昆明市五華區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

五檢一部刑訴〔2020〕1000號(hào)

被告人楊某某，曾用名楊某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409821985********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省化州市，住廣州省化州市**街道**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年7月30日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月4日被昆明市公安局五華分局逮捕。

被告人李某乙，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221974********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省莆田市，住福建省莆田市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月6日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月4日被昆明市公安局五華分局逮捕。

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221984********，漢族，專(zhuān)科文化，戶(hù)籍所在地福建省莆田市仙游縣，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月6日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月4日被昆明市公安局五華分局逮捕。

被告人張某某，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507211983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省南平市延平區(qū)，住福建省延平區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月9日被昆明市公安局五華分局監(jiān)視居?。灰蛏嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月4日被昆明市公安局五華分局逮捕。

被告人李某乙，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408821980********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省雷州市，住廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月7日被云南省昆明市公安局五華分局取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局五華分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、李某乙、陳某某、張某某、李某乙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某于2018年初，經(jīng)他人邀約到緬甸邁扎央**賭場(chǎng)上班，負(fù)責(zé)接待賭客并為代理注冊(cè)賬號(hào)、簽單，共計(jì)獲取利益人民幣約12萬(wàn)元。

被告人李某乙于2019年12月，經(jīng)他人邀約到緬甸邁扎央**賭場(chǎng)刷卡部上班，負(fù)責(zé)**賭場(chǎng)的資金結(jié)算，并提供了自己的支付寶賬號(hào)、兩張建設(shè)銀行賬戶(hù)和被告人李某乙的支付寶賬號(hào)和銀行賬戶(hù)進(jìn)行賭場(chǎng)資金結(jié)算。經(jīng)查，李某乙的支付寶從2020年1月1日至2020年4月1日期間流水共計(jì)人民幣100941845.74元；建設(shè)銀行卡62270018428********的賬戶(hù)自2020年1月1日至2020年5月1日交易流水共計(jì)人民幣18572770元；建設(shè)銀行卡62595538********自2020年3月29日至5月11日的交易流水共計(jì)人民幣1151625元。李某乙的建設(shè)銀行賬戶(hù)自2019年12月1日至6月20日期間的交易流水共計(jì)人民幣24566924元；支付寶賬戶(hù)自2020年2月1日至6月1日的交易流水共計(jì)人民幣10548548.8元。

被告人陳某某于2019年12月到緬甸邁扎央**賭場(chǎng)，并在賭場(chǎng)刷卡部上班，負(fù)責(zé)**賭場(chǎng)的資金結(jié)算，并提供了自己的兩個(gè)支付寶賬戶(hù)、農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行資金結(jié)算。經(jīng)查，其農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)62305233500********在2019年3月1日至2020年6月20日的交易流水共計(jì)人民幣；賬號(hào)65245328qq.com的支付寶2019年12月2020年8月期間交易流水共計(jì)人民幣20833823.9元；賬號(hào)chenyi8895@163.com的支付寶2019年12月2020年8月期間交易流水共計(jì)人民幣11874094元。

被告人張某某經(jīng)他人授意，于2020年7月期間多次利用自己的建設(shè)銀行卡將賭資共計(jì)361000元人民幣存入指定的何某某的銀行賬戶(hù)，并提供了自己的支付寶賬戶(hù)用于賭場(chǎng)資金結(jié)算，經(jīng)查，賬號(hào)1848897****的賬戶(hù)2020年5月17日至11月6日期間交易流水共計(jì)人民幣1245萬(wàn)余元；賬號(hào)183********的賬戶(hù)2020年6月1日至11月6日期間交易流水共計(jì)人民幣368萬(wàn)余元。其明知郭某某（另案處理）在緬甸賭場(chǎng)工作，幫忙支付寶轉(zhuǎn)了人民幣10萬(wàn)元到周某某的建設(shè)銀行卡上。

民警于2020年7月29日在昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)抓獲楊某某；于2020年8月6日在昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)抓獲李某乙；于2020年8月6日在福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)抓獲陳某某；于2020年8月6在福建省南平市抓獲張某某；于2020年8月6日在福建省莆田市抓獲李某乙。

案發(fā)后，民警依法在從陳某某處依法扣押了涉案款人民幣95萬(wàn)元；依法凍結(jié)了李某乙的支付寶賬戶(hù)人民幣144490.58元；凍結(jié)了陳某某的支付寶賬戶(hù)人民幣181274.84元；凍結(jié)了李某乙的支付寶賬戶(hù)人民幣70191.96元；從其他涉案人員處共計(jì)凍結(jié)人民幣6603047元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：黑色華為手機(jī)一部和建設(shè)銀行銀行卡兩張（李某乙）；16張銀行卡、4部手機(jī)、5個(gè)銀行U盾（張某某）；黑色華為Nova5iPro手機(jī)一部、建設(shè)銀行銀行卡一張（李某乙）；現(xiàn)金人民幣70萬(wàn)元等；2.書(shū)證:戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡、支付寶交易明細(xì)等；3.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、李某乙、陳某某、張某某、李某乙的供述與辯解；4.證人證言：證人劉某某、陳某某的證言；5、辨認(rèn)等錄：人像辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某在境外網(wǎng)站負(fù)責(zé)接待賭客并為代理注冊(cè)賬號(hào)、簽單，獲取報(bào)酬；被告人李某乙、陳某某在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)資金結(jié)算，還提供個(gè)人及他人賬戶(hù)為賭場(chǎng)結(jié)算；被告人陳某某在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)資金結(jié)算，還提供個(gè)人賬戶(hù)為賭場(chǎng)結(jié)算；被告人張某某為賭場(chǎng)提供個(gè)人銀行卡、支付寶賬戶(hù)并幫助轉(zhuǎn)移資金；被告人李某乙為賭場(chǎng)提供個(gè)人銀行卡、支付寶幫助轉(zhuǎn)移結(jié)算資金，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、張某某、李某乙系幫助行為，認(rèn)定從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市五華區(qū)人民法院

檢察員：趙星月

2020年11月21日

附：1、被告人楊某某、李某乙、陳某某現(xiàn)羈押于昆明市五華區(qū)看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所；被告人李某乙現(xiàn)居家中候?qū)?，電?huà)：1320594****。

2、本案?jìng)刹榫碜诎藘?cè)，光盤(pán)九張。_?