湖北省浠水縣人民檢察院

起 訴 書

鄂浠檢一部刑訴〔2019〕139號(hào)

被告人楊某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221271976********，漢族，初中文化，湖北**制品股份有限公司**，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**樓**室。因犯故意傷害罪，于2002年7月29日被浠水縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。因犯非法拘禁罪，于2006年10月27日被浠水縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2007年8月13日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月29日被浠水縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人聶某甲，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221271976********，漢族，高中文化，湖北**制品股份有限公司**，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**樓**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月29日被浠水縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人魯遠(yuǎn)航（綽號(hào)某某甲），男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221271974********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因犯交通肇事罪，于2007年4月17日被浠水縣人民法院判處有期徒刑一年。因犯故意傷害罪，于2013年8月28日被浠水縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2013年10月15日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月29日被浠水縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人朱軍，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯聚眾斗毆罪，于2013年1月10日被浠水縣人民法有判處有期徒刑一年四個(gè)月，2014年3月13日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人謝某甲（綽號(hào)某某乙），男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯包庇罪，于2014年12月25日被浠水縣人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月15日被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人閆順，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251991********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2013年5月28日被浠水縣人民法院判處有期徒刑一年，2014年1月3日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年6月15日被浠水縣公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人馮某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251998********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯尋釁滋事罪，于2017年9月19日被浠水縣人民法院判處有期徒刑二年五個(gè)月，2019年5月11日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年7月9日被浠水縣公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，于2018年10月10日被浠水縣人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月24日被浠水縣公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人郭奇，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯故意傷害罪，于2013年10月30日被浠水縣人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月，后被黃岡市中級(jí)人民法院改判有期徒刑一年二個(gè)月，2014年4月25日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月14日被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人綦某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251991********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月5日被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由浠水縣公安局執(zhí)行。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、郭奇、綦某乙、謝某甲涉嫌尋釁滋事罪、被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、朱軍、謝某甲、閆順、馮某甲、邱某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、被告人楊某甲、聶某甲涉嫌挪用資金罪、被告人聶某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、串通投標(biāo)罪、被告人邱某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回浠水縣公安局補(bǔ)充偵查2次（自2019年9月14日至同年10月11日；自同年11月1日至同年11月25日）；本院于2019年8月29日延長審查起訴期限一次（自2019年8月30日至同年9月14日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年間，被告人楊某甲糾集被告人聶某甲、魯遠(yuǎn)航等人在一起，形成以被告人楊某甲為糾集者，被告人聶某甲、魯遠(yuǎn)航為成員的惡勢(shì)力團(tuán)伙，該團(tuán)伙為控制湖北**豆制品有限公司（以下簡稱*甲公司）、壟斷浠水縣豆制品行業(yè)，有組織地通采用滋擾、糾纏、聚眾造勢(shì)、威脅、恐嚇、毆打、“稽查”等形式強(qiáng)迫豆制品經(jīng)營*甲公司質(zhì)次價(jià)高的豆制品，阻止外地豆制品進(jìn)入浠水市場，在浠水縣多次實(shí)施尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、職務(wù)侵占、惡意串通投標(biāo)等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重地破壞了浠水縣的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其違法犯罪事實(shí)具體如下：

