山西省交城縣人民檢察院

起?訴?書

交檢刑刑訴〔2020〕99號

被告人楊某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼3506251987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省漳州市長泰縣，住福建省長泰縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，疫情期間需隔離觀察于2020年4月7日被交城縣公安局在疫情留觀點監(jiān)視居住，于2020年4月23日被交城縣公安局刑事拘留，羈押于方山縣看守所；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月30日被交城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男性，1978年**月**日出生，公民身份號碼4102231978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省開封市尉氏縣，住河南省開封市尉氏縣**鎮(zhèn)**村**組，2003年犯盜竊罪被河南省尉氏縣人民法院判處有期徒刑六個月。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年5月26日到尉氏縣洧川鎮(zhèn)派出所投案自首，經(jīng)交城縣公安局決定，于2020年5月28日被交城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月4日被交城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女性，1985年**月**日出生，公民身份號碼3506251985********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省漳州市長泰縣，住福建省長泰縣**鎮(zhèn)**村**樓**號，2008年犯盜竊罪被福州市鼓山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)交城縣公安局決定，于2020年4月2日被交城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省交城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、鄒某某、王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某的老鄉(xiāng)葉某某（真實身份尚未查清）以每張3800元的價格向楊某某購買銀行卡，楊某某遂告訴被告人王某甲辦理個人銀行卡出售，其以每張2000元的價格向王某甲購買。2019年5月，王某甲以自己名義辦理了兩張銀行卡，分別是卡號6217001850********的建設(shè)銀行卡和卡號62305207000********的農(nóng)業(yè)銀行卡交給楊某某，楊某某通過微信轉(zhuǎn)給王秋香5025元，被告人楊某某攜帶兩張銀行卡前往菲律賓出售給其老鄉(xiāng)葉某某。

被告人鄒某某與張某某（已判刑）于2019年6月在河南省盧氏縣分別以自己名義注冊了幾個公司，并全部開設(shè)對公賬戶，然后以800元一個的價格出售，出售的對公賬戶中有鄒某某注冊的賬號為16-1831010********的盧氏旭峰服裝店對公賬戶和張某某注冊的賬號為16-1831010********的盧氏申雅百貨店對公賬戶。

王某乙、曾某某、潘某某、趙某某、姜某某、徐某某、金某甲等被害人于2019年分別在網(wǎng)絡(luò)上被他人以名目不同的投資理財方式為誘餌騙取錢財，被騙資金轉(zhuǎn)入了王某甲、鄒某某、張某某等人出售的賬戶內(nèi)。

1.2019年9月12日至9月17日，山西省交城縣居民王某乙在網(wǎng)絡(luò)上受他人引誘投資理財被詐騙95000元，王某乙按對方提供的賬號將資金轉(zhuǎn)入被告人王某甲農(nóng)業(yè)銀行卡5000元、建設(shè)銀行卡80000元，后上述資金被轉(zhuǎn)入張某某注冊的盧氏申雅百貨店對公賬戶，又通過該賬戶轉(zhuǎn)入被告人鄒某某注冊的盧氏旭峰服裝店對公賬戶。

2.2019年8月，湖北省武漢市居民曾某某在網(wǎng)絡(luò)上受他人引誘投資理財被詐騙，曾某某按對方提供的賬號將其中50000元轉(zhuǎn)入被告人王某甲建設(shè)銀行卡，該50000萬隨即被轉(zhuǎn)入王某甲農(nóng)業(yè)銀行卡，之后被轉(zhuǎn)入張某某注冊的盧氏申雅百貨店對公賬戶，又通過該賬戶轉(zhuǎn)入鄒某某注冊的盧氏旭峰服裝店對公賬戶。

3.2019年8月25日武漢洪山區(qū)居民潘某某報案稱其在網(wǎng)上被詐騙1600000余元，2019年8月13日至8月15日，潘某某按對方提供的賬號分三筆將40000元轉(zhuǎn)入被告人王某甲建設(shè)銀行卡，該40000元隨即被轉(zhuǎn)入王某甲農(nóng)業(yè)銀行卡，之后被轉(zhuǎn)入張某某注冊的盧氏申雅百貨店對公賬戶，同一時間段又通過該賬戶轉(zhuǎn)入被告人鄒某某注冊的盧氏旭峰服裝店對公賬戶。

4.2019年9月，遼寧省鞍山市居民趙某某在網(wǎng)絡(luò)上受他人引誘投資理財被騙，趙某某按對方提供的賬號轉(zhuǎn)入被告人王某甲建設(shè)銀行卡10000元、王某甲農(nóng)業(yè)銀行卡500元，轉(zhuǎn)入李某某（另案處理）農(nóng)業(yè)銀行卡62284102645********內(nèi)15000元，后上述資金被轉(zhuǎn)入張某某注冊的盧氏申雅百貨店對公賬戶，同一時間段又通過該賬戶轉(zhuǎn)入被告人鄒某某注冊的盧氏旭峰服裝店對公賬戶。

5.2019年9月，湖北省浠水縣居民姜某某在網(wǎng)絡(luò)上受他人引誘投資理財被騙36000元，姜某某按對方提供的賬號分三筆將30000元轉(zhuǎn)入被告人王某甲建設(shè)銀行卡；將5000元轉(zhuǎn)入李某某農(nóng)業(yè)銀行卡62284102645********內(nèi)，之后上述資金被轉(zhuǎn)入張某某注冊的盧氏申雅百貨店對公賬戶，同一時間段又通過該賬戶轉(zhuǎn)入被告人鄒某某注冊的盧氏旭峰服裝店對公賬戶。

6.2020年5月7日遼寧省阜新市居民徐某某報案稱2019年9月其在網(wǎng)上投資理財被詐騙，徐某某按對方提供的賬號將5800元轉(zhuǎn)入被告人王某甲建設(shè)銀行卡內(nèi)；分三筆將24700元轉(zhuǎn)入李某某農(nóng)業(yè)銀行卡62284102645********內(nèi)，后上述款均被轉(zhuǎn)入張某某注冊的盧氏申雅百貨店對公賬戶，同一時間段又通過該賬戶轉(zhuǎn)入被告人鄒某某注冊的盧氏旭峰服裝店對公賬戶。

7.2019年11月10日杭州市余杭區(qū)居民金某甲報案稱其在網(wǎng)上購買彩票被詐騙161580元，金某甲將其中147980元分二十三筆轉(zhuǎn)入對方提供的被告人王某甲建設(shè)銀行卡內(nèi)，該款均被轉(zhuǎn)入張某某注冊的盧氏申雅百貨店對公賬戶，同一時間段又通過該賬戶轉(zhuǎn)入被告人鄒某某注冊的盧氏旭峰服裝店對公賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：立案決定書、報案材料、到案經(jīng)過、工商注冊信息、銀行交易明細、銀行核查信息等；2、被害人陳述：被害人王某乙、潘某某、金某乙、徐某某、趙某某、曾某某、姜某某的陳述；3、被告人供述與辯解：被告人楊某某、鄒某某、王某甲的供述與辯解、同案犯張某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、鄒某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、鄒某某、王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、鄒某某、王某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄒某某主動投案、到案后如實供述罪行，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人王某甲協(xié)助司法機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，屬立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

交城縣人民法院

檢察官：陳愛萍

2020年8月28日

附件：

1.被告人楊某某、鄒某某現(xiàn)被羈押于交城縣看守所；被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊ￠L泰縣**鎮(zhèn)**村**樓**號。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》三份。