云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕1392號

被告人楊某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5329301973********，白族，大專文化程度，云南**有限公司**分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**?室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月7日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人袁某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5301111969********，漢族，高中文化程度，云南**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月7日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人晏某某（曾用名：晏某某），男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5321301990********，漢族，大專文化程度，云南**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地云南省昭通市威信縣**鎮(zhèn)**辦事處**村民小組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月27日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月21日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人胡某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5303811990********，漢族，大學(xué)文化程度，中共黨員，云南**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地云南省宣威市**鄉(xiāng)**村委會**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月27日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月21日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人楊某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5329301989********，漢族，高中文化程度，云南**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地云南省大理白族自治州洱源縣**鎮(zhèn)**村民委員會**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月27日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月21日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人余某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5325251987********，漢族，小學(xué)文化程度，云南**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣**鎮(zhèn)**村民委員會**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月27日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月21日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人張某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5329301989********，白族，高中文化程度，云南**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地云南省大理白族自治州洱源縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月21日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人王某某（曾用名：阿某某），女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5333211994********，漢族，大專文化程度，云南**有限公司財務(wù)人員，戶籍所在地云南省怒江傈僳族自治州瀘水市**鎮(zhèn)**村委會**社**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，于2020年6月22日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5329301991********，白族，大專文化程度，云南**有限公司**分公司財務(wù)人員，戶籍所在地云南省大理白族自治州洱源縣**鎮(zhèn)**村民委員會**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，于2020年6月22日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、袁某某、晏某某、胡某某、楊某某、余某某、張某某、王某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015?年4月至2020?年3月期間，梁某某（另案處理）作為云南**有限公司負(fù)責(zé)人伙同云南**有限公司云南**分公司負(fù)責(zé)人被告人楊某某，云南**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理被告人袁某某，業(yè)務(wù)員被告人胡某某、晏某某、余某某、楊某某、張某某，財務(wù)人員被告人張某某、王某某等人未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，借助發(fā)放宣傳單、口口相傳等途徑以投資理財項(xiàng)目為由，承諾保本付息。通過與出借人簽訂《**合同書》《**協(xié)議及》非法吸納社會不特定對象資金。經(jīng)鑒定：云南**有限公司共計(jì)向168名集資參與人吸納資金人民幣33，164，000元，尚有29，331，063元未歸還；云南**有限公司**分公司共計(jì)向165名集資參與人吸納資金人民幣21，585，000元，尚有18，906，427.50元未歸還。其中被告人楊某某作為業(yè)務(wù)員共計(jì)向35名集資參與人吸納資金人民幣12，110，000元；被告人袁某某作為業(yè)務(wù)員共計(jì)向46名集資參與人吸納資金人民幣8，912，000元；被告人晏某某作為業(yè)務(wù)員共計(jì)向38名集資參與人吸納資金人民幣3，315，000元；被告人胡某某作為業(yè)務(wù)員共計(jì)向31名集資參與人吸納資金人民幣4，718，000元；被告人楊某某作為業(yè)務(wù)員共計(jì)向27名集資參與人吸納資金人民幣2，930，000?元；被告人余某某作為業(yè)務(wù)員共計(jì)向41名集資參與人吸納資金人民幣3，528，000元；被告人張某某作為業(yè)務(wù)員共計(jì)向21名集資參與人吸納資金人民幣1，435，000元；被告人張某某作為業(yè)務(wù)員共計(jì)向6名集資參與人吸納資金人民幣515，000元。被告人王某某作為財務(wù)人員，在職期間云南**有限公司共計(jì)向164名集資參與人吸納資金人民幣29，024，000元；被告人張某某作為財務(wù)人員，在職期間云南**有限公司**分公司共計(jì)向165名集資參與人吸納資金人民幣21，585，000元。

2020年5月7日，被告人楊某某、袁某某接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，2020年5月27日，被告人晏某某、胡某某、楊某某、余某某、張某某、王某某、張某某接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：戶口證明、到案經(jīng)過、合同以及宣傳資料、工商登記資料、投資人報案材料等；2.證人證言：證人沈某某、李某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、袁某某、晏某某、胡某某、楊某某、余某某、張某某、王某某、張某某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會計(jì)鑒定報告；5.檢查、辨認(rèn)等筆錄：提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、袁某某、晏某某、胡某某、楊某某、余某某、張某某、王某某、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、袁某某、晏某某、胡某某、楊某某、余某某、張某某、王某某、張某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額特別巨大，九名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某某、袁某某、晏某某、胡某某、楊某某、余某某、張某某、王某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院

檢察官：陳亭婷

檢察官助理：萬春靜

2020年9月3日

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附件：

1.被告人楊某某、張某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所；被告人袁某某、胡某某、晏某某、余某某、楊某某現(xiàn)羈押于昆明市盤龍區(qū)第一看守所；被告人張某某被取保候?qū)?；被告人王某某被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)31冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書九份。