浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1623號

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4203211992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年6月4日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，于同年7月4日被取保候?qū)?，?020年7月3日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局監(jiān)視居住，于同年10月23日被本院依法決定逮捕。

被告人李某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4203211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省安康市漢濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月7日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3426251995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省馬鞍山市含山縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年12月4日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局取保候?qū)?，?020年10月23日被本院依法決定逮捕。

被告人任某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3402211989********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年11月28日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，于同年12月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、任某某等4人搶劫罪、非法拘禁罪、詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年10月期間，被告人楊某某、李某甲、馬某甲、任某某在李某乙、廖某某、王某甲（均另案處理）的安排下，伙同他人以“天津**公司”名義，在寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道茗南路**號**室、環(huán)城北路**號**室、隧道北路**號**室等地設(shè)立傳銷窩點(diǎn)，冒充女性利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天軟件以談戀愛、找工作等理由，誘騙全國各地不特定人員進(jìn)入傳銷窩點(diǎn)，在沒有實際交易的情況下，采取威脅恐嚇、強(qiáng)行搜身、鎖閉門窗、監(jiān)視看管等方式非法限制被害人人身自由，強(qiáng)行要求被害人加入傳銷組織。其間，該組織成員還伙同他人采用毆打、體罰等手段脅迫多名被害人購買所謂“天津**公司”的產(chǎn)品。

被告人楊某某、李某甲、馬某甲等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪集團(tuán)，有組織、有分工地多次實施非法拘禁、敲詐勒索等犯罪行為，嚴(yán)重擾亂社會秩序，造成惡劣社會影響，形成以李某乙為首要分子，被告人楊某某、李某甲、馬某甲及廖某某、王某甲、袁某某、汪某某、王某乙、商某某、段某某、張某甲（均另案處理）等人為其他成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。具體事實如下：

敲詐勒索、非法拘禁

2019年5月7日，被告人李某甲、馬某甲伙同廖某某、王某乙、張某甲等人將朱某某騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。其間，被告人李某甲又伙同廖某某、王某乙等人脅迫朱某某購買所謂的產(chǎn)品共計人民幣5600元。

非法拘禁

1.2019年1月4日上午，被告人楊某某伙同廖某某、王某甲、商某某、袁某某等人將葛某某騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

2.2019年1月31日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、王某乙、張某甲等人將杜某某騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

3.2019年2月18日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、商某某等人將馬某甲騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

4.2019年2月18日，被告人任某某伙同廖某某、王某甲、袁某某等人將劉某甲騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

5.2019年3月2日，被告人楊某某伙同廖某某、王某甲、袁某某、段某某等人將陳某甲騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

6.2019年3月20日，被告人李某甲、馬某甲伙同廖某某、王某乙、張某甲等人將郜某某騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

7.2019年3月22日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、袁某某、張某甲等人將王某丙騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

8.2019年4月16日，被告人李某甲伙同廖某某、王某乙、張某甲等人將李某乙騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

9.2019年4月18日，被告人楊某某伙同廖某某、王某甲、袁某某、馬某乙等人將魏某某騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

10.2019年5月9日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、袁某某、張某甲等人將王某丁騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

11.2019年6月12日，被告人李某甲伙同廖某某、曾某某、張某甲等人將李某丙騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

12.2019年6月16日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、王某乙、張某甲等人將閆某某騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

13.2019年9月27日，被告人馬某甲伙同廖某某、王某甲、張某甲等人將張某乙騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

14.2019年9月30日，被告人馬某甲伙同廖某某、王某甲、張某甲等人將呂某某騙入傳銷窩點(diǎn)內(nèi)非法限制其人身自由。

2019年6月3日，民警在鎮(zhèn)海區(qū)環(huán)城北路傳銷窩點(diǎn)內(nèi)查獲被告人楊某某；同年11月7日、25日，民警先后抓獲被告人李某甲、任某某；同年12月4日，被告人馬某甲主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述自己的犯罪事實。

上述認(rèn)定事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、情況說明、銀行流水清單、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人林某某、陳某乙、張某丙、許某某、馬某丙等的證言；

3.被害人陳述：被害人葛某某、魏某某、劉某乙、張某乙、呂某某等的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人楊某某、李某甲、馬某甲、任某某及同案犯李某乙、廖某某、王某甲、王某乙、袁某某、馬某乙、段某某、張某甲等的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、李某甲、馬某甲、任某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、李某甲、馬某甲、任某某伙同他人，為發(fā)展傳銷組織成員，非法限制他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人李某甲伙同他人以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人楊某某、李某甲、馬某甲伙同他人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，有組織、有分工地多次實施非法拘禁、敲詐勒索等犯罪行為，嚴(yán)重擾亂社會秩序，造成惡劣社會影響，屬于惡勢力犯罪集團(tuán)，三被告人均系惡勢力犯罪集團(tuán)成員。被告人楊某某、李某甲、馬某甲、任某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人馬某甲主動投案并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕處罰。被告人楊某某、李某甲、任某某歸案后能如實供述自己的主要犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

檢察官?郭斐然

2020年10月30日

附件：1.被告人楊某某、馬某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所，被告人李某甲、任某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.電子卷宗二冊。

3.《證人、鑒定人名單》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

5.《量刑建議書》一份。