河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

石裕檢公訴刑訴〔2019〕1074號(hào)

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211996********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),住原籍。2019年4月26日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市靈壽縣看守所。

被告人楊某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份號(hào)碼4114211992********?，漢族，高中文化，群眾?，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)?。2016年12月24日因詐騙被河南省開(kāi)封市祁縣法院判處一年有期徒刑緩刑兩年,2018年12月4日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，2019年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人楊某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211988********，漢族，初中，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),住原籍。2008年因盜竊被判處有期期徒刑兩年。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，2019年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人楊某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211993********，漢族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),2019年2月19日因涉嫌賣(mài)淫嫖娼被河南省商丘市民權(quán)縣公安巡警大隊(duì)行政拘留，2018年12月4日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，2019年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所。

被告人楊某丁，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211993********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所。

被告人柴某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211993********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**莊,住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人楊某戊，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211991********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人柴某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211993********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人韓某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211995********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

崔某某，別名崔某乙，女，居民身份證：4102251991********，1991年**月**日出生，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，群眾，戶籍所在地：河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍。2019年8月13日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211986********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人楊某辛，女，居民身份證：4114211992********，1992年**月**日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村委，現(xiàn)住原籍，務(wù)農(nóng)，群眾。2019年6月4日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人柴某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211994********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人柴某戊，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211991********，漢族，初中文化，群眾，職員。戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村委，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211990********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**樓**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211994********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。于2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人柴某丙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211994********，漢族，大專文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人路某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114212000********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所

被告人焦某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211997********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村委**號(hào),住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日，由家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人張某甲，女，居民身份證：4114211994********,?1994年**月**日出生，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工。戶籍所在地:河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)住原籍。2019年7月1日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211999********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào),住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人王某某，曾用名王某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211987********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住址及戶籍所在地:河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),于2019年6月24日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人宋某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211999********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**樓**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人劉某甲，女，居民身份證：4102251992********，1992年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：河南省蘭考縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住原籍。2019年8月16日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局取保候?qū)?，同日?/span>變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211992********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人王某丙，男，居民身份證：4114211998********，1998年**月**日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住原籍，務(wù)農(nóng)，群眾。2019年7月19日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分

被告人柴某丁，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211989********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人焦某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102251993********，漢族，初中文化，群眾，職員，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人牛某某，女，居民身份證：4114211997********，1997年**月**日出生，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，群眾，戶籍所在地：河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村委，現(xiàn)住原籍。2019年8月13日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，次日，變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，居民身份證：6104272000********,?xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地:陜西省咸陽(yáng)市彬縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)住原籍，務(wù)工，群眾。2019年4月1日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局取保候?qū)彙?/span>

石某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211990********，漢族，初中，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所

王某丁，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211992********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**樓**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人柴某己，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211993********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人代某某,男,居民身份證：4108811997********,1997年**月**日出生,漢族,?初中文化，務(wù)工，群眾，戶籍所在地:河南濟(jì)源市**鎮(zhèn)**村**隊(duì),現(xiàn)住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，2019年9月23日變更為取保候?qū)彙?

被告人王某戊，男,居民身份證：4114211994********，1994年**月**日出生，漢族,初中文化，務(wù)工，群眾,戶籍所在地:河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村委，現(xiàn)住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，2019年9月23日變更為取保候?qū)彙?

被告人翟某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證：4114231995********，漢族，專科文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：河南省鄭州市**路**號(hào)，現(xiàn)住址：河南省鄭州市中牟縣**小區(qū)**室。2019年5月30日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，同年7月3日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某,女,1988年**月**日,居民身份證：4114211988********,漢族,初中文化,群眾,戶籍地,河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)原籍。2019年4月1日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211990********，藏族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)?，F(xiàn)住址及戶籍所在地：河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村委,于2019年6月4日被裕華分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于靈壽縣看守所。

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1401211991********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)。戶籍所在地山西省太原市清徐縣**鎮(zhèn)**村**胡同**號(hào),住原籍。于2018年12月22日被裕華分局刑事拘留，2019年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所。

被告人楊某己，曾用名楊某壬，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211990********，漢族，大學(xué)本科，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

