廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕865號　

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，身份號碼：5226311996********，侗族，文化程度初中，戶籍所在地貴州省凱里市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月2日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。

被告人林某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：5226311996********，侗族，文化程度初中，戶籍所在地貴州省黎平縣黎平縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月2日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、林某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，于法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年4月，“小?！保戆柑幚恚┙斜桓嫒藯钅衬抽_銀行卡給他，并承諾每開一張銀行卡就給1300元好處費。后楊某某到銀行開了一張中國建設(shè)銀行卡（卡號：62170032400********）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡。楊某某聯(lián)系被告人林某甲，林某甲聽到楊某某說給銀行卡他人使用，每張卡就能賺到1300元，于是林某甲到中國建設(shè)銀行辦理了一張建設(shè)銀行辦（卡號：62170032300********）交給楊某某，楊某某收到林某甲銀行卡后，連同自己的二張銀行卡（中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡）一起給了“小?！?。2020年5月4日，楊某某收到了“小?！蔽⑿呸D(zhuǎn)賬5500元好處費，楊某某給了林某甲1300元。經(jīng)查，多名被害人的被騙資金共計約476000元進入林某甲、楊某某出售給詐騙團伙的銀行卡中，林某甲、楊某某出售的銀行卡流水轉(zhuǎn)入共計1612376元。具體情況如下：

1、2020年6月至2020年8月15日，被害人黃某某在本市莞城區(qū)**路**醫(yī)院**分院住宅區(qū)在網(wǎng)上被人以交友為名，后誘騙進行賭博的“殺豬盤”方式詐騙現(xiàn)金987078元。被騙資金流入多個銀行賬戶，其中2020年6月14日有5000元轉(zhuǎn)入被告人林某甲的建設(shè)銀行卡（卡號：62170032300********）。

2、2020年5月初，被害人金某某被一自稱是其大學(xué)朋友的人通過微博（*****）與其（微博：*****）聯(lián)系，后對方用QQ（61051****、63016****）及微信（******）加其好友（QQ：64417****，微信：******）。至6月初，對方稱自己在澳門賭場維護APP可以看到后臺數(shù)據(jù)，并向其提供一個賭博網(wǎng)站（英才國際：fryc。p。wmac。c。m。cn、fryc。qyssyl。c。m），金某某在家中登錄網(wǎng)址并按對方說的進行操作（猜大?。蟊黄脚_客服以賬戶登錄1P與他人相同需充值解凍為由詐騙現(xiàn)金413712元。其中金某某用工商銀行卡（卡號：62122612020********，戶名：金某某）將30000元轉(zhuǎn)入被告人林某甲的建設(shè)銀行卡（卡號：62170032300********）。

3、2020年6月初，被害人嚴某某在浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道月明社區(qū)**莊**幢**室用微博（昵稱：*****）和對方（昵稱：******）開始聊天。后對方稱要出差澳門，讓嚴某某幫忙操作一個押大押小“英才國際”APP游戲。后嚴某某覺得挺賺錢，注冊了一個賬號。2020年6月12日20時09分至2時18分，嚴某某通過工商銀行手機銀行（戶名：嚴某某，卡號：62220212020********）向被告人的建設(shè)銀行卡（卡號：62170032300********）轉(zhuǎn)賬四筆共計85000元。期間，嚴某某工商銀行卡收到林某甲的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬一筆8306元。后嚴某某再申請?zhí)岈F(xiàn)受阻，發(fā)覺被騙，被騙共計76694元。

4、2020年6月3日，被害人張某某在山西省太原市迎澤區(qū)東崗路**小區(qū)**座**家中玩抖音的時候，有一個抖音號為“******”與張某某聊天，雙方加為QQ好友。后雙方發(fā)展成為男女朋友關(guān)系，對方告知張某某發(fā)現(xiàn)一個名為“英才國際”賭博網(wǎng)站的開獎源碼，能夠利用這個漏洞賺錢，后按對方要求操作，于2020年6月12日16時12分向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶（建設(shè)銀行，戶名：田某某，賬號：62170072000********）轉(zhuǎn)賬30000元；2020年6月12日18時22分向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶（建設(shè)銀行，戶名：林某甲，卡號：62170032300********）轉(zhuǎn)賬100000元，提現(xiàn)37608元?，F(xiàn)平臺打不開，發(fā)現(xiàn)被騙92392元。

5、2020年5月份，被害人岑某某在本市大朗鎮(zhèn)洋烏村校椅圍四路**號通過手機抖音認識一陌生好友（抖音號：******，QQ號：240449****），對方發(fā)送一網(wǎng)址鏈給岑某某，教岑某某下注大小單雙盈利賺錢，接著在上注冊并充值。岑某某使用自己的農(nóng)村商業(yè)銀行（卡號：62303888000********）通過手機云閃付分七筆，轉(zhuǎn)賬共50000元到對方提供的四個賬號（其中有兩筆6000元和5000元轉(zhuǎn)入被告人林某甲的建設(shè)銀行卡62170032300********）上。岑某某想提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對方要求繳納百分之20個人所得稅，發(fā)現(xiàn)被騙，損失50000元。

6、2020年4月21日，被害人李某某通過抖音認識一名自稱“林某乙”的人，兩人添加微信后聊天。李某某在與對方聊天過程中對其產(chǎn)生好感，在對方誘導(dǎo)下在“國美金融”的APP平臺進行充值賭博，李某某于5月11日、14日、15日分別向平臺提供的被告人楊某某的建設(shè)銀行賬戶（卡號：62170032400********，戶名楊某某）進行轉(zhuǎn)賬10000元、15000元、10000元，后提現(xiàn)失敗，對方聲稱李某某故意套取彩金拒絕提現(xiàn)，讓李某某向平臺充值120000元才能進行提現(xiàn)。李某某察覺被騙后報警。

7、2020年4月底左右，對方通過抖音與被害人鄒某某取得聯(lián)系，后他們相互加了微信，對方向鄒某某介紹他近期做的一個所謂賺錢的項目，鄒某某被騙后先后多次轉(zhuǎn)賬進入對方（吳東明，招商銀行：62148520********；楊某某，建設(shè)銀行：62170032400********）的賬戶共計296000元。其中轉(zhuǎn)入楊某某賬戶的資金分別為10000元、50000元、50000元、100000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料,銀行流水，到案經(jīng)過等書證，證人王某某的證言，黃某某等被害人的陳述，被告人楊某某、林某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、林某甲無視國法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

東莞市第一人民法院　

檢??察??官?林偉強

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?嚴笑

2020年12月23日　

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附件：1.被告人楊某某、林某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2.移送本案偵查卷宗材料三冊、檢察卷宗一冊。

3.隨案移送認罪認罰具結(jié)書二份。

4.移送量刑建議書一份。

5.建議本案適用簡易程序?qū)徖恚í毴危?/span>