海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海龍檢五刑訴〔2020〕10號

被告人楊某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4331271990********，土家族，中專文化，農(nóng)民，湖北省宣恩縣人，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年9月18日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被?？谑泄簿铸埲A分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4228011986********，土家族，小學(xué)文化，農(nóng)民，湖北省恩施市人，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路。2015年11月9日，譚某某因犯交通肇事罪被湖北省恩施市人民法院判處有期徒刑，緩刑一年。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年9月18日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被?？谑泄簿铸埲A分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼6222241983********，漢族，中專文化，農(nóng)民，甘肅省臨澤縣人，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年9月18日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被海口市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3714821996********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，山東省禹城市人，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路。2018年8月17日，張某某因犯盜竊罪被蘇州市吳中區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年9月18日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被?？谑泄簿铸埲A分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1427331988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，山西省垣曲縣人，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年9月18日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被?？谑泄簿铸埲A分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4228011989********，漢族，中專文化，農(nóng)民，湖北省恩施市人，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年9月18日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被?？谑泄簿铸埲A分局執(zhí)行逮捕。

辯護人張志強，海南瑞來律師事務(wù)所律師。

被告人鄧某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號1411211997********漢族，初中文化，農(nóng)民，山西省文水縣人，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年9月18日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被?？谑泄簿铸埲A分局執(zhí)行逮捕。

本案由海口市公安局龍華分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、譚某某、張某某、王某甲、沈某某、范某某、鄧某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某伙同其前夫王某乙（另案處理）招募范某某、譚某某、沈某某、張某某、王某甲等辦卡人員，租了向日葵賓館給上述人員住宿并在此實施妨害信用卡管理、買賣國家機關(guān)證件犯罪行為。王某乙、楊某某等人指使范某某、譚某某、沈某某、張某某、王某甲等辦卡人員下載一個名為“海南e登記”的APP，然后在APP上錄入身份信息，上傳身份證件及人臉識別，網(wǎng)上注冊公司。之后將相關(guān)資料送往工商局辦理工商營業(yè)執(zhí)照并到工商局領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。在指定的制作公章的地方刻制公司的公章、財務(wù)章。后帶上新注冊公司的營業(yè)執(zhí)照、印章及身份證到銀行開公司的銀行對公賬戶。最后辦卡人員把一整套公司材料（營業(yè)執(zhí)照正、副本、手機卡、印鑒卡、公司印章、財務(wù)章、銀行卡、U盾、密碼器、銀行對公結(jié)算卡）交給譚某某，譚某某轉(zhuǎn)交給王某乙、楊某某并收取好處費每套人民幣50元。辦卡人員每套獲得人民幣500元至1000元不等。

沈某某辦理了4套工商營業(yè)執(zhí)照、銀行卡和U盾交給了譚某某；張某某辦理了4套工商營業(yè)執(zhí)照、銀行卡和U盾交給了譚某某；王某甲辦理了2套營業(yè)執(zhí)照、銀行卡和U盾交給了譚某某，譚某某將以上材料轉(zhuǎn)交給楊某某或王某某；鄧某某辦理了1套工商營業(yè)執(zhí)照、銀行卡和U盾賣給了張某乙。范某某辦理了3套營業(yè)執(zhí)照、銀行卡賣給了楊某某。楊某某收購16套工商營業(yè)執(zhí)照（正副本）、29張銀行卡和26枚U盾。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1扣押物品文件清單等物證；

2到案經(jīng)過、企業(yè)機讀檔案登記資料、協(xié)助查詢?nèi)嗣駧陪y行結(jié)算賬戶開戶銀行名稱清單、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)信用代碼申請表、中國建設(shè)銀行居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息、中國假設(shè)銀行單位客戶開立銀行賬戶盡職調(diào)查報告、對公客戶補充信息表、機構(gòu)稅收居民身份聲明文件、刑事判決書、違法犯罪記錄證明、微信截圖等書證；

3證人覃某某、王某丙、黃某某、王某丁的證言；

4.被告人楊某某、譚某某、張某某、王某甲、沈某某、范某某、鄧某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、譚某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、王某甲、沈某某、范某某、鄧某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。張某某因犯盜竊罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的買賣國家機關(guān)證件罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。張某某、王某甲、沈某某、范某某、鄧某某等人均如實供述自己罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：王??楓

?????????????????????????????檢察官助理：戴??靚

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?????????????????????????2020年5月15日????

附：

1.被告人張某某、王某甲、沈某某、譚某某現(xiàn)羈押于海口市第一看守所，被告人楊某某現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所；被告人范某某現(xiàn)被取保候?qū)彛F(xiàn)住湖北省恩施市家中，聯(lián)系電話：1340276****；被告人鄧某某現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住山西省文水縣家中，聯(lián)系電話：1863796****；

2.隨案移送全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。