被告人楊某庚，男，居民身份證：4114211987********，1987年**月**日出生，漢族，初中文化，務(wù)工，群眾，戶籍所在地：河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍。?2018年8月25日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，2019年9月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某甲，男，居民身份證：4114211990********，1990年**月**日出生，漢族，中專文化，務(wù)工，群眾，戶籍地：河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍。?2018年8月25日因涉嫌詐騙被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，2019年9月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由石家莊市公安局裕華分局偵查終結(jié)，以上述被告人涉嫌詐騙罪，分別于2019年2月27日、7月26日、8月1日、8月12日、8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年4月10日對(duì)楊某乙等25人涉嫌詐騙案第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月19日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年3月28日、2019年6月9日、2019年8月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。2019年8月27日對(duì)楊某某等四人涉嫌詐騙案延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2018年2月，被告人楊某某、楊某甲、楊某丙、楊某乙、楊某丁、柴某某、張某某（另處）、郭某某（另處）預(yù)謀在石家莊市注冊(cè)公司，以給客戶辦理貸款的名義實(shí)施詐騙。?2018年3月5日，楊某某、楊某甲、楊某丙、楊某乙、張某某、楊某丁、柴某某、郭某某在石家莊市裕華區(qū)注冊(cè)成立河北**電子商務(wù)有限公司，楊某某安排被告人楊某癸（另處）為法定代表人，楊某某占23%股份，楊某甲占17%股份，郭某某、楊某丁、柴某某各占8%股份，楊某丙占14%股份，楊某乙12%股份，張某某占10%股份。招募被告人楊某戊、柴某甲、楊某己、焦某某、宋某某、王某丁、王某戊、王某丙、王某乙、王某某、李某某、梁某某、焦某甲、路某某、柴某乙、柴某丙、韓某某、石某某、柴某丁、劉某某、柴某戊、郭某甲、柴某己、張某甲、翟某某、劉某甲、高某某、崔某某、陳某某、代某某、牛某某等家人、老鄉(xiāng)、親戚和朋友共同實(shí)施詐騙。楊某某代表河北**電子商務(wù)有限公司與北京**科技有限公司簽訂合作協(xié)議，取得北京**科技有限公司的“**融貸”在河北地區(qū)代理授權(quán)。河北**電子商務(wù)有限公司設(shè)業(yè)務(wù)部、渠道部、售后部，楊某某負(fù)責(zé)河北**電子商務(wù)有限公司全面工作，張某某、楊某丙負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部，楊某乙負(fù)責(zé)售后部，楊某丁負(fù)責(zé)渠道部。楊某己負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、與北京**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱北京**融貸）聯(lián)系和向北京**融貸提單等行政事物。?業(yè)務(wù)部下設(shè)野狼隊(duì)、火火隊(duì)、超越隊(duì)，隊(duì)長(zhǎng)分別為楊某戊、柴某甲、楊某辛、崔某某、梁某某。業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)員有梁某某、崔某某、梁某某、韓某某、李某某、石某某、柴某乙、柴某丙、劉某某、焦某甲、?柴某丁、?柴某己、王某丁、宋某某、焦某某、王某乙、柴某戊、郭某甲、路某某、翟某某、劉某甲、高某某、崔某某、袁某某（在逃）、張某甲、陳某某、代某某、王某戊、王某某等人。售后部人員有楊某乙、柴某某、被告人崔某甲、楊某庚、代某甲。渠道部人員有被告人何某某、曹某某。

