山東省慶云縣人民檢察院

起?訴?書

德慶檢部一刑訴〔2020〕139號

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1304341991********，漢族，初中文化程度，經商，戶籍所在地河北省邯鄲市魏縣**鎮(zhèn)**村**大街**號，住址同戶籍所在地。2020年4月18日因涉嫌詐騙罪被慶云縣公安局刑事拘留，次日被慶云縣公安局監(jiān)視居住，同年5月13日被刑事拘留，2020年6月2日經本院批準逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某,男，1989年**月**日生，公民身份證號碼5116231989********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住浙江省溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**路**號。2020年4月18日因涉嫌詐騙罪被慶云縣公安局刑事拘留，次日被慶云縣公安局監(jiān)視居住，同年5月13日被刑事拘留，2020年6月2日經本院批準逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623011989********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市**區(qū)**路**號**棟**室，住江蘇省昆山市**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年4月13日因涉嫌詐騙罪被慶云縣公安局刑事拘留，次日被慶云縣公安局監(jiān)視居住，同年5月13日被刑事拘留，2020年6月2日經本院批準逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。????

被告人李某甲，男，2002年**月**日出生，公民身份證號碼3413212002********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**村**村，住江蘇省昆山市**廣場**號樓**室。2020年4月14日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被慶云縣公安局刑事拘留，次日被慶云縣公安局監(jiān)視居住，同年5月13日被刑事拘留，2020年6月2日經本院批準逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號5116231987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號?，住址同戶籍所在地。2020年4月18日因涉嫌詐騙罪被慶云縣公安局刑事拘留，次日被慶云縣公安局監(jiān)視居住，同年5月13日被刑事拘留，2020年6月2日經本院批準逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省慶云縣公安局偵查終結，以被告人楊某某、李某某、鄭某某、呂某某涉嫌詐騙罪，被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月至4月，被告人楊某某通過QQ尋找需要做“洗錢”業(yè)務的客戶，在明知QQ昵稱為“雙雙”、“小祖宗”的上家讓其轉移資金系犯罪所得的情況下，為謀取非法利益，聯系被告人李某某尋找并組織提供銀行卡及收款二維碼的人員用于流轉資金；李某某在明知楊某某要流轉的資金為犯罪所得的情況下，通過組織被告人呂某某、鄭某某尋找銀行卡及收款二維碼用于流轉資金，呂某某在明知李某某要流轉的資金為犯罪所得的情況下，介紹鄭某某及提供二維碼為李某某流轉資金，鄭某某在明知轉入資金為犯罪所得的情況下，組織被告人李某甲、王某甲（另案處理）、楊某某（另案處理）、馬某某（另案處理）、石某某（另案處理）、郭某某（另案處理）等人使用個人支付寶、銀行賬戶流轉犯罪所得資金。被告人李某甲在明知鄭某某要求流轉資金為犯罪所得的情況下，積極參與，并使用自己或者他人的銀行卡、支付寶進行流轉資金，楊某某指使資金流轉人員將流轉回款轉入自己購買的支付寶賬號內，再操作支付寶或者銀行卡將流轉資金轉入上級“客戶”提供的銀行賬戶中。其中：

1.2020年3月28日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用李某甲、王某甲、楊某某、馬某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人徐某某被詐騙資金73117.78元。

2.2020年3月28日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用楊某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人雷某某被詐騙資金5000元。

3.2020年3月28日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用楊某某、李某甲、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人龍某某被詐騙資金19999元。

4.2020年3月29日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用楊某某、馬某某、李某甲、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人王某丙被詐騙資金6815元。

5.2020年3月29日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用楊某某、馬某某、李某甲、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人祁某某被詐騙資金29999元。

6.2020年3月30日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用王某甲、楊某某、馬某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉慶云縣的被害人王某丁被詐騙資金99998元，王某丁于2020年3月30日報案至慶云縣公安局而案發(fā)。

7.2020年3月30日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用王某甲、楊某某、馬某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人王某丙被詐騙資金17996元。

