廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢二刑訴〔2020〕944號(hào)

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209831989********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省廣水市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年7月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲，曾用名袁某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113221983********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市方城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714211989********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省淄博市張店區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703031990********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省淄博市張店區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年7月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已于法定期限告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某等人在南寧市以交錢申購(gòu)虛擬份額的形式參加“自愿連鎖銷售”組織為名，要求參加者通過(guò)拉人頭發(fā)展下線并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購(gòu)份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

該傳銷組織的運(yùn)作模式主要是：

首先，以繳納申購(gòu)款取得加入資格，并以“拉人頭”方式發(fā)展下線。加入“消費(fèi)投資”人員必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該組織的入門費(fèi)，即每個(gè)參加者最低需要交錢申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份。申購(gòu)第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購(gòu)21份額需繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線，下線人員再通過(guò)“拉人頭”加入，逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。

其次，該傳銷組織采用“五級(jí)三晉制”對(duì)參加者進(jìn)行管理。所謂“五級(jí)”就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別；其中：1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。而經(jīng)理級(jí)別中，傘下人員在2以上為小經(jīng)理級(jí)別，傘下人員在7人以上為大經(jīng)理級(jí)別。所謂“三晉制”就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三個(gè)階段，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可；主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有2名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。據(jù)此，達(dá)到老總級(jí)別人員下線人數(shù)均超過(guò)30人。

第三，參加者通過(guò)發(fā)展下線人員并瓜分新參加者所繳納的申購(gòu)款作為返利提成即所謂工資。

本案中，為便于對(duì)傳銷體系進(jìn)行精確管理，傳銷體系內(nèi)分為多個(gè)小家庭進(jìn)行管理，每個(gè)小家庭分別由大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、邀約總管、申購(gòu)總管及總管配合等分工合作從各個(gè)角度進(jìn)行管理。同時(shí)，體系中的小家庭之間又實(shí)行交叉管理，交叉上課洗腦。本案中，被告人楊某某、袁某甲分別屬于同一傳銷體系中不同的小家庭，被告人楊某某是楊某某家庭的大總管；被告人是趙某某、李某甲原屬其他家庭的自律、能力總管，案發(fā)前已調(diào)整到楊某某家庭任職。被告人楊某某、袁某甲、趙某某、李某甲在傳銷組織中參與管理、培訓(xùn)等組織工作，是傳銷體系中的骨干成員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、傳銷內(nèi)部成員資料等書證；2.證人羅某某、周某某、李某乙等人的證言；3.被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某的供述和辯解；4.人員辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某等四人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??韋懿桓

2020年11月12日

附：

1.被告人楊某某、袁某甲、李某甲、趙某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，光盤一張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份（袁某甲）。