廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢二刑訴〔2020〕944號

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4209831989********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省廣水市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年7月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲，曾用名袁某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4113221983********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地河南省南陽市方城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3714211989********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省淄博市張店區(qū)**路**號**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3703031990********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省淄博市張店區(qū)**路**號**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年7月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年10月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已于法定期限告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某等人在南寧市以交錢申購虛擬份額的形式參加“自愿連鎖銷售”組織為名，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動。

該傳銷組織的運作模式主要是：

首先，以繳納申購款取得加入資格，并以“拉人頭”方式發(fā)展下線。加入“消費投資”人員必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該組織的入門費，即每個參加者最低需要交錢申購1份，最高只能申購21份。申購第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購21份額需繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線人員再通過“拉人頭”加入，逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。

其次，該傳銷組織采用“五級三晉制”對參加者進(jìn)行管理。所謂“五級”就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別；其中：1—2份是業(yè)務(wù)員級別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。而經(jīng)理級別中，傘下人員在2以上為小經(jīng)理級別，傘下人員在7人以上為大經(jīng)理級別。所謂“三晉制”就是低級別晉升高級別的三個階段，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別；經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達(dá)到600份以上外，還必須有2名直接下線人員為經(jīng)理級別。據(jù)此，達(dá)到老總級別人員下線人數(shù)均超過30人。

第三，參加者通過發(fā)展下線人員并瓜分新參加者所繳納的申購款作為返利提成即所謂工資。

本案中，為便于對傳銷體系進(jìn)行精確管理，傳銷體系內(nèi)分為多個小家庭進(jìn)行管理，每個小家庭分別由大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、邀約總管、申購總管及總管配合等分工合作從各個角度進(jìn)行管理。同時，體系中的小家庭之間又實行交叉管理，交叉上課洗腦。本案中，被告人楊某某、袁某甲分別屬于同一傳銷體系中不同的小家庭，被告人楊某某是楊某某家庭的大總管；被告人是趙某某、李某甲原屬其他家庭的自律、能力總管，案發(fā)前已調(diào)整到楊某某家庭任職。被告人楊某某、袁某甲、趙某某、李某甲在傳銷組織中參與管理、培訓(xùn)等組織工作，是傳銷體系中的骨干成員。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押清單、傳銷內(nèi)部成員資料等書證；2.證人羅某某、周某某、李某乙等人的證言；3.被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某的供述和辯解；4.人員辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某等四人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??韋懿桓

2020年11月12日

附：

1.被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊，光盤一張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份（袁某甲）。