一、被告人楊某甲等人在惡勢(shì)力團(tuán)伙意志內(nèi)實(shí)施的犯罪行為

（一）尋釁滋事罪

被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、郭奇、綦某甲尋釁滋事案

2011年4月20日浠水縣推進(jìn)豆制品集中加工區(qū)建設(shè)，給浠水縣所有豆制品的商戶提供一個(gè)場地做豆制品，以解決豆制品加工過程中的污染、衛(wèi)生問題。浠水縣豆制品經(jīng)營戶于2011年6月1日成立*甲公司，被告人聶某甲入股40萬元成為股東，2014年*甲公司股東胡某乙退出公司。同年12月20日15時(shí)許，被告人楊某甲、聶某甲為控制*甲公司，帶領(lǐng)被告人魯遠(yuǎn)航、郭奇、綦某乙開車堵死*甲公司大門，以胡某乙退股沒有通知他為由，要求*甲公司賠償他100萬元，并不聽該公司人員及原浠水縣食品藥品監(jiān)督管理局（下稱食藥局）艾某某等人的勸阻。浠水縣公安局民警出警后，被告人楊某甲等人將車挪開，民警離開后繼續(xù)開車堵在公司門口。同日18時(shí)許高某甲回到公司后，被告人楊某甲、魯遠(yuǎn)航等人把高某甲圍起來并進(jìn)行辱罵，向其臉上吐痰，并威脅其不允許擦痰。后被告人楊某甲、聶某甲等人把高某甲帶到陳某某辦公室，被告人郭奇、某某乙守在門口，被告人楊某甲要求*甲公司賠償他100萬元的損失，高某甲稱公司拿不出這么多的錢，被告人楊某甲將熱茶倒在高某甲頭上，高某甲被燙跳了起來，被告人魯遠(yuǎn)航以高某甲不該起來為由打其兩耳光。在艾某某勸說下，被告人楊某甲等人才開走堵在門口的車離開了*甲公司。后，被迫將董事長職位給被告人聶某甲，被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航惡勢(shì)力團(tuán)伙遂逐步控制壟斷浠水縣豆制品行業(yè)。

被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、郭奇、某某乙到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航取得被害人高某甲的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、企業(yè)基本信息、股東名錄、變更信息、處警信息、浠水縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、專題會(huì)議紀(jì)要、食品藥品安全監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組文件、刑事判決書、釋放證明、諒解書等書證；2.證人胡某乙、周某甲、孔某某、陳某甲、羅某某、郭某乙、夏某甲、艾某某、胡某丙的證言；3.被害人高某甲的陳述；4.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場圖照片；5.視聽資料；6.被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、郭奇、綦某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、郭奇、綦某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（二）強(qiáng)迫交易罪

被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、朱軍、謝某甲、邱某某、閆順、馮某甲強(qiáng)迫交易案

2015年被告人楊某甲、聶某甲實(shí)際控制*甲公司后，為壟斷浠水縣的豆制品行業(yè)，成立了以被告人魯遠(yuǎn)航為首的“稽查隊(duì)”，對(duì)內(nèi)“查處”公司股東及其家屬銷售非*甲公司的豆制品，對(duì)外“查處”沒有入股*甲公司的豆制品經(jīng)營戶，并通過向食藥局舉報(bào)、威脅、辱罵等手段強(qiáng)迫陳某乙、張某甲、王某甲等人入股*甲公司或銷售該公司豆制品。因*甲公司生產(chǎn)管理混亂，豆制品質(zhì)次價(jià)高，公司部分股東、家屬銷售外地公司或自制的豆制品。被告人楊某甲、聶某甲便通過下聘書的方式聘任被告人魯遠(yuǎn)航為“稽查隊(duì)”隊(duì)長，進(jìn)而糾集被告人朱軍、謝某甲、閆順、馮某甲、邱某某和萬某某（另案處理）等人，以“稽查隊(duì)”的名義于每日凌晨3時(shí)左右在浠水縣主要菜市場城北大市場集合，由被告人魯遠(yuǎn)航或被告人朱軍、萬某某分別帶隊(duì)“稽查”：通過手摸、看商標(biāo)等方式分辨豆制品，發(fā)現(xiàn)市場有賣非*甲公司的豆制品就拍照并沒收、報(bào)告給被告人楊某甲、聶某甲，并采取威脅、謾罵、掀攤、打砸等方式迫使城北大市場內(nèi)12家經(jīng)營該公司的豆制品。同時(shí)采取毆打、威脅、滋擾等手段阻止浠水其他本地豆制品營業(yè)者自行生產(chǎn)銷售，阻止外地豆制品營業(yè)者進(jìn)入浠水市場銷售豆制品。具體事實(shí)如下：

