江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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亭檢刑一刑訴〔2019〕676號

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被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4305251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市洞口縣，住湖南省洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

????辯護(hù)人高敏，江蘇鼎盛湖律師事務(wù)所律師。

被告人潘某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4305251989********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市洞口縣，住湖南省洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1301811989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市**鎮(zhèn)***村**胡同**號。被告人孫某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1301811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市**鎮(zhèn)**村**胡同**號。被告人孫某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人相某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1301811987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市**鎮(zhèn)**村**街**號。被告人相某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1301811986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市**鎮(zhèn)**村**路**號。被告人姚某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人封某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1301811990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市**鎮(zhèn)**村**街**號。被告人封某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某丙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1301811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市**鄉(xiāng)通**村**南街**號。被告人孫某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人左某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1301811992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市**鄉(xiāng)**村**大街**號。被告人左某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1301811998********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市**鎮(zhèn)**村**街**號。被告人柴某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

????本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人楊某某、潘某某、孫某甲合謀以通過打電話聯(lián)系他人幫助辦理貸款為由騙取風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用的方式實(shí)施電信詐騙，后共同出資在河北省石家莊市辛集市鹿城金座租賃了811、812房間作為“工作室”，并成立“**分期公司”開設(shè)易貸中心網(wǎng)站，由被告人楊某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、被告人潘某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、被告人孫某甲負(fù)責(zé)人事、被告人封某某及孫某丙為公司“客服”。被告人孫某甲在2019年5月又招聘了被告人孫某乙任公司“主管”、被告人相某某任“客服組長”、被告人姚某某、左某某、柴某某等人為“客服”。該團(tuán)伙以通過打電話聯(lián)系他人幫助辦理貸款為由，騙取風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用，騙得的錢由被告人楊某某、潘某某、孫某甲三人按約定的比例分成，“客服”拿固定工資與拉單提成。現(xiàn)查證被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某詐騙金額為人民幣18746元；被告人姚某某詐騙金額為人民幣4258元；被告人封某某詐騙金額為人民幣4686元；被告人孫某丙詐騙金額為人民幣3584元；被告人左某某詐騙金額為人民幣3154元；被告人柴某某詐騙金額為人民幣3064元。

一、2019年8、9月份，被告人姚某某明知該團(tuán)伙系詐騙團(tuán)伙，仍然以“客服”的身份通過打電話聯(lián)系他人幫助辦理貸款為由，騙取風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用，參與詐騙作案4起，騙得被害人李某某等人的人民幣合計(jì)4258元。具體事實(shí)如下：

1．2019年8月31日至9月1日，被告人姚某某用上述手段騙得被害人李某某人民幣1134元。

2．2019年9月12日至25日，被告人姚某某用上述手段騙得被害人王某甲人民幣1164元。

3．?2019年9月20日，被告人姚某某用上述手段騙得被害人金某某人民幣796元。

4．2019年9月22日至24日，被告人姚某某用上述手段騙得被害人崔某甲人民幣1164元。

二、2019年6月至9月份，被告人封某某明知該團(tuán)伙系詐騙團(tuán)伙，仍然以“客服”的身份通過打電話聯(lián)系他人幫助辦理貸款為由，騙取風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用，參與詐騙作案5起，騙得被害人安某某等人的人民幣合計(jì)4686元。具體事實(shí)如下：

1．2019年6月10日，被告人封某某用上述手段騙得被害人安某某人民幣766元。

2．2019年6月11日，被告人封某某用上述手段騙得被害人崔某乙人民幣796元。

3．2019年6月24日，被告人封某某用上述手段騙得被害人劉某某人民幣796元。

4．2019年9月5日，被告人封某某用上述手段騙得被害人王某乙人民幣1164元。

5．2019年9月22至23日，被告人封某某用上述手段騙得被害人程某某人民幣1164元。?

三、2019年8月至9月，被告人孫某丙明知該團(tuán)伙系詐騙團(tuán)伙，仍然以“客服”的身份通過打電話聯(lián)系他人幫助辦理貸款為由，騙取風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用，參與詐騙作案4起，騙得被害人張某某等人的人民幣合計(jì)3584元。具體事實(shí)如下：

1．2019年8月15日，被告人孫某丙用上述手段騙得被害人張某某人民幣1196元。

2．2019年8月20日，被告人孫某丙用上述手段騙得被害人牛某某人民幣796元。

3．2019年9月5日，被告人孫某丙用上述手段騙得被害人馬某某人民幣796元。?

4．2019年9月19至21日，被告人孫某丙用上述手段騙得被害人陳某某人民幣796元。

四、2019年9月，被告人左某某明知該團(tuán)伙系詐騙團(tuán)伙，以“客服”的身份通過打電話聯(lián)系他人幫助辦理貸款為由，騙取風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用，參與詐騙作案3起，共騙得被害人羅某甲等人的人民幣合計(jì)3154元。具體事實(shí)如下：

1．2019年9月9日至25日，被告人左某某用上述手段騙得被害人羅某甲人民幣1194元。

2．2019年9月15日至17日，被告人左某某用上述手段騙得被害人高某某人民幣1164元。

3．2019年9月18日，被告人左某某用上述手段騙得被害人羅某乙人民幣796元。

五、2019年7月至8月，被告人柴某某明知該團(tuán)伙系詐騙團(tuán)伙，以“客服”的身份通過打電話聯(lián)系他人幫助辦理貸款為由，騙取風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用，參與詐騙作案3起，騙得被害人嚴(yán)某某等人的人民幣合計(jì)3064元。具體事實(shí)如下：

1．2019年7月30日至8月29日，被告人柴某某用上述手段騙得被害人嚴(yán)某某人民幣1472元。

2．2019年8月9日，被告人柴某某用上述手段騙得被害人朱某某人民幣796元。

3．2019年8月24日至25日，被告人柴某某用上述手段騙得被害人屈某某人民幣796元。?

被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某被抓獲歸案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。被告人姚某某退贓人民幣4258元、被告人封某某退贓人民幣4686元、被告人孫某丙退贓人民幣3584元、被告人左某某退贓人民幣3154元、被告人柴某某退贓人民幣3064元，均已發(fā)還給被害人。被告人楊某某退贓人民幣20000元，被告人潘某某退贓人民幣10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．鹽城市公安局亭湖分局扣押的手機(jī)等作案工具的物證照片；

2．鹽城市公安局亭湖分局出具的發(fā)破案經(jīng)過及抓獲經(jīng)過、易貸QQ個(gè)人資料圖片、退款申請單、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、話術(shù)單、公司制度、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公司作息時(shí)間表、記賬本等書證；

3．被害人王某乙等人的陳述；

4.?被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某的供述與辯解；

5.鹽城市公安局亭湖分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某共同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某共同實(shí)施詐騙犯罪，被告人楊某某、潘某某、孫某甲在共同犯罪中起主要作用，被告人孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，系共同犯罪，被告人楊某某、潘某某、孫某甲系主犯，被告人孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某系從犯，對被告人孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院　

檢察員：黃愛軍

2019年12月31日　

附：

????1．被告人楊某某、潘某某、孫某甲、孫某乙、相某某、姚某某、封某某、孫某丙、左某某、柴某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。

4.??《量刑建議書》10份。

5.??被告人楊某某退贓的人民幣20000元、被告人潘某某退贓的人民幣10000元現(xiàn)暫存于鹽城市公安局亭湖分局賬戶。