄鎮(zhèn)貴趙村趙某某（患有精神疾病，無語言溝通能力）家中，二人利用趙某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

15.2019年6月17日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)鄧莊鄉(xiāng)何門村俎某某（患有精神疾病，無語言溝通能力）、田某某（系俎某某嫂子，低保戶）家中，二人利用俎某某、田某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺各貸款1000元；鄭某某將用田某某身份信息貸出的1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶、將用俎某某身份信息貸出的1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商的銀行卡500元、轉(zhuǎn)入自己使用的支付寶賬戶500元。

16.2019年6月17日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)鄧莊鄉(xiāng)何門村王某甲（低保戶，高位截癱殘疾人）家中，二人利用王某甲的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

17.2019年6月17日，被告人楊某某、鄭某某到建安區(qū)鄧莊鄉(xiāng)何門村王某乙（患有精神疾病，無語言溝通能力）家中，二人利用王某乙、徐某某夫婦的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺各貸款1000元；鄭某某將用王某乙身份信息貸出的1000元轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入張某某中國工商銀行賬戶、將用徐紅國身份信息貸出的1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶500元、轉(zhuǎn)入自己使用的支付寶賬戶500元。

18.2019年6月19日，被告人楊某某、鄭某某到鄢陵縣張橋鄉(xiāng)張南村孫某甲（患有精神疾病，無溝通能力）家中，二人利用孫某甲的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

19.2019年6月19日，被告人楊某某、鄭某某來到鄢陵縣張橋鄉(xiāng)張南村劉某甲（患有精神疾病，無溝通能力）家中，二人利用劉某甲的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

20.2019年6月20日，被告人楊某某、鄭某某來到鄢陵縣馬欄鎮(zhèn)碾韓村周某某（貧困人員）家中，二人利用周某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

21.2019年6月21日，被告人楊某某、鄭某某來到扶溝縣白潭鄉(xiāng)耿莊村馮某甲（殘疾人）家中，二人利用馮某甲的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

22.2019年6月21日，被告人楊某某、鄭某某來到扶溝縣白潭鄉(xiāng)耿莊村馮某乙（貧困人員）家中，二人利用馮某乙的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款500元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

23.2019年6月21日，被告人楊某某、鄭某某來到扶溝縣白潭鄉(xiāng)于莊村葛某某（殘疾人員）家中，通過上述方式在?“來分期”平臺各貸款1000元，鄭某某將該錢轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶500元、轉(zhuǎn)入自己使用的支付寶賬戶500元。

24.2019年6月21日，被告人楊某某、鄭某某來到扶溝縣包屯鄉(xiāng)孫岳村郭某某家中，二人利用郭某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款500元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

25.2019年6月21日，被告人楊某某、鄭某某來到鄢陵縣彭店鄉(xiāng)查家村萬某某家中，二人利用萬某某、查某某夫婦的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺分別貸款1000元、500元，均轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶

26.2019年6月21日，被告人楊某某、鄭某某來到建安區(qū)小召鄉(xiāng)尤里村朱某某（精神病人）家中，二人利用朱某某的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元，鄭某某將該錢轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶500元、轉(zhuǎn)入自己使用的支付寶賬戶500元。

27.2019年6月21日，被告人楊某某、鄭某某來到建安區(qū)鄧莊鄉(xiāng)蔣東村劉某乙（低保人員、智力有障礙，無法語言溝通）家中，二人利用劉某乙的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款500元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

28.2019年6月22日，被告人楊某某、鄭某某來到鄢陵縣南塢鄉(xiāng)秦崗村孫某乙（智力殘疾人、貧困人員）家中，二人利用孫某乙的身份信息，通過上述方式在?“來分期”平臺貸款1000元轉(zhuǎn)入張某甲中國工商銀行賬戶。

被告人楊某某、鄭某某已退還“來分期”平臺貸款。

二、楊某某、陳某某、桑某某詐騙

2019年5月，被告人楊某某從溫鴻業(yè)（另案處理）處得知，通過被告人陳某某所任職的“捷信消費(fèi)金融公司”用個人身份信息可以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)分期貸款，后楊某某通過騙取他人身份信息，在陳某某的公司進(jìn)行貸款，并授意陳某某將款貸出后私自交給自己。被告人陳某某明知楊某某介紹的貸款人沒有償還能力，仍幫助楊某某將款貸出，并每筆收取人民幣500元手續(xù)費(fèi)后將錢轉(zhuǎn)給楊某某非法占有。

2019年5月24日，被告人楊某某騙取鄢陵縣張橋鎮(zhèn)馮崗村村民田某某、蘇某某夫婦身份信息，讓被告人陳某某在“捷信消費(fèi)金融公司”網(wǎng)絡(luò)平臺上分別貸款人民幣7000元、7698元，陳某某每筆收取人民幣500元提成剩下的交給楊某某。

2019年6月13日，被告人楊某某、桑某某騙取到鄢陵縣望田鎮(zhèn)老范店村黃某某身份信息，讓被告人陳某某在“捷信消費(fèi)金融公司”網(wǎng)絡(luò)平臺上貸款人民幣8000元，陳某某收取人民幣500元提成剩下的交給楊某某。

案發(fā)后，被告人陳某某分別償還以上三筆貸款各人民幣443元、人民幣484元、人民幣502元。

案發(fā)后，被告人楊某某、桑某某、陳某某各退還“捷信消費(fèi)金融公司”人民幣8520元、8520元、5000元，該公司已對楊某某、桑某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.被害人陳述；5.辨認(rèn)筆錄；6.物證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、鄭某某、桑某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、鄭某某、陳某某，桑某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物，被告人楊某某犯罪數(shù)額巨大，被告人鄭某某、陳某某，桑某某犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、鄭某某在第一項(xiàng)犯罪事實(shí)中均起主要作用，被告人楊某某、桑某某在第二項(xiàng)犯罪事實(shí)中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。被告人陳某某起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人楊某某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定處罰；被告人楊某某、鄭某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人桑某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定處罰；被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，可以從寬處理，建議判處其有期徒刑二年零三個月，并處罰金人民幣20000元；被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，可以從寬處理，建議判處其一年零五個月，并處罰金人民幣8000元；被告人桑某某認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，可以從寬處理，建議判處其拘役四個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

河南省鄢陵縣人民法院?

檢察員：馮艷霞

2020年3月8日?

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附：

1．??被告人楊某某、鄭某某、陳某某現(xiàn)羈押于鄢陵縣看

守所；被告人桑某某住鄢陵縣望田鎮(zhèn)晉莊村2組。

2．案卷材料六冊、卷外材料二份?。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.換押證三份。

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