楊某某、楊某乙、楊某丙、柴某某、楊某丙、張某乙、郭某某等人采取下發(fā)、培訓(xùn)詐騙話術(shù)、以老帶新、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶等方法組織、實(shí)施詐騙。業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)員利用非法獲取的公民個(gè)人信息，尋找詐騙對(duì)象，給被害人張某丙等人打電話并添加微信好友，以通過(guò)北京**?融貸能夠從各大銀行快捷、低息辦理無(wú)抵押大額貸款為由，套問(wèn)被害人想要貸款的額度吸引被害人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、保單等資料進(jìn)行所謂初審，業(yè)務(wù)員將聯(lián)系的有貸款需求的被害人情況填寫(xiě)客戶配合單交給業(yè)務(wù)部隊(duì)長(zhǎng)并匯報(bào)客戶相關(guān)情況。隊(duì)長(zhǎng)在配合單上，根據(jù)獲取的被害人需要的貸款額度，隨意填寫(xiě)的貸款額度、貸款銀行等內(nèi)容并告訴被害人。先前聯(lián)系被害人的業(yè)務(wù)員以給被害人辦理貸款需面審、終審為由將被害人騙至河北**電子商務(wù)有限公司進(jìn)行所謂面審、終審。被害人到達(dá)公司后，由先前聯(lián)系被害人的業(yè)務(wù)員將客戶介紹給本隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。隊(duì)長(zhǎng)向被害人介紹本公司貸款優(yōu)勢(shì)，謊稱讓被害人提供貸款資料做貸款后臺(tái)審核，安排業(yè)務(wù)員打配合，報(bào)價(jià)。業(yè)務(wù)員拿走客戶資料后在公司復(fù)印并及時(shí)返回告知被害人審核通過(guò)以及貸款銀行和貸款額度，承諾最多15個(gè)工作日辦成貸款，以辦不成全部退還服務(wù)費(fèi)騙取被害人的信任，要求被害人簽訂服務(wù)協(xié)議繳納2.68萬(wàn)元或3.68萬(wàn)元不等的會(huì)員費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，保證二年或三年可以免費(fèi)循環(huán)貸款。被害人交費(fèi)后，隊(duì)長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員以需要本公司和北京總部回訪為由讓被害人回去等候。被害人離開(kāi)后，其留在**公司的貸款資料被業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部隊(duì)長(zhǎng)等人銷(xiāo)毀。其后，被告人曹某某、何某某按照業(yè)務(wù)員提供的客戶資料明細(xì)給被害人先打石家莊回訪電話、再冒充北京**融貸回訪人員打電話回訪，造成給客戶正在辦理貸款的假象并將回訪是否通過(guò)告訴業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員遂以被害人回訪電話沒(méi)通過(guò)、回訪通過(guò)后發(fā)放貸款需要排隊(duì)、分地區(qū)放款、銀行放款慢、銀行政策有變化等各種虛假理由繼續(xù)欺騙被害人，為著急貸款或要求退款的被害人匹配小額貸款并將此信息告訴何某某、曹某某。何某某、曹某某為上述被害人走渠道，聯(lián)系推薦小額貸款公司。被害人無(wú)奈從小額貸款公司獲得高息貸款后，應(yīng)被告人要求填寫(xiě)下款證明。被告人將下款證明用于欺騙其他被害人。對(duì)要求退款態(tài)度激烈、不走小額貸的被害人，交由售后部處理。售后部楊某乙等人以申請(qǐng)退款需申請(qǐng)北京總部、申請(qǐng)時(shí)間慢、退的費(fèi)用少等各種理由繼續(xù)拖延、搪塞被害人，降低被害人期望值，最后以被害人提出退款屬于違約，不退或少退服務(wù)費(fèi)。截止2018年8月24日被抓獲時(shí)，詐騙金額1200余萬(wàn)元。被告人將騙取的贓款分紅、發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、支付辦公場(chǎng)地租金等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被害人王某己等四名被害人報(bào)警的出警記錄，受理刑事案件登記表。2、書(shū)證:北京**融貸與河北**公司授權(quán)委托書(shū)、北京**融貸提供的提單明細(xì)、河北**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，被害人提交的被害人銀行卡交易明細(xì)、流水，劉某乙、楊某癸等人銀行卡賬戶流水及楊有朋、何某某等嫌疑人從該賬戶取款憑證，河北**公司與被害人簽訂的**融貸服務(wù)協(xié)議、開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)收據(jù)，搜查河北**電子商務(wù)公司的搜查證、搜查筆錄、扣押的話術(shù)單、客戶排號(hào)單、客戶下款證明、開(kāi)出收據(jù)、講話稿等書(shū)證及扣押上述書(shū)證、被告人做案手機(jī)清單，被告人路某某、楊某丙等人涉案手機(jī)照片。被害人提交的證據(jù)清單。 楊某癸等人涉案銀行卡交易明細(xì)、業(yè)務(wù)憑證。3、被告人作案手機(jī)取證分析報(bào)告。4、河北**公司現(xiàn)場(chǎng)、作案用的pos機(jī)等照片5、證人吳某某、劉某丙、馬某某、王某庚等人證言。6、被害人許某某等人陳述。7微信聊天等電子數(shù)據(jù).8.被害人對(duì)被告人、被告人相互辨認(rèn)的辨認(rèn)筆錄。9、被告人楊某某、楊某甲、楊某戊等人的供述與辯解。10被告人楊某某等人戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)。楊某乙、楊某甲前科判決書(shū)。11、曹某某、何某某等人投案自首證明及楊某乙等人抓獲經(jīng)過(guò)。12、李某某、翟某某部分被告人及家屬退贓的交款單。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、楊某甲、楊某丙、楊某乙、楊某丁、柴某某、楊某戊、柴某甲、梁某某、韓某某、李某某、石某某、柴某乙、柴某丙、劉某某、焦某甲、?柴某丁、柴某己、王某丁、王某丙、宋某某、焦某某、王某乙、柴某戊、郭某甲、路某某、王某某、翟某某、楊某辛、劉某甲、牛某某、崔艷、張某甲、陳某某、代某某、王某戊、高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額分別為巨大、特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某庚、崔某甲、曹某某、楊某己、何某某明知是犯罪所得，予以掩飾隱瞞，情節(jié)輕重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯新罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。被告人梁某某、韓某某、李某某、石某某、柴某乙、柴某丙、劉某某、焦某甲、?柴某丁、柴某己、王某丁、王某丙、宋某某、焦某某、王某乙、柴某戊、郭某甲、路某某、王某某、翟某某、楊某辛、劉某甲、牛某某、崔艷、張某甲、陳某某、代某某、王某戊、高某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人楊某甲、曹某某、何某某、楊某辛、劉某甲、牛某某、楊某甲、崔艷、張某甲、高某某、主動(dòng)投案并能如實(shí)供述罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市裕華區(qū)人民法院

員額檢察官：邱麗娜

檢察員：??曹向榮

?????????2019年8月28日

附：

?????1.被告人楊某甲、楊某丙、楊某乙、楊某丁、柴某某、楊某戊、柴某甲、梁某某、韓某某、李某某、石某某、柴某乙、柴某丙、劉某某、焦某甲、?柴某丁、柴某己、王某丁、王某丙、宋某某、焦某某、王某乙、柴某戊、郭某甲、路某某、王某某羈押于石家莊市第二看守所。被告人楊某某、曹某某羈押于石家莊市靈壽縣看守所；楊某丙、何某某羈押于石家莊市第一看守所；被告人翟某某、楊某辛、劉某甲、牛某某、崔艷、張某甲、陳某某、代某某、王某戊、高某某取保候?qū)徲谧√帯?/span>

?2.案卷22冊(cè)。