云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕1646號(hào)　

被告人楊某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301111979********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原系云南**投資集團(tuán)有限公司、云南**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人、總經(jīng)理，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)金秋路金實(shí)小區(qū)**園**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被昆明市公安局盤龍分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110111977********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，原系云南**投資集團(tuán)有限公司、云南**資產(chǎn)管理有限公司工作人員，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)金秋路金實(shí)小區(qū)**園**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，于2020年4月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301111980********，漢族，高中文化程度，原系云南**投資集團(tuán)有限公司、云南**資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)穿金路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月15日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被昆明市公安局盤龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人楊某某、王某某、劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016?年7月至2019?年11月期間，被告人楊某某作為云南**投資集團(tuán)有限公司、云南**資產(chǎn)管理有限公司負(fù)責(zé)人伙同被告人王某某、劉某某等人違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，為獲得深圳市**網(wǎng)游文化傳媒有限公司的傭金，借助口口相傳等方式向社會(huì)公開出售深圳市**網(wǎng)游文化傳媒公司推出的?“鳳凰鏈”、“E幣工廠”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾保本付息。通過與投資人簽訂《資產(chǎn)委托管理合同》、《投資理財(cái)管理委托協(xié)議書》非法吸納社會(huì)不特定對象資金。經(jīng)鑒定：云南**投資集團(tuán)有限公司、云南**資產(chǎn)管理有限公司共計(jì)向233名集資參與人吸納資金人民幣62，682，176.00元，已返還本息人民幣40，989，977.91元，尚有21，692，18.09元未歸還。其中被告人劉某某作為業(yè)務(wù)員共計(jì)向11名投資人吸納資金人民幣2，924，113.00元,返款金額為1，760，995.55元。

2020年4月1日，被告人楊某某、王某某被公安人員抓獲，2020年5月15日，被告人劉某某接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押物品清單、工商登記材料、《資產(chǎn)委托管理合同》、《投資理財(cái)管理委托協(xié)議書》、交易流水、報(bào)案材料等；2.證人證言證人葉某某、吳某某、楊某某、王某某等人的證言以及楊某某、李某某等多名投資人的陳述；3.被告人供述與辯解：被告人楊某某、王某某、劉某某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、王某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、王某某、劉某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額特別巨大，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某某、王某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊某某有期徒刑六年并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑五年并處罰金；建議判處被告人劉某某有期徒刑三年并處罰金。

此致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院　

檢察員：劉云

（院?。?/span>

2020年10月15日　

附：

1.被告人楊某某、劉某某現(xiàn)被羈押于昆明市盤龍區(qū)第一看守所；

2.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：138********；

3.案卷材料和證據(jù)28冊，光盤6張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。