張某甲在蘆河自制豆腐銷售，被告人聶某甲要求其入股*甲公司遭拒，被告人聶某甲對(duì)其辱罵并威脅讓執(zhí)法部門查處。后食藥局接到被告人聶某甲等人的舉報(bào)后多次對(duì)張某甲的豆制品進(jìn)行抽檢，結(jié)果合格。

2015年下半年的一天晚上，被告人楊某甲、聶某甲指使被告人魯遠(yuǎn)航開車在浠水縣火車站鐵路橋附近守候，當(dāng)晚21時(shí)左右黃石市*乙豆制品公司（下稱*乙公司）司機(jī)陳某乙送豆制品到浠水縣，被告人魯遠(yuǎn)航跟蹤至陳某丁、王某某夫婦位于浠水縣清泉鎮(zhèn)老十月路附近的作坊內(nèi)，并對(duì)著陳某乙的臉上打了幾巴掌，不允許其下貨，威脅其不得送貨到浠水，陳某丁報(bào)警后被告人楊某甲、魯遠(yuǎn)航逃離了現(xiàn)場。后，被告人楊某甲、聶某甲向食藥局舉報(bào)并和該局工作人員趕至*乙公司，在看到該公司證照齊全的情況下，被告人聶某甲仍威脅對(duì)方不得銷售豆制品到浠水縣。

陳某丁、王某乙夫婦因條件未談攏未加入*甲公司，被告人朱軍、謝某甲、閆順、邱某某、馮某甲和萬某某等人在“稽查”中發(fā)現(xiàn)后陳某丁夫婦不賣*甲公司的豆制品遂對(duì)其“重點(diǎn)照顧”：“稽查”完城北大市場張某乙、王某丙、陳某戊、李某甲等11個(gè)豆制品經(jīng)營戶攤位后，被告人朱軍等人就全部集中在陳某丁的攤位上，通過滋擾、辱罵、威脅等方式強(qiáng)迫陳某丁賣*甲公司的豆制品，前后“稽查”陳某丁達(dá)到數(shù)十次。另外被告人朱軍、謝某甲、閆順等人還按照被告人楊某甲的指使多次跟蹤其他豆制品公司給陳某丁送貨的車輛，致使后來沒有哪家公司再敢給陳某丁送豆制品。后，被告人朱軍和萬某某等人還持鋼管打砸陳某丁的攤位，并把隔壁頓某某攤位上的櫥窗玻璃等砸壞。

2016年的一天，被告人朱軍指使萬某某強(qiáng)行闖入豆制品經(jīng)營戶高某乙位于老十月路的倉庫內(nèi)，翻看其冰箱內(nèi)是否有其他公司的豆制品。幾天后，萬某某用“502”強(qiáng)力粘膠將高某乙的倉庫鎖眼堵死。

2016年上半年的一天凌晨，被告人朱軍、邱某某和萬某某等人在城北大市場內(nèi)發(fā)現(xiàn)豆制品經(jīng)營戶董某某銷售非*甲的豆制品千張絲，就上前要沒收，遭到董某某阻止。被告人朱軍等人就直接將千張絲掀翻在地，造成了董某某數(shù)百元的損失。被告人朱軍等人在大庭廣眾之下掀翻豆制品，造成了惡劣的影響，其他11家豆制品經(jīng)營戶都感到恐懼，再也不敢拿外貨了。

2017年4月8日，*甲公司的毛某某和被告人朱軍、謝某甲等人，在城北大市場內(nèi)發(fā)現(xiàn)豆制品經(jīng)營其他公司的豆制品，遂將該攤位掀翻，毛某某、袁某甲發(fā)生打斗并受傷，后袁某甲被迫賠償毛某某的經(jīng)濟(jì)損失并請(qǐng)客吃飯賠禮道歉。

2018年4月30日，高某乙在清泉鎮(zhèn)學(xué)庵村加工豆制品，被告人謝某乙被告人閆順到學(xué)庵村高家附近，聽見里面有機(jī)器開動(dòng)的聲音，立即打電話報(bào)告給被告人楊某甲。后被告人楊某甲、謝某乙著*甲公司股東到高某乙家中強(qiáng)行沒收兩筐200余斤黃豆，并且對(duì)其“罰款”1萬元。

