海口市美蘭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢刑訴〔2020〕64號

被告人楊某某，女性，1960年**月**日出生，公民身份號碼1101011960********，漢族，碩士研究生文化程度，戶籍所在地及居住地北京市朝陽區(qū)**號樓**號，原海南**保險代理有限公司、北京**保險經紀有限公司董事長，因本案，于2020年5月29日被海口市公安局刑事拘留；經?？谑腥嗣駲z察院批準，于2020年7月1日被?？谑泄簿?/span>執(zhí)行逮捕。

辯護人許昔龍，北京大成律師事務所；周文紅，海南威盾律師事務所律師。

被告人甘某某，男性，1978年**月**日出生，公民身份號碼4601001978********，漢族，本科文化程度，中共黨員，戶籍地海南省?？谑?*路**號**隊，居住地北京市**鎮(zhèn)**房，原海南**保險代理有限公司、北京**保險經紀有限公司總經理。因本案，于2019年9月7日被?？谑泄簿秩”：驅?，經?？谑腥嗣駲z察院批準，于2020年8月19日被?？谑泄簿謭?zhí)行逮捕。

辯護人于歡、葉巧麗，海南業(yè)茂律師事務所律師。

被告人陳某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼1101061971********，漢族，本科文化，中共黨員，戶籍地及居住地北京市豐臺區(qū)**街**號院**號，原海南**保險代理有限公司、北京**保險經紀有限公司**部門經理。因本案，于2019年9月7日被?？谑泄簿秩”：驅?，經?？谑腥嗣駲z察院批準，于2020年8月19日被?？谑泄簿謭?zhí)行逮捕。

辯護人李小妹，?，帲本┑潞秃猓ê？冢┞蓭熓聞账蓭?。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼5003821986********，漢族，本科文化，戶籍所在地重慶市渝北區(qū)**路**號，現住重慶市渝北區(qū)**大道**號，原海南**保險代理有限公司、北京**保險經紀有限公司**部經理。因本案，于2020年6月19日投案自首，同日被?？谑泄簿中淌戮辛?，經?？谑腥嗣駲z察院批準，于2020年7月1日被海口市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人傅達慶，中豪律師事務所律師；符義麟，北京大成（?？冢┞蓭熓聞账蓭?。

被告人施某某，男性，1981年**月**日出生，公民身份號碼3102301981********，漢族，中專文化程度，原**商務有限公司職員，戶籍所在地上海市崇明縣**鎮(zhèn)**村**號，現住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**房。因本案，于2020年5月29日被?？谑泄簿中淌戮辛簦浐？谑腥嗣駲z察院批準，于2020年7月1日被?？谑泄簿謭?zhí)行逮捕。

辯護人胡偉，海南昌宇律師事務所律師。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結，以被告人楊某某、甘某某、丁某某（另案處理）等6人職務侵占案，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月3日已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位及其委托人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月20日補查重報。

經依法審查查明：

北京**保險經紀有限公司（以下簡稱北京**保險經紀有限公司）和海南**保險代理有限公司（以下簡稱海南**保險代理有限公司）是兩個不同的公司，但是內部管理上是同一批工作人員，都是**集團的下屬公司。北京**保險經紀有限公司主營業(yè)務是保險經紀，通過向保險公司提供保險經紀服務并以收取保險公司的經紀傭金為收入來源。2013年至2017年期間，為侵占公司資金用于私分，被告人楊某某在被害單位北京**保險經紀有限公司任董事長和顧問期間，利用職務上的便利，組織領導總經理甘某某、**部總經理陳某某、**部總經理李某某等人，明知北京**保險經紀有限公司與**集團已簽訂了保險經紀業(yè)務委托協(xié)議，該協(xié)議明確規(guī)定再保業(yè)務系內部業(yè)務的情況下，未經**集團允許，共同商議將**系機隊的再保業(yè)務、直保業(yè)務和公務機業(yè)務等內部業(yè)務收入定性為外部收入，同時采取與**商務公司等九家第三方支付公司簽訂虛假的保險技術服務協(xié)議的手段，在沒有實際開支項目的情況下，由**部李某某以外部業(yè)務展業(yè)費名義申報提取支出，經過**部陳某某審批、再報至總經理甘某某、董事長楊某某審批結束后，由第三方公司虛開發(fā)票提供給財務報賬后，將單位資金轉至第三方支付公司走賬，第三方支付公司扣除約3%手續(xù)費用后，按照李某某和陳某某的指示將贓款分別轉至李某某、陳某某、甘某某等人銀行賬戶，李某某和陳某某等人將大部分資金直接提取現金交給楊某某和甘某某，小部分資金通過銀行轉賬至楊某某和甘某某銀行賬戶，剩余部分資金用于個人消費、理財等。

