四川省大竹縣人民檢察院

起?訴?書

竹檢一部刑訴〔2020〕58號

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209821991********，漢族，湖北省安陸市人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

被告人趙某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209821989********，漢族，湖北省安陸市人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

被告人朱某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4209821993********，漢族，湖北省安陸市人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被大竹縣公安局刑事羅斌iu拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

被告人趙某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份號無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4209821992********，漢族，湖北省安陸市人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209821991********，漢族，湖北省安陸市人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209821991********，漢族，湖北省安陸市人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209821991********，漢族，湖北省安陸市人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。?

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209821989********，漢族，湖北省安陸市人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**辦事處**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

被告人萬某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209821991********，漢族，湖北省安陸市人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省孝感市安陸市**辦事處**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

被告人代某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209831989********，漢族，湖北省隨州市人，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及居住地湖北省隨州市廣水市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被大竹縣公安局逮捕。

本案由大竹縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、朱某某、趙某乙、楊某某、陳某某、萬某某、代某某、孫某某、劉某甲、羅某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，兩次退回偵查機關(guān)補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至2019年11月，被告人楊某某、趙某甲、朱某某、趙某乙、孫某某、劉某甲、羅某某、劉某乙、陳某某、萬某某、代某某先后來到四川省大竹縣，分別租住于大竹縣陽光鑫筑小區(qū)A棟20樓、大竹縣一環(huán)路北段156號1單元10-30、大竹縣東大街東段56號鴻明市場旁新東方名都小區(qū)6-1、大竹縣愛這城6號樓19-5住房，著手準(zhǔn)備從事電信詐騙活動。被告人楊某某在QQ上向他人購買公民信息、電話卡，除自用部分公民信息及電話卡外，其余的公民信息轉(zhuǎn)賣給趙某甲、孫某某、劉某乙，電話卡由楊某某收貨?后再轉(zhuǎn)交給趙某甲、孫某某等人。上述被告人獲得公民個人信息后撥打?qū)Ψ诫娫捥柎a詢問對方是否需要辦理貸款，待對方回答需要后，再誘騙對方需要提供其在銀行卡上有貸款額百分之十的保證金以確保銀行放貸成功，待客戶存入現(xiàn)金后，趙某甲、楊某某、孫某某、劉某乙等人通過QQ將客戶信息發(fā)給“臺子”（將客戶存款套出的人員），“臺子”再將被害人存入銀行卡的現(xiàn)金轉(zhuǎn)出到負(fù)責(zé)洗錢的人提供的銀行卡號中，洗錢人員再將錢款取出并派人交到趙某甲、孫某某等人手中。2019年11月8日，大竹縣公安局民警現(xiàn)場查獲手機103部、汽車3輛、摩托車1輛、公民個人信息990條以及詐騙“話術(shù)”等。

被告人趙某甲、朱某某、趙某乙分別詐騙重慶市云陽縣被害人劉某丙25600元、黑龍江省哈爾濱市木蘭縣被害人劉某丁31196元、洛陽市瀍河回族區(qū)被害人馬某某41192元、云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽鎮(zhèn)被害人盧某某4900元、河南省寧陵縣城關(guān)鎮(zhèn)被害人潘某某32598元，共計金額為135486元；

被告人孫某某、劉某甲、羅某某詐騙四川省成都市溫江區(qū)被害人何某甲12212.2元、廣西省北流市大倫鎮(zhèn)被害人張某某26000元，共計金額為38212.2元；

被告人劉某乙詐騙云南省德宏傣族景頗族自治州梁河縣被害人何某乙柳9000元；

被告人楊某某、陳某某、萬某某、代某某四人最近一次于2019年10月13日駕車從湖北抵達大竹縣，并在2019年11月7日至2019年11月8日兩天內(nèi)密集撥打詐騙電話319人次（因此綜合認(rèn)定其團隊在此期間撥打詐騙電話3987人次），同時被告人代某某明知被告人楊某某、陳某某、萬某某實施電信詐騙而為其提供生活保障。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人趙某甲、朱某某、趙某乙等人的供述及辯解；2.?被害人劉某丙、馬某某等人的陳述；3.證人鄧某某、熊某某等人的證實；4.扣押清單、租賃合同協(xié)議、辨認(rèn)筆錄、情況說明、手機通話記錄、銀行賬單等書證；5.現(xiàn)勘筆錄；6.鑒定意見；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、朱某某、趙某乙、孫某某、劉某甲、羅某某詐騙數(shù)額巨大；被告人劉某乙詐騙數(shù)額較大；被告人楊某某明知他人實施詐騙而將非法獲取的公民信息出售、提供給他人，并撥打詐騙電話；被告人陳某某、萬某某撥打電話發(fā)布虛假信息；被告人代某某撥打電話發(fā)布虛假信息并為實施詐騙的人提供生活保障，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第（四）項，被告人陳某某、萬某某、代某某的行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）定罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省大竹縣人民法院

???檢?察?官：唐潔

檢察官助理：姜俠?

???????????????????????????????????2020年7月15日

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附件：1.?被告人趙某甲、孫某某、劉某甲、羅某某、劉某乙、楊某某、陳某某、萬某某、代某某現(xiàn)羈押于大竹縣看守所；被告人朱某某、趙某乙現(xiàn)羈押于達州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十冊。

3.數(shù)據(jù)光盤兩張。