2019年7月9日被告人馮某甲主動(dòng)到浠水縣公安局巴河水陸派出所投案。被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、朱軍、謝某甲、邱某某、閆順、馮某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、聘任書、通知、處罰通知、接警登記表、出警登記表、會(huì)議紀(jì)要、食品藥品安全監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組文件、公司章程、工資表等書證；2.證人陳某甲、王某丙、陳某戊、毛某某、袁某甲、高某甲、郭某乙、李某甲、張某丙、徐某甲、鄭某甲、程某甲、程某乙、畢某某、戴某甲、夏某甲、王某丁、胡某丙、胡某丁、姜某某、潘某甲、龔某某、翟某甲、周某乙、孔某某、羅某某、余某甲、李某乙、汪某某、楊某乙、謝某丙、陳某己、易某某、蔡某甲、聶某乙、季某某、王某甲的證言；3.被害人張某甲、陳某乙、張某乙、廖某某、陳某丁、王某乙、高某乙、董某某、某某丁等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄、照片；5.視聽資料；6.被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、朱軍、謝某甲、邱某某、閆順、馮某甲和同案人萬某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、朱軍、謝某甲、邱某某、閆順、馮某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（三）職務(wù)侵占罪

2015年被告人聶某甲成為*甲公司法人之后，陳某甲向其提議將公司資金拿出去放貸，收取利息補(bǔ)貼公司管理層，開董事會(huì)時(shí)被告人聶某甲提出將把公司的錢拿出去放貸，之后支付2分的利息給公司，董事們沒人提出反對(duì)，予以默認(rèn)。

2015年7月至2017年4月，被告人聶某甲安排孔某某、羅某某通過支付現(xiàn)金或者是轉(zhuǎn)賬的方式，將*甲公司資金230余萬元，放貸給張某丁、熊某某、張某戊、魯某乙等人，獲取利息25.6266萬元，放在孔某某處保管，后在*甲公司入賬7.6266萬元。2016年底，被告人聶某甲利用擔(dān)任*董事長的職務(wù)便利，決定將18萬元利息款以發(fā)放獎(jiǎng)金的形式分發(fā)給董事會(huì)成員及管理人員，其中陳某甲、孔某某各分得1.5萬元、羅某某、郭某乙各分得1萬元、高某甲分得0.6萬元、夏某甲、翟某乙、戴某乙、張華付各分得0.5萬元，余款10.5萬元被被告人聶某甲占為己有。

被告人聶某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行并向浠水縣公安局退贓10.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、聶某甲簽字確認(rèn)的借款流水、借款審批單、銀行交易流水、會(huì)議記錄、受案登記表、白條、繳款明細(xì)等書證；2.證人徐某乙、翟某丙、蔡某乙、曾某某、孔某某、陳某甲、魯某乙、張某戊、某某戊、潘某乙、張某丁、羅某某、高某甲、郭某乙、戴某乙、翟某乙的證言;3.鑒定意見;4.被告人聶某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人聶某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人聶某甲在惡勢(shì)力團(tuán)伙意志內(nèi)實(shí)施的違法事實(shí)

2012年，被告人聶某甲注冊(cè)了浠水縣*丙物業(yè)有限公司（以下簡稱*丙公司），并任董事長，被告人楊某甲任經(jīng)理。2016年1月，浠水縣體育活動(dòng)中心物業(yè)管理服務(wù)**項(xiàng)目（以下簡稱**館物業(yè)項(xiàng)目）在網(wǎng)上發(fā)布競爭性談判公告，被告人聶某甲分別聯(lián)系了浠水縣*癸物業(yè)有限公司（以下簡稱*癸公司）、浠水縣*丁物業(yè)有限公司（以下簡稱*丁公司）負(fù)責(zé)人閆某乙、王某戊，借用二公司資質(zhì)投標(biāo)。后被告人聶某甲安排*丙公司陶某甲制作投標(biāo)文件，因只有*丙公司、*丁公司、*癸公司參與競爭性談判，三家公司的報(bào)價(jià)均由被告人聶某甲確定，被告人聶某甲將*丙公司報(bào)價(jià)為三家最低，確保*丙公司成為**館物業(yè)項(xiàng)目的供應(yīng)商，成交金額49.5萬元，期限兩年。