8.2020年3月30日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用王某甲、馬某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人陳某某被詐騙資金19333元。

9.2020年3月30日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用王某甲、楊某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人陳某甲被詐騙資金5000元。

10.2020年3月30日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用王某甲、楊某某、馬某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人孫某某被詐騙資金23456元。

11.2020年3月30日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用王某甲、楊某某、馬某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人劉某某被詐騙資金49999元。

12.2020年3月30日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用石某某、李某甲、馬某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人魯某某被詐騙資金20000元。

13.2020年3月30日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用楊某甲、李某甲、馬某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人陳某乙被詐騙資金35568元。

14.2020年3月30日，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲等人利用楊某甲、楊某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人高某某被詐騙資金9999元。

15.2020年4月1日，被告人楊某某、李某某、鄭某某、李某甲等人利用石某某、楊某甲、鄭某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人曹某某被詐騙資金29999元。

16.2020年4?月1日，被告人楊某某、李某某、鄭某某、李某甲等人利用王某甲、鄭某甲、張某某等人的銀行卡、支付寶流轉被害人楊某乙被詐騙資金29999元。

17.2020年4月7日，被告人楊某某、李某某、鄭某某、李某甲等人利用李某乙、王某甲、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人黃某某被詐騙資金18000元。

18.2020年4月9日，被告人楊某某、李某某、鄭某某、李某甲等人利用沈某某、楊某某、郭某某、鄭某某等人的銀行卡、支付寶流轉被害人陳某丁被詐騙資金16999元。

19.2020年4月10日，被告人楊某某、李某某、鄭某某、李某甲等人利用楊某某、沈某某、連某某、鄭某某等人的銀行卡、支付寶流轉被害人張某乙被詐騙資金3400元。

20.2020年4月10日，被告人楊某某、李某某、鄭某某、李某甲等人利用周某某、楊某某等人的銀行卡、支付寶流轉被害人吳某某被詐騙資金9452元。

21.2020年4月12日，被告人楊某某、李某某、鄭某某、李某甲等人利用王某甲、馬某某、王某乙等人的銀行卡、支付寶流轉被害人黃某甲被詐騙資金49999.83元。

22.2020年4月16日，被告人楊某某、李某某、呂某某利用周某某提供的“**中天物流”商戶流轉被害人鄧某某被詐騙資金19999元。

綜上所述，被告人楊某某、李某某共計轉移詐騙所得資金594127.61元，呂某某共計轉移詐騙所得資金436278.78元，鄭某某、李某甲共計流轉詐騙所得資金574128.61元。

另查明，2020年4月13日，被告人鄭某某在桂林市七星區(qū)被抓獲歸案；同年4月14日，被告人李某甲在昆山市被公安民警抓獲歸案；同年4月17日，呂某某在鹽城市亭湖區(qū)被抓獲歸案；楊某某在河北省邯鄲市魏縣雙井鎮(zhèn)被抓獲歸案；李某某在浙江省溫州市永嘉縣被抓獲歸案。被告人鄭某某積極配合公安機關抓獲李某某、呂某某，李某某、呂某某積極配合公安機關抓獲楊某某，李某甲積極配合公安機關抓獲郭某某（另案處理）。

認定上述事實的證據如下：

1扣押手機、銀行卡照片等物證；2.抓獲經過、戶籍證明等書證；3.證人李某乙、鄭某甲等人的證言；4.被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲的供述與辯解；5.德州市公安局物證鑒定研究中心所做的檢驗報告等鑒定意見；6.慶云縣公安局所做的搜查筆錄、辨認筆錄等筆錄；7.被告人楊某某、鄭某某手機內提取的微信聊天記錄、QQ聊天記錄等電子數據。

本院認為，被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲明知是犯罪所得資金而予以轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慶云縣人民法院

????????????????????????檢??察??官：蘆廣慶

????????????????????????檢察官助理：劉炳泰

????????????????????????????2020年8月31日

附:

1.被告人楊某某、李某某、呂某某、鄭某某、李某甲現羈押于德州市看守所。

2.偵查卷宗八冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。