內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特后旗人民檢察院　

起?訴?書

烏后檢公訴刑訴〔2019〕95號(hào)　

????被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422241991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住安徽省宿州市靈璧縣**村**組，未受過(guò)刑事處罰。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被烏拉特后旗公安局刑事拘留；?2019年1月11日變更為取保候?qū)彛?019年10月11日被本院取保候?qū)?，并由烏拉特后旗公安局?zhí)行。

被告人李某某，女?，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115271996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住浙江省杭州市江干區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地河南省信陽(yáng)市淮濱縣），未受過(guò)刑事處罰。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被烏拉特后旗公安局刑事拘留，同年10月12日被變更為取保候?qū)彛?019年10月12日被本院決定取保候?qū)?，并由烏拉特后旗公安局?zhí)行。

本案由烏拉特后旗公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月9日補(bǔ)查重報(bào)。二被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至8月期間，被告人楊某某在明知對(duì)方是詐騙團(tuán)伙的情況下，通過(guò)QQ向該團(tuán)伙出售銀行卡，其中有其女友即被告人李某某以自己名義開(kāi)設(shè)的浙商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行五張銀行卡。2018年8月13日，烏拉特后旗居民黨某某被該詐騙團(tuán)伙詐騙現(xiàn)金16萬(wàn)元。?該16萬(wàn)元錢分三次打入詐騙團(tuán)伙提供的王某甲的銀行賬戶（帳號(hào)為xxxx613），后黨某某發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。公安機(jī)關(guān)通過(guò)調(diào)取王某甲的銀行流水，發(fā)現(xiàn)黨某某打入的16萬(wàn)元，通過(guò)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入被告人李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（帳號(hào)為xxxx5），之后轉(zhuǎn)入?yún)悄衬?、張某某、陳某某、王某乙等人的銀行賬戶。在此期間，李某某在明知自己銀行卡被楊某某賣給詐騙團(tuán)伙，于2018年8月13日掛失并補(bǔ)辦了中信銀行卡（6217710809806953），將卡內(nèi)存有的13712元存款支取，用于自己和楊某某消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行流水、違法犯罪記錄等書證；2.被害人黨某某的陳述；3.被告人的供述和辯解；4.?內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、李某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提供資金支付結(jié)算賬戶，詐騙他人16萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在本起犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯,被告人李某某在本起犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人楊某某在案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏拉特后旗人民法院　

檢察員：張臘梅

2019年12月30日　

附：

????1．被告人楊某某現(xiàn)住安徽省宿州市靈璧縣**村**組，被告人李某某現(xiàn)住浙江省杭州市江干區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)**室；

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。