浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1784號

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4222011985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市**區(qū)**鎮(zhèn)**?村。因本案于2020年6月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月29日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3308221986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省常山縣**街道***村**塘**號。因本案于2020年5月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月29日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回公安機關(guān)補充偵查一次。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至5月，被告人楊某某為牟取非法利益，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，仍將本人的數(shù)個銀行賬戶和從被告人王某某處收買來的大量個人銀行賬戶提供給上家用于支付結(jié)算。被告人王某某為牟取非法利益，從周某某、許某某、王某乙、徐某某處收購大量個人銀行賬戶，連同其本人銀行賬戶總計40余個轉(zhuǎn)手賣給被告人楊某某。

經(jīng)查，被告人王某某及周某某等人的上述賬戶內(nèi)資金交易存在明顯異常，部分交易IP地址位于境外。其中被告人王某某的3個賬戶關(guān)聯(lián)到以下犯罪案件，涉及支付結(jié)算金額合計346?800元。

2019年11月至2020年5月，被害人夏某某在重慶市巫溪縣被人以網(wǎng)絡(luò)博彩的名義詐騙20余萬元，其中合計人民幣???216?500元被轉(zhuǎn)入被告人王某某的交通銀行賬戶（62226201700********），合計人民幣75?300元被轉(zhuǎn)入被告人王某某的建設(shè)銀行賬戶（62366815400********）。

2019年年底至2020年年初，被害人沈某某在本市拱墅區(qū)被人以網(wǎng)絡(luò)博彩的名義詐騙65萬余元，其中合計人民幣50?000元被轉(zhuǎn)入被告人王某某的交通銀行賬戶（62226201700********）。

2020年4月，被害人陳某某在無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)被人以網(wǎng)絡(luò)博彩的名義詐騙4萬余元，其中2020年4月4日，5?000元被轉(zhuǎn)入許某某的工商銀行賬戶（62172314080********），后又立即被轉(zhuǎn)入被告人王某某的浦發(fā)銀行賬戶（62179202********）。

2020年5月22日晚上，被告人王某某接親友電話通知其民警已在家中等待后，主動回家接受調(diào)查。公安機關(guān)從被告人王某某處依法扣押銀行U盾5個、變碼王1個、手機3部、電腦主機1臺、各類銀行卡43張，其中6張銀行卡為被告人王某某從王某乙、徐某某處收買來的銀行卡。

2020年6月22日中午，公安機關(guān)在湖北省孝感市孝南區(qū)******棟*單元***室抓獲被告人楊某某。公安機關(guān)從被告人楊某某處依法扣押手機1部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、戶籍資料、情況說明、相關(guān)清單、銀行流水、微信聊天記錄截圖等；

2.證人周某某、許某某、王某乙等人的證言；

3.被害人夏某某、沈某某、陳某某的陳述；

4.被告人楊某某、王某某的供述和辯解；

5.辨認、搜查、扣押等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人王某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議法院判處被告人楊某某有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣10?000元，判處被告人王某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣10?000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢?察?官：羅有順、杜倩楠

?2020年11月26日

附：

1.被告人楊某某、王某某現(xiàn)押于拱墅區(qū)看守所。

2.《認罪認罰具結(jié)書》各一份。