上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢金融刑訴〔2020〕493號

被告人楊某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼：3101121976********，漢族，碩士文化，原系**控股集團(tuán)有限公司市場部負(fù)責(zé)人，戶籍在上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2019年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彛?020年7月2日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：2102111980********，漢族，大專文化，原系**控股集團(tuán)有限公司員工，戶籍在遼寧省大連市甘井子區(qū)**路**號**。2019年10月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彛?020年7月2日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、梁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某、梁某某均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月，陳某某（另案處理）成立經(jīng)營上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）并在上海嘉定、奉賢等地設(shè)立多家門店，以年化6-15%的高額收益為誘餌，向社會不特定公眾募集資金。被告人楊某某作為**公司所屬的**控股集團(tuán)有限公司市場部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)**公司對外宣傳推廣工作，自2015年10月至2016年5月，參與吸收資金人民幣1.6億余元（以下幣種均為“人民幣”），未兌付金額3800余萬元。被告人梁某某受陳某某指派，管理奉賢、川沙等四家門店，自2015年10月至2017年1月，參與吸收資金6500余萬元，未兌付金額3900余萬元。

2015年4月，陳某某成立上海**財行投資管理有限公司（以下簡稱“**財行”），由周某某（另案處理）擔(dān)任**財行負(fù)責(zé)人，后又雇傭被告人楊某某負(fù)責(zé)**財行的對外宣傳推廣工作，通過手機(jī)APP**財行軟件及**財行網(wǎng)站，以年化6-14%的高額收益為誘餌，向不特定公眾募集資金。自2015年10月至2016年5月，被告人楊某某參與吸收資金5900余萬元，未兌付金額540余萬元。

被告人楊某某、梁某某分別于2019年7月5日、10月15日接到公安機(jī)關(guān)電話通知后投案，兩名被告人到案后均承認(rèn)上述主要犯罪事實。案發(fā)后，被告人梁某某退出違法所得3萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明:

1、**控股集團(tuán)有限公司任命文件、公司年度匯報材料、**財行的APP截圖、證人祁某某、王某甲、陸某某、劉某某、李某甲、李某乙、王某乙等人的證言、同案犯陳某某、周某某的供述等證據(jù)證實，被告人楊某某參與非法吸收公眾存款的事實。

2、證人陸某某、左某某、張某某、趙某某、金某某、程某某、許某某、周某某等人的證言、相關(guān)投資協(xié)議、同案犯陳某某的供述等證據(jù)證實，被告人梁某某參與非法吸收公眾存款的事實。

3、上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《會計鑒定補(bǔ)充意見書》證實，被告人楊某某、梁某某的涉案金額。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過》證實，被告人楊某某、梁某某的到案情況。

5、被告人楊某某、梁某某的供述，均對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人楊某某、梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、梁某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任，且根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人楊某某、梁某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某某、梁某某均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。兩名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官：王紅欣

檢察官助理：歐智恒

2020年10月22日

附：

1、被告人楊某某（聯(lián)系方式：1502116****）、梁某某（聯(lián)系方式：1810188****）均取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)四冊、審計卷宗二冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者由其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。