前**商務公司職員施某某為北京**保險經紀有限公司介紹上海*甲信息科技有限公司、上海*乙信息科技有限公司等第三方支付公司過程中，為獲得第三方支付公司的好處費用，被告人施某某主動提出來給一部分好處費用作為回扣返點給被告人陳某某，陳某某當時就同意了。被告人施某某多次給陳某某銀行轉賬共計171486元的回扣。案發(fā)后，2019年9月6日，陳某某、甘某某自主按照公安機關約定的時間到?？谑泄簿纸邮苷{查；2020年6月19日，李某某從重慶市乘機到?？谑泄簿滞栋缸允?。公安機關和**集團共收到楊某某退贓95萬元、甘某某退贓52.6萬元、陳某某退贓365341元、李某某退贓50萬元、施某某退贓342972元。

經司法會計鑒定，楊某某伙同甘某某、李某某、陳某某共同侵占了北京**保險經紀有限公司資金共計21981582.03元，包含將內部業(yè)務定性為外部業(yè)務套取資金數額為19041582.03元和無對應業(yè)務收入來源直接套取公司資金數額為2940000元。以上套取資金的公司內部公文審批文件顯示楊某某審批數額為21003189.25元、甘某某經手審批數額為10218705.54元、李某某經手審批21981582.03元、陳某某經手審批數額為21236477.91元。以上資金直接流向李某某及其控制的余某甲銀行賬戶共計13396481.21元、甘某某的銀行賬戶共計1856000元、陳某某的銀行賬戶共計1919200.47元、楊某某的銀行賬戶共計800000元、周某甲等人銀行賬戶。陳某某的銀行賬戶收到施某某轉賬的金額為171486元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、刑事控告書、授權委托書、補充報案材料、到案經過、戶籍信息及無犯罪記錄說明、一般繳款書、退款情況說明、協(xié)助凍結財產通知書回執(zhí)、企業(yè)機讀檔案、工商登記檔案、工商營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信用信息公示報告、情況說明、勞動合同、工資表、任免文件、職位崗位說明書、說明、個人簡歷、公司業(yè)務渠道管理辦法、各部門業(yè)務通告等管理制度、保險經紀業(yè)務委托協(xié)議、《海南**保險代理有限公司外部展業(yè)項目小組考核與獎懲（試行）辦法》、九家第三方支付公司檔案機讀材料、工商登記檔案材料、刑事判決書、技術服務協(xié)議及審批單、情況說明及支付保費憑證、北京**保險經紀有限公司申請外部業(yè)務展業(yè)費用的公文審批材料，被告人簽名確認其經手審批的公文列表。

2.證人證言：證人丁某某、余某乙、馬某某、肖某某、江某某、周某乙、汪某某、殷某某、佘某某、房某某、畢某某、林某某的證言；

3.被害人陳述：被害人姜某某、郝某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人楊某某、甘某某、李某某、陳某某、施某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法會計鑒定；

8.電子數據：光盤一張含銀行流水單。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人甘某某和施某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、甘某某、李某某、陳某某作為被害單位高級管理人員，利用職務上的便利將本單位財物非法占為已有，涉案金額為21981582.03元，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，其四人均構成職務侵占罪，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人楊某某起主要作用是主犯，被告人甘某某、李某某、陳某某起次要作用是從犯。被告人陳某某作為被害單位的工作人員利用職務上的便利，違反國家規(guī)定，收受回扣171486元，歸個人所有的，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，構成非國家工作人員受賄罪，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。為謀取不正當利益，被告人施某某給予被告人陳某某財物171486元，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，構成對非國家工作人員行賄罪，應當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

檢察官 :楊世鋒

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??????????????????????????????2020年12月18日

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附件：1.被告人楊某某、甘某某、李某某、陳某某、施某某現羈押于?？谑械诙词厮?。

??????2.案卷材料和證據27冊。

??????3.涉案贓款存放于?？谑泄簿?。

??????4.認罪認罰具結書2份。