佳木斯市郊區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

佳郊檢訴刑訴〔2020〕27號　

被告人楊某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2101121980********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營者，住遼寧省沈陽市**區(qū)**路**甲**單元**樓**號（戶籍所在地：遼寧省沈陽市**區(qū)**路）。2018年9月7日因涉嫌非法經(jīng)營被佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局取保候?qū)彛?/span>2019年8月28日因涉嫌開設(shè)賭場罪被該局監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2101121983********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營者，住遼寧省沈陽市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年9月20日因涉嫌非法經(jīng)營被佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局取保候?qū)彛?019年8月28日因涉嫌開設(shè)賭場罪被該局監(jiān)視居住。

被告人王某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼2101121971********，漢族，高中文化，系遼寧**科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，住遼寧省沈陽市**區(qū)**街**路**號**室（戶籍所在地：遼寧省沈陽市和平區(qū)**路）。2019年2月21日因涉嫌開設(shè)賭場被佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局取保候?qū)彛?2月9日經(jīng)本院以涉嫌窩藏罪決定逮捕，同日由佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局執(zhí)行，2020年1月16日經(jīng)本院以涉嫌窩藏罪取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2101121984********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住遼寧省沈陽市**區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**室。2010年10月29日因犯容留他人賣淫罪被遼寧省沈陽市大東區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣20,000元，2010年12月25日刑滿釋放。2019年6月22日因涉嫌窩藏被佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局刑事拘留，同年7月22日因涉嫌開設(shè)賭場罪被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人宮海洋，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2101031977********，漢族，大學(xué)文化，系遼寧省沈陽市**區(qū)**服務(wù)中心科員，住遼寧省沈陽市**區(qū)**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地：沈陽市**區(qū)**村**號）。2014年6月10日因犯容留他人吸毒罪被遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣30,000元，2014年9月3日刑滿釋放。2019年1月18日因涉嫌開設(shè)賭場罪被佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人王某乙、陳某某涉嫌窩藏罪，被告人宮海洋涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月11日、12月23退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于同年11月8日、2020年1月15日補充偵查完畢后重新移送審查起訴。本院分別于2019年9月30日、12月9日、2020年2月16日各延長審查起訴期限半個月。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、??開設(shè)賭場犯罪

1.?2015年至2018年期間，被告人楊某某在遼寧省沈陽市通過網(wǎng)絡(luò)賭博平臺以銷售“六合彩”、3D“黑彩”的形式組織他人賭博。經(jīng)調(diào)查，楊某某利用他人名下銀行卡經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博，涉賭資金流水人民幣12，079，841元。楊某某違法所得人民幣32，000元，楊某某主動上繳人民幣50，000元。

2.?2015年至2018年期間，被告人王某甲在遼寧省沈陽市通過網(wǎng)絡(luò)賭博平臺以銷售“六合彩”、3D“黑彩”的形式組織他人賭博。經(jīng)調(diào)查，王某甲利用他人名下銀行卡經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博，涉賭資金流水人民幣47，432，056元。王某甲違法所得人民幣24，000元，王某甲主動上繳人民幣50，000元。公安機關(guān)依法扣繳涉案賭資人民幣2,318,791.07元。

經(jīng)偵查，被告人楊某某于2018年8月28日被公安機關(guān)于沈陽市沈河區(qū)文萃路城建乾元小區(qū)地下停車場抓獲，于2018年8月29日至同年9月7日臨時羈押于沈陽市渾南區(qū)看守所；被告人王某甲于2018年9月20日主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證銀行卡、手機等；

2.書證戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、銀行卡流水等材料?；

3.證人劉某某、張某某、姜某某等人的證言；

4.被告人楊某某、王某甲供述與辯解；

5.辨認筆錄；

6.佳木斯市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊電子數(shù)據(jù)取證大隊檢驗報告書。

二、窩藏犯罪

2019年1月11日，被告人王某乙、陳某某在明知公安機關(guān)正在抓捕被告人宮海洋的情況下，王某乙通過吳某某（真實身份不詳）聯(lián)系被告人陳某某，陳某某使用身份證在遼寧省沈陽市一酒店內(nèi)開房供宮海洋居住，并用身份證購買電話卡供其使用，以躲避公安機關(guān)抓捕。

經(jīng)偵查，被告人王某乙于2019年1月30日被公安機關(guān)民警于拱北口岸入境大廳執(zhí)勤時查獲，于2019年1月30日至2月21日臨時羈押于珠海市第一看守所；被告人陳某某于2019年6月10日被公安機關(guān)于沈陽市和平區(qū)西塔街12號西部酒城內(nèi)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、到案經(jīng)過、酒店住宿憑證等；

2.證人李某某的證言；

3.被告人王某乙、陳某某的供述與辯解；

4.佳木斯中誠會計師事務(wù)所審計報告。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2019年1月11日，被告人宮海洋接到被告人王某乙電話，在王某乙明確告知其名下銀行卡因涉嫌賭博被公安機關(guān)凍結(jié)，并且公安機關(guān)正在對其進行抓捕的情況下，于當日住進王某乙安排下的酒店內(nèi)躲藏，并且更換電話號碼，公安機關(guān)依法扣繳宮海洋名下農(nóng)業(yè)銀行卡6210810730002******涉案人民幣482，942.81元。

經(jīng)偵查，被告人宮海洋于2019年1月17日被公安機關(guān)于沈陽市渾南區(qū)東北國際醫(yī)院內(nèi)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證各被告人戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、抓獲經(jīng)過等材料；

2.證人潘某某的證言；

3.被告人宮海洋的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、王某甲開設(shè)賭場，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人楊某某、王某甲系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定對其處罰，被告人楊某某、王某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定對其二人處罰。被告人楊某某能如實供述自己的罪行，被告人王某甲主動投案并如實供述自己罪行，可以根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第一款之規(guī)定對其處罰;被告人王某乙、陳某某明知被告人宮海洋是犯罪的人而為其提供隱藏處所，幫助其逃匿，其觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以窩藏罪追究其刑事責任。被告人王某乙、陳某某系共同犯罪，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人王某乙、陳某某能如實供述自己的罪行，可以根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰;被告人宮海洋明知是犯罪所得而予以窩藏，其觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得追究其刑事責任。被告人宮海洋系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定對其處罰。被告人宮海洋系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人宮海洋能如實供述自己的罪行，可以根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人楊某某、王某甲、王某乙、陳某某、宮海洋在審查起訴階段均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

佳木斯市郊區(qū)人民法院　

　

檢察員：楊敬娟

2020年2月29日　

附：

1．全部卷宗和證據(jù)材料。

2．《認罪認罰具結(jié)書》伍份。

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條?以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第三百一十條?明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物，幫助其逃匿或者作假證明包庇的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑。

犯前款罪，事前通謀的，以共同犯罪論處。

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/span>

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

???第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十五條?被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條犯罪以后主動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料證據(jù)移送人民法院?！?/span>

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。