廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢一刑訴〔2020〕117號(hào)

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4305271985********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4326261972********，苗族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人謝某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4416231983********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人袁某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4305251986********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1304301992********，漢族，大學(xué)本科，無固定職業(yè)。戶籍所在地河北省邯鄲市邱縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人熊某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4307211989********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5321231996********，漢族，?？飘厴I(yè)，無固定職業(yè)。戶籍所在地云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人官某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4309811995********，漢族，大學(xué)本科，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人盧某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4323021971********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

本案由南寧市公安局青秀分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某及其同伙等在南寧市青某某仙葫開發(fā)區(qū)以交錢申購(gòu)虛擬份額的形式參加“自愿連鎖銷售”組織為名，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購(gòu)份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

該傳銷組織的運(yùn)作模式主要是：首先，以繳納申購(gòu)款取得加入資格，并以“拉人頭”方式發(fā)展下線。加入“消費(fèi)投資”人員必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該組織的入門費(fèi)，即每個(gè)參加者最低需要交錢申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份。申購(gòu)第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購(gòu)21份額需繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線，下線人員再通過“拉人頭”加入，逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。

其次，該傳銷組織采用“五級(jí)三晉制”對(duì)參加者進(jìn)行管理。所謂“五級(jí)”就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別；其中：1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。而經(jīng)理級(jí)別中，傘下人員在2以上為小經(jīng)理級(jí)別，傘下人員在7人以上為大經(jīng)理級(jí)別。所謂“三晉制”就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三個(gè)階段，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可；主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有2名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。據(jù)此，達(dá)到老總級(jí)別人員下線人數(shù)均超過30人。

第三，參加者通過發(fā)展下線人員并瓜分新參加者所繳納的申購(gòu)款作為返利提成即所謂工資。

為便于對(duì)傳銷體系進(jìn)行精確管理，該傳銷體系分為多個(gè)小家庭進(jìn)行管理，每個(gè)小家庭分別由大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、邀約總管、申購(gòu)總管分工從各個(gè)角度進(jìn)行管理，同時(shí)每一個(gè)總管都會(huì)有一名總管配合，與對(duì)應(yīng)總管的職能相同。同時(shí)，同一個(gè)體系中的小家庭之間又實(shí)行交叉管理，交叉上課洗腦。本案中，被告人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某分別屬于同一傳銷體系中不同的小家庭。楊某某是袁某某家庭的自律總管；蘇某某是袁某某家庭的自律配合總管；謝某某是袁某某家庭的能力配合總管；袁某某是袁某某家庭的經(jīng)晨總管；馬某某是馬某某家庭的大總管；熊某某是馬某某家庭的經(jīng)晨總管；吳某某是沈某某家庭的自律配合總管；官某某是湯某某家庭的自律總管；盧某某是湯某某家庭的邀約配合總管。被告人人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某在該傳銷組織中通過擔(dān)任上述職位，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)了管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施，傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，扣押清單，傳銷人員名單等書證；

2.證人證言；

3.被告人供述；

4.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。部分被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??龐俊

2020年3月20日

附：

1．被告人袁某某、盧某某現(xiàn)關(guān)押于南寧市第一看守所；被告人楊某某、蘇某某、謝某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某現(xiàn)關(guān)押于南寧市橫縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。