2016年5月，被告人聶某甲從浠水縣散花鎮(zhèn)袁某乙處獲悉浠水散花跨江合作示范區(qū)政務(wù)服務(wù)中心后勤保障服務(wù)**項(xiàng)目開始招標(biāo)，*丙公司**分別以*丙公司、*丁公司名義在網(wǎng)上報(bào)名，安排陶某甲制作二公司的標(biāo)書，被告人聶某甲確定兩家公司的報(bào)價(jià)，并將*丙公司的報(bào)價(jià)稍低于*丁公司，后*丙公司成為該項(xiàng)目供應(yīng)商，成交金額38.18萬元。

2018年1月9日，**館物業(yè)項(xiàng)目再次進(jìn)行競爭性談判，被告人聶某甲找到王某戊借用其資質(zhì)投標(biāo)并安排*丙公司聶某丙制作了標(biāo)書參與投標(biāo)，*丙公司和*丁公司的報(bào)價(jià)均由被告人聶某甲確定，*丙公司的報(bào)價(jià)略低于*丁公司，后*丙公司成為該項(xiàng)目供應(yīng)商，成交金額39.8萬元。

經(jīng)鑒定，被告人聶某甲在物業(yè)管理**項(xiàng)目競爭性談判過程中惡意串通，獲利12.0519萬元。被告人聶某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的違法行為并向浠水縣公安局退出違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、銀行交易明細(xì)、變更審批表、標(biāo)段信息、保證金支付信息、保證金遞交證明、競爭性談判公告、談判響應(yīng)文件簽收表、談判小組登記表、供應(yīng)商談判代表身份核實(shí)情況、審查表、競爭性談判**活動(dòng)記錄、最終報(bào)價(jià)表、談判結(jié)果報(bào)告、成交公告、授權(quán)委托書及證明、浠水縣招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)情況及項(xiàng)目記載表、浠水縣**府**委托代理協(xié)議、競爭性談判失敗公告、說明、法人代表授權(quán)書、談判報(bào)價(jià)表、談判響應(yīng)文件簽收表、浠水散花跨江合作示范區(qū)政務(wù)服務(wù)中心后勤保障項(xiàng)目標(biāo)段信息、競爭性談判成交通知書、浠水縣招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)情況及項(xiàng)目記載表、談判文件送達(dá)登記表、談判性報(bào)價(jià)表等書證；2.證人李某丙、閆某乙、袁某乙、王某戊、夏某乙、陶某甲、陶某乙、聶某丙、熊某乙、鄭某乙、周某丙、劉某甲、張某庚的證言；3.鑒定意見；4.被告人聶某甲的供述與辯解。

三、被告人邱某某、謝某甲在惡勢(shì)力團(tuán)伙意志外實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）開設(shè)賭場罪

被告人邱某某開設(shè)賭場案

2017年9月至10月，程某某、畢某某、李某某、余某某（均已判刑）先后在清泉鎮(zhèn)翟鋪村、學(xué)庵村、胡弄村、丁司垱鎮(zhèn)蔣山等地以搖骰子猜單雙的方式開設(shè)賭場，通過提取“點(diǎn)子錢”“缸子錢”的方式非法獲利48.8萬余元。程某某負(fù)責(zé)安排賭博場地以及賭場安全，李某某、畢某某、余某某等人組織人員參賭并“打缸子”抽頭漁利，給參賭人員發(fā)放費(fèi)用；被告人邱某某和李某丁、楊某丙、徐某丙（均已判刑）當(dāng)“釘子”放哨，非法獲利800余元。

