河北省石家莊市鹿某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕607號(hào)

　

被告人楊某某，男，1949年**月**日出生，居民身份證號(hào)1301051949********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省石家莊市新華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住址河北省石家莊市鹿某區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)，石家莊市**公司退休人員，后任石家莊市鹿某區(qū)**農(nóng)業(yè)服務(wù)專業(yè)合作社工作人員，中國共產(chǎn)黨黨員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?于2020年6月11日被鹿某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，女，1949年**月**日出生，居民身份證號(hào)1301221949********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省石家莊市鹿某區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)，石家莊市鹿某區(qū)**農(nóng)業(yè)服務(wù)專業(yè)合作社法定代表人，群眾，無前科。?因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日被鹿某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)鹿某區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由鹿某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。?

被告人康某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)1301851984********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省石家莊市鹿某區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)，原**銀行助農(nóng)點(diǎn)工作人員，中國共產(chǎn)黨黨員，無前科。?因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日被鹿某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)鹿某區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由鹿某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。?

本案由鹿某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、賈某某.康某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人賈某某原系鹿某區(qū)**信用社、**銀行在**村業(yè)務(wù)代辦點(diǎn)的代辦員。2009年冬，楊某某、賈某某通過他人介紹認(rèn)識(shí)封某某（河北**投資集團(tuán)有限公司工作人員，另案處理），三人協(xié)議楊某某、賈某某負(fù)責(zé)給封某某吸收存款，封某某按照每萬元每月15元支付利息。

2010年1月22日，楊某某、賈某某在鹿某區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)家中成立鹿某市**農(nóng)業(yè)服務(wù)專業(yè)合作社，2015年5月18日名稱變更為石家莊市鹿某區(qū)**農(nóng)業(yè)服務(wù)專業(yè)合作社（簡(jiǎn)稱**合作社）。賈某某為法定代表人，楊某某為實(shí)際操作人，康某某在合作社成立初期和平時(shí)賈某某、楊某某不在時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。楊某某、賈某某按照存款時(shí)間長(zhǎng)短設(shè)置3-5%不等的分紅，在本村和附近村莊村民范圍內(nèi)吸收資金。楊某某、賈某某收到村民現(xiàn)金出資后，定期存款出具《固定股金業(yè)務(wù)單》，活期存款在《流動(dòng)股金證》上進(jìn)行數(shù)額增減。??

經(jīng)審計(jì)，2010年1月至2020年4月，賬面出資人員349人，入股金額合計(jì)107348208.46元。2010年12月7日至2015年6月9日，楊某某、賈某某陸續(xù)將村民股金885萬元以現(xiàn)金形式交付給封某某。2013年5月15日至2018年7月31日，封某某轉(zhuǎn)入楊某某賬戶3516874元，2018年8月封某某因涉案被異地采取刑事措施，余5333126元下落不明。至案發(fā)，**合作社入股資金未結(jié)清人員共計(jì)82人，尚未償還金額3758872.29元。其中涉及已報(bào)案出資人76人，尚未償還金額2819244.74元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證；2.書證；3.證人證言；4.集資參與人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、賈某某、康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，楊某某、賈某某、康某某以非法營利為目的，違反國家規(guī)定，成立農(nóng)業(yè)服務(wù)專業(yè)合作社后以吸收村民入股的形式變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大。三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某某、賈某某、康某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市鹿某區(qū)人民法院　

??檢察官：馬幸

2020年10月15日

附件：

1.?被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1393311****；?被告人賈某某、康某某現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

????4.《量刑建議書》三份。