滿洲里市人民檢察院

起??訴??書(shū)

滿檢公訴刑訴〔2019〕53號(hào)

被告人楊某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203021988********，漢族，大學(xué)本科，**（上海)商務(wù)咨詢有限公司滿洲里市扎賚諾爾區(qū)分公司負(fù)責(zé)人、城市經(jīng)理，戶籍所在地吉林省四平市鐵西區(qū)，住滿洲里市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)滿洲里市公安局決定，于2018年4月24日被滿洲里市公安局刑事拘留；2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被滿洲里市公安局執(zhí)行逮捕。

王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521021994********，漢族，大專(zhuān)文化，**（上海）商務(wù)咨詢有限公司滿洲里市扎賚諾爾區(qū)分公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市滿洲里市，住扎賚諾爾區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)滿洲里市公安局決定，于2018年4月24日被滿洲里市公安局刑事拘留；2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被滿洲里市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滿洲里市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年11月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月7日補(bǔ)查重報(bào)。?本院于2019年2月12日、2019年4月7日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

**（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**金融”）成立于2013年10月，法定代表人系周某某（另案處理），公司在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，在全國(guó)開(kāi)設(shè)多家線下門(mén)店，通過(guò)廣告宣傳、電話推銷(xiāo)、舉辦年會(huì)及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為誘，向社會(huì)不特定公眾宣傳，銷(xiāo)售“鑫月盈”，“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財(cái)產(chǎn)品，涉案金額人民幣600余億元（以下幣種同）。

2015年5月起，被告人楊某某、王某某相繼入職**金融。同年8月，**金融在滿洲里市成立滿洲里**分公司。被告人楊某某于2015年8月1日起擔(dān)任滿洲里市分公司負(fù)責(zé)人（后負(fù)責(zé)人變更為韓某某——另案處理）；?2016年9月1日起擔(dān)任滿洲里市的城市經(jīng)理，負(fù)責(zé)滿洲里分公司、扎賚諾爾分公司的人員管理及理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。在被告人楊某某任滿洲里分公司、扎區(qū)分公司負(fù)責(zé)人及城市經(jīng)理期間，滿洲里分公司、扎賚諾爾分公司共計(jì)非法吸收資金3.?530116億元，未兌付金額1.692416億元。

**（上海）商務(wù)咨詢有限公司滿洲里市扎賚諾爾**分公司（下稱扎區(qū)分公司）成立于2016年5月31日，負(fù)責(zé)人系楊某某，注冊(cè)地址為滿洲里市扎區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)門(mén)市。被告人王某某于2017年6月1日起擔(dān)任扎區(qū)分公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，協(xié)助負(fù)責(zé)人楊某某管理扎區(qū)分公司行政事務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。截至案發(fā)，扎賚諾爾分公司共計(jì)非法吸收資金1.203816億元，未兌付金額0.440216億元。

2018年4月23日，被告人楊某某接公安機(jī)關(guān)電話傳喚后到案；同日被告人王某某接楊某某電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)。二名被告人到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、宣傳冊(cè)；

2.書(shū)證：人員基本信息情況、到案經(jīng)過(guò)、投資人報(bào)案材料、協(xié)議及銀行流水等；

3.證人證言：證人李某某、吳某某、于某某等的證言；

4.被害人陳述：陳某某等358名被害人的陳述；

5.被告人楊某某、王某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：上海警方提供的**金融后臺(tái)人事；傭金；員工名冊(cè)；已兌付、未兌付投資人明細(xì)表等數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、王某某作為**金融的其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

扎賚諾爾區(qū)人民法院

????????????????檢察員：李翠珍

??????????????????2019年4月22日

附：

1、被告人楊某某、王某某現(xiàn)羈押于滿洲里市看守所。

2、案卷材料共計(jì)57冊(cè)、相關(guān)表格。

3、本案中扣押的營(yíng)業(yè)執(zhí)照一本、宣傳冊(cè)四本隨案移送。