被告人邱某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、記賬單、刑事判決書等書證；2.證人楊某丁、某某己、夏某丙、黃某乙、樊某某、程某丙、姚某某、嚴(yán)某某的證言；3.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄、現(xiàn)場照片；4.被告人邱某某和同案人王某某、李某丁、徐某丙、李某某、劉某某、程某某、畢某某、綦某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（二）尋釁滋事罪

被告人謝某甲尋釁滋事案

2016年10月12日上午，周某某（已判刑）為壟斷巴河碼頭砂源，在造化咀村十字路口處澆筑水泥墩子，并安排瞿某某、袁某某、郭某丁、郭某壬（均已判刑）看守，阻止運(yùn)砂車進(jìn)入占杰方的碼頭。占某某方人員開鏟車將水泥墩子損壞后，周某某指示陳某甲（已判刑）將對(duì)方抓住帶到浠水。當(dāng)日下午，陳某甲糾集被告人謝某甲和陳某乙、陳某庚、程某丁、何某某、劉某乙（均已判刑）等二十余人攜帶砍刀、鉤鐮刀、鋼管、鋼叉等工具分乘三輛汽車趕至巴河鎮(zhèn)造化咀村十字路口處，與袁某某、郭元某丁、郭某壬及瞿某某會(huì)合后一起尋找對(duì)方。被告人謝某甲邀來了程某丁等人，并駕駛自己的白色起亞小轎車載程某丁、程某庚等人趕赴現(xiàn)場。同日15時(shí)許，陳某乙等人在巴河鎮(zhèn)望天湖泵站附近的“王**”修理店處發(fā)現(xiàn)對(duì)方后，隨即持砍刀、鉤鐮刀等兇器沖向?qū)Ψ竭M(jìn)行砍殺、打斗，致申某某和程某丁受傷。經(jīng)鑒定，被害人申某某和程某丁的傷情均為輕傷二級(jí)。被告人謝某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、刑事判決書、諒解書等書證；2.證人周某戊、馮某乙的證言；3.被害人申某某的陳述；4.浠水縣公安司法鑒定中心鑒定意見書；5.現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片；6.視聽資料；7.被告人謝某甲和同案人程某丁、某某庚、陳倫、劉某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲糾集他人辱罵、恐嚇?biāo)?，進(jìn)而非法控制*甲公司，情節(jié)惡劣；以暴力、威脅手段，多次強(qiáng)迫他人參與或退出浠水豆制品市場特定經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人聶某甲辱罵、恐嚇?biāo)?，進(jìn)而非法控制*甲公司，情節(jié)惡劣；以暴力、威脅手段，多次強(qiáng)迫他人參與或退出浠水豆制品市場特定經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人魯遠(yuǎn)航辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；以暴力、威脅手段，多次強(qiáng)迫他人參與或退出浠水豆制品市場特定經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；以暴力、威脅手段，多次強(qiáng)迫他人參與或退出浠水豆制品市場特定經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某以暴力、威脅手段，多次強(qiáng)迫他人參與或退出浠水豆制品市場特定經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；以盈利為目的結(jié)伙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第三百零三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱軍、閆順、馮某甲以暴力、威脅手段，多次強(qiáng)迫他人參與或退出浠水豆制品市場特定經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭奇、綦某甲辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、聶某甲、魯遠(yuǎn)航、謝某甲、邱某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》之規(guī)定，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人魯遠(yuǎn)航、朱軍、閆順、郭奇曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，均應(yīng)當(dāng)從重處罰。浠水縣公安局扣押的被告人非法所得，應(yīng)予沒收或返還被害人。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

檢 察 員： 李振東
萬富國

2019年12月22日

附：

1．被告人聶某甲現(xiàn)羈押在黃岡市看守所、被告人楊某甲、魯遠(yuǎn)航、朱軍、謝某甲、閆順、馮某甲、邱某某、郭奇、綦某甲現(xiàn)羈押在浠水縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)、光盤5個(gè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。