敦化市人民檢察院　

起?訴?書

敦檢一部刑訴〔2019〕289號　

被告人楊某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2224031970********，漢族，大學本科文化，原吉林省**股權(quán)投資基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名為“**資產(chǎn)管理有限公司敦化分公司”）、敦化**商務咨詢中心負責人。戶籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，現(xiàn)住敦化市**街**大街**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，與2019年1月23日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年2月28日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于敦化市看守所。

辯護人何福昌，吉林鑫鵬律師事務所律師。

被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2224031972********，漢族，高中文化，原吉林省**股權(quán)投資資金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名為“**資產(chǎn)管理有限公司敦化分公司”）、敦化**商務咨詢中心業(yè)務員。戶籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，現(xiàn)住敦化市**鎮(zhèn)**村一組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月29日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年6月20日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于敦化市看守所。

被告人王某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼2224031955********，漢族，高中文化，原吉林省**股權(quán)投資基金管理有限公司敦化份公司（2018年2月更名為“**資產(chǎn)管理有限公司敦化分公司”）業(yè)務員。戶籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，現(xiàn)住敦化市**鎮(zhèn)**委。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年6月20日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于敦化市看守所。

被告人王某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2224031970********，漢族，高中文化，原吉林省**股權(quán)投資基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名為“**資產(chǎn)管理有限公司敦化分公司”）、敦化**商務咨詢中心業(yè)務員。戶籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，現(xiàn)住敦化市**鎮(zhèn)**村一組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月16日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于敦化市看守所。

本案由敦化市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某甲、王某某、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月10日補查重報；本院于2019年11月8日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月3日補查重報。本院于2019年8月22日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2018年8月期間，被告人楊某某受聘擔任吉林省**股權(quán)投資基金管理有限公司敦化分公司負責人期間，注冊成立敦化**商務咨詢中心，在未經(jīng)國家有關部門批準的情況下，以吉林省**股權(quán)投資基金管理有限公司敦化分公司、敦化**商務咨詢中心為依托，通過散發(fā)宣傳單、口口相傳等形式，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式高額還本付息，采用公司名義與投資人簽訂合伙協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房屋委托經(jīng)營管理協(xié)議等方式，楊某某組織被告人王某甲、王某某、王某乙等人向社會不特定對象募集資金。2019年4月19日經(jīng)吉林正則會計師事務所有限公司“吉正則會師審字[2019]第283號”《專項審計報告》認定：本案投資人為178人（次）投資306次；投資金額共計33,277,700.00元；獲取收益金額共計783,649.33元；實際損失本金金額為32,494,050.67元。該《專項審計報告》同時認定：被告人王某甲、王某某、王某乙分別非法吸收公眾存款人民幣246萬元、144.8萬元、277.65萬元。楊某某違法所得1,276,255.96元；王某甲、王某某、王某乙業(yè)務提成所得分別為72,000元、43,440元、79,095元。

被告人王某甲受聘擔任吉林省**股權(quán)投資基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名為**資產(chǎn)管理有限公司敦化分公司）、敦化**商務咨詢中心業(yè)務員期間，本人為**敦化分公司向社會不特定對象投資人唐某某、季某某等25人（次）非法吸收公眾存款246萬元（含本人兩次投資金額合計11.6萬元；其妻牟某某投資金額10萬元）。違法所得167,502.73元。

被告人王某某受聘擔任吉林省**股權(quán)投資基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名為**資產(chǎn)管理有限公司敦化分公司）業(yè)務員期間，本人為**敦化分公司向社會不特定對象投資人王某某、張某某等6人（次）非法吸收公眾存款144.8萬元。違法所得70,281.00元。

被告人王某乙受聘擔任吉林省**股權(quán)投資基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名為**資產(chǎn)管理有限公司敦化分公司）、敦化**商務咨詢中心業(yè)務員期間，本人為**敦化分公司向社會不特定對象投資人何某某、肖某某等22人（次）非法吸收公眾存款277.65萬元（含本人三次投資金額合計20萬元）。違法所得258,681.33元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）吉林省**股權(quán)投資基金管理有限公司敦化分公司工商登記資料、敦化**商務咨詢中心工商登記資料、**敦化分公司投資人明細、投資協(xié)議等書證；

（二）馬某某等53名投資人的陳述；

（三）被告人楊某某、王某甲、王某某、王某乙的供述與辯解；

（四）專項審計報告；

（五）破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

（六）訊問音視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、王某甲、王某某、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、王某甲、王某某、王某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，采用公開宣傳的方式向社會不特定公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人楊某某、王某甲、王某某、王某乙共同故意實施犯罪，系共同犯罪。楊某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；王某甲、王某某、王某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯；楊某某、王某甲、王某某、王某乙被抓獲歸案后，均如實供述自己的犯罪事實，均系坦白。四被告人均自愿簽署認罪認罰具結(jié)書。故對楊某某應依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰；對王某甲、王某乙、王某某應依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰；依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應當對被告人楊某某、王某甲、王某某、王某乙提起公訴，請依法判處。

此致

敦化市人民法院　

檢察員：金龍一

2019年12月28日　

附：

????1．被告人楊某某、王某甲、王某某、王某乙現(xiàn)羈押于敦化市看守所。

2．案卷和材料證據(jù)壹拾玖冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》四份。