杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127241990********，漢族，大專文化程度，原系杭州*甲資產(chǎn)管理有限公司富陽(yáng)區(qū)域經(jīng)理，戶籍所在地河南省太康縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301221993********，漢族，大專文化程度，原系杭州*乙資產(chǎn)管理有限公司桐廬區(qū)域經(jīng)理，戶籍所在地浙江省桐廬縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月29日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月29日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了二被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2009年5月14日，杭州*丙資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）成立，法定代表人汪某某（另案處理）。2014年至2018年7月間，汪某某等人以*丙公司的名義，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，在全國(guó)先后設(shè)立多家關(guān)聯(lián)資管公司，招募業(yè)務(wù)員采用發(fā)放宣傳單、面對(duì)面宣傳等形式向社會(huì)公眾宣傳“車易融”、“餐飲定向投資計(jì)劃”等高額返利、定期還本付息產(chǎn)品，承諾年化利率8%-12%，并通過(guò)純線下、“**智投”APP、“**金服”APP三種方式讓被害人簽訂資產(chǎn)（應(yīng)收賬款）份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、“餐飲發(fā)展規(guī)劃”借款及服務(wù)協(xié)議、委托投資協(xié)議等，向不特定公眾非法吸收存款。截止2018年7月，尚有10?325人次共計(jì)人民幣（以下幣種均相同）24.36億余元資金未兌付。

期間，*丙公司在本市富陽(yáng)區(qū)、桐廬縣開設(shè)門店、成立杭州*甲資產(chǎn)管理有限公司、杭州*乙資產(chǎn)管理有限公司，并招募業(yè)務(wù)員以同樣方式非法吸收公眾存款。被告人王某某作為杭州*甲資產(chǎn)管理有限公司富陽(yáng)區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理富陽(yáng)地區(qū)業(yè)務(wù)，并收取所管理地區(qū)業(yè)績(jī)1‰-2‰的管理傭金。截止2018年7月，被告人王某某在任區(qū)域經(jīng)理期間，共向249名投資人非法吸收存款

8 208萬(wàn)余元，已兌付4 043萬(wàn)余元，未兌付4 164萬(wàn)余元。被告人楊某某作為杭州*乙資產(chǎn)管理有限公司桐廬地區(qū)區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理桐廬地區(qū)業(yè)務(wù)，并收取所管理地區(qū)業(yè)績(jī)1‰-2‰的管理傭金。截止2018年7月，被告人楊某某在任區(qū)域經(jīng)理期間，共向106名投資人非法吸收存款2?760萬(wàn)余元，已兌付1?237萬(wàn)余元，未兌付1?523萬(wàn)余元。

????案發(fā)后，被告人楊某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.書證：公司登記基本情況、準(zhǔn)予變更登記通知書、公司章程，富陽(yáng)分公司員工考勤表，業(yè)務(wù)員傭金明細(xì)表，投資人登記表、投資充提記錄、資產(chǎn)（應(yīng)收賬款）份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)，*丙控股富陽(yáng)春秋店開幕宣傳單，*丙公司架構(gòu)、非吸模式及資金平臺(tái)基本情況，刑事判決書、情況說(shuō)明，戶籍證明，歸案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人袁某某、錢某某、李某某、丁某某的證言；

3.被害人陳述：被害人潘某某、王某甲、王某乙等73人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某某、楊某某、同案犯郎某某、吳某某、朱某某等人的供述和辯解。

5.電子數(shù)據(jù)：“*丙案件”簡(jiǎn)要案情、各分支機(jī)構(gòu)人員信息表、投資人員金額、審計(jì)報(bào)告附件數(shù)據(jù)內(nèi)容、傭金統(tǒng)計(jì)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、楊某某伙同他人未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高額利益為誘餌，承諾一定期限內(nèi)還本付息，公開向社會(huì)不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、楊某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。被告人楊某某具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院??????

檢察員：章滿群

2020年1月3日

附：

1.被告人王某某、楊某某現(xiàn)押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷23冊(cè)。