嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

嘉城檢公訴刑訴〔2019〕74號(hào)

被告人李某某（曾用名李某甲），女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6221011991********，漢族，大專(zhuān)文化程度，案發(fā)前系甘肅**信用擔(dān)保有限公司原出納，戶籍所在地甘肅省玉門(mén)市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住嘉峪關(guān)市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)?，于同?月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某（曾用名楊某甲），男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6222231979********，漢族，大專(zhuān)文化程度，案發(fā)前系甘肅**信用擔(dān)保有限公司原經(jīng)理，戶籍所在地甘肅省民樂(lè)縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住嘉峪關(guān)市**街區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)?，于同?月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月4日，甘肅**信用擔(dān)保有限公司（已起訴）經(jīng)批準(zhǔn)注冊(cè)成立，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為經(jīng)濟(jì)合同履約擔(dān)保、擔(dān)保咨詢、信息咨詢服務(wù)（不含國(guó)家限制的項(xiàng)目）。2011年7月26日，甘肅**信用擔(dān)保有限公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保。

2011年8月至2018年7月，甘肅**信用擔(dān)保有限公司在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以借款或者借款擔(dān)保為名，以高息為誘餌，承諾到期還本，通過(guò)口口相傳的方式，非法吸收469名集資參與人存款本金603,512,100元（包括反復(fù)投資324,390,900元），用于公司經(jīng)營(yíng)、投資以及還本付息。其中：返還公眾存款本金共計(jì)479,239,100元，支付公眾存款利息共計(jì)74,467,469.82元，支付公司員工業(yè)務(wù)提成、工資、福利費(fèi)、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)共計(jì)6,972,299.08元，發(fā)放貸款共計(jì)34,244,142.45元，支付業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、燃油費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)6,817,395.51元。截止案發(fā)，尚有227名集資參與人124,273,000元公眾存款本金未返還。

被告人李某某作為公司出納，在2011年9月至2016年8月期間，為公司非法吸收公眾存款提供銀行卡、銀行賬戶，涉及非法吸收公眾存款金額為414,802,100元；被告人楊某某作為公司經(jīng)理，管理公司相關(guān)事務(wù)，在其任職期間（2015年1月至2015年12月）涉及非法吸收公眾存款金額為116,530,000元。

被告人李某某、楊某某分別于2019年3月7日、2019年3月11日，被嘉峪關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.物證：借款擔(dān)保合同、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證、發(fā)票、收據(jù)、印章等；2.書(shū)證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)等；3.證人證言：證人許某某、葉某某等56人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、楊某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、楊某某作為對(duì)甘肅**信用擔(dān)保有限公司直接負(fù)責(zé)的直接責(zé)任人員和主管人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、楊某某均在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，均系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院

檢察員：楊志龍

??????????????????????????????????2019年3月25日

附：

????1.被告人李某某、楊某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诒臼?，?lián)系電話分別為：1879375****、1829899****；

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)，取保候?qū)彌Q定書(shū)復(